ЦБ: компания "Альпари" и ее основной владелец манипулировали акциями семи эмитентов
Экономика и бизнес 23 ноября, 19:11 UTC+3 По данным регулятора, сделки Виктора Прохора и компании "Альпари" привели к существенным отклонениям параметров торгов
МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Банк России установил факты неоднократного манипулирования акциями семи эмитентов на Московской бирже с марта по декабрь 2015 года, говорится в сообщении ЦБ. Манипулированием занимались ООО "Альпари", зарегистрированное в Калининграде, и ее основной владелец и гендиректор Виктор Прохор. Речь идет об акциях "Ростелекома", ИСКЧ, "ЧЗПСН-Профнастил", банка "Авангард", "Волгоградэнергосбыта" (в том числе привилегированных), ЕТС, "Владимирэнергосбыта". "Сделки Прохора В. Г. и ООО "Альпари" с акциями привели к существенным отклонениям параметров торгов. Серии сделок заключались в режиме основных торгов биржи по следующей схеме: в результате одной или нескольких сделок Прохор В. Г. приобретал у ООО "Альпари" определенный пакет акций, после чего заключались одна или несколько сделок в обратном направлении с тем же количеством акций по более высокой цене", - сообщил ЦБ. По данным регулятора, сделки заключались на основании встречных заявок с совпадающими параметрами и минимальной разницей во времени, которые подавались с одного персонального компьютера. "В результате данных сделок Прохор В. Г. получил положительный финансовый результат за счет нанесения ООО "Альпари" ущерба в сопоставимом размере. Данные действия могли приводить к оптимизации налоговой нагрузки компании. Информация о действиях Прохора В. Г. и ООО "Альпари" направлена в Федеральную налоговую службу", - говорится в сообщении ЦБ. Не имеет отношения к форекс-дилеру Alpari Представитель международной группы Alpari, которая специализируется на предоставлении услуг на рынке международного обмена валюты Forex, заявил ТАСС, что калининградское ООО "Альпари" никак не связано с Alpari. "ООО "Альпари", зарегистрированное в Калининграде, не имеет отношения к международному финансовому бренду Alpari. Сегодня в России название "Альпари" используют ряд компаний, работающих вне финансовых рынков, например, одна из известных фирм является крупным ритейлером бытовой химии", - заявил он. В России финансовая группа Alpari имеет юридическое лицо "Альпари Форекс", которое получило лицензию ЦБ для предоставления услуг форекс для клиентов в РФ.
Когда-то Чубайс сказал, что невидимая рука рынка сама всё расставит по своим местам. Не надо, дескать, ей мешать. После этого трудно было отделаться от ощущения, что то была рука, поросшая рыжим волосом…
Расплатиться за покупку цифровыми средствами можно на многих интернет-сайтах. Те, кто разобрался в вопросе, предпочитают не тратить, а копить. Хотя перевести криптовалюту в привычную возможность есть. «С Россией обменники уже с 2013 года, только в основном они все зарегистрированы в международной зоне, они имеют сертификаты не нашей страны. Но вы же в Интернете пользуетесь онлайн-банком. Все, что вам надо, - это просто набрать адрес, через что вы будете менять. В обменниках вы заходите, смотрите курс, 24 часа в сутки там можно купить и продать криптовалюту», - рассказывает президент бизнес-клуба Василий Лось. Стоит помнить, что все транзакции отслеживаются банками и государством. В итоге, конвертируя криптовалюту, можно попасть под преследование по законам о противодействии коррупции и терроризму. Поэтому придется объяснить происхождение электронных денег.
Это резкое и очень сильное (5 — 15 или даже больше процентов) движение в какую-либо сторону с быстрым последующим восстановлением. С помощью проколов монстры убивают сразу двух зайцев: во-первых, они выносят мелких спекулянтов кого на стоп-лоссы, кого на маржин-колы, а во-вторых, они показывают мелким спекулянтам, куда может сходить цена. Это позволяет расширить психологически приемлемый для мелких игроков диапазон движения цены. Проколы используются обычно тогда, когда основная масса игроков уже не верит, что цена на ту или иную бумагу может двинуться за пределы некоего психологически значимого уровня, и все как один начинают покупать (или продавать) при подходе цены к данному значению. На прокол монстры иногда тратят просто огромные объёмы денег (или других активов), иногда играя себе в убыток, но расширение возможного диапазона колебаний цены в глазах общественности в результате всё равно окупается — ведь самые большие деньги зарабатываются монстрами именно на самых больших колебаниях цены. Да и представьте себе человека, который после «прокола», скажем, вниз на 15%, думает о покупке пакетика этого актива. Ведь покупать на 15% выше цены, которая была ещё вчера, очень трудно психологически. Таким образом монстры с помощью таких вот «проколов» отбивают у мелких игроков желание войти в позицию.
Это один из методов остановки движения. Представьте себе паровоз, движущийся по заснеженным путям. Если снега немного, паровоз его разгребает даже не замечая. Но если мы, двигаясь впереди паровоза, будем собирать тонкий слой снега в большие кучи, то наш паровоз будет сильно терять в скорости на каждом таком препятствии. Тут главное, что бы паровоз не успевал разгоняться до прежней скорости двигаясь по очищенным рельсам от одной кучи до другой. Примерно так же можно действовать и в биржевом стакане, выкупая на росте все мелкие заявки ниже определённого уровня, на котором мы выставляем свою большую заявку на продажу (при движении рынка наверх). Особенно легко таким образом остановить рынок, если открыть его с хорошим разрывом вверх, и продолжить восхождение. Спекулянты не любят покупать при открытии с разрывом наверх. Если же всё таки находятся желающие купить, то против них используется метод «впереди паровоза». Аналогичным образом можно останавливать движение вниз. Данный метод хорош ещё и тем, что на таком движении впереди толпы монстры постоянно зарабатывают деньги.
Это метод вытряхивания спекулянтов из их позиций путём резких, сильных, непредсказуемых и часто необъяснимых скачков цены вверх-вниз. Когда цена на бумажку начинает хаотично дёргаться, спекулянты начинают нервничать и уходят из этого актива, закрывая свои позиции. Находятся, конечно, и те, которые пытаются заработать на этих скачках цены, но чаще всего они проигрывают, поскольку хедж-фонды действуют с учётом реакции рынка, и если после очередного провала цены на их бумагу нашлось много покупателей, то цена проваливается ещё ниже, что бы в другой раз было неповадно ловить «дно». Если же метод сработал, и народ позакрывал свои позиции, тогда цена поднимается, и держится наверху до тех пор, пока народ не поверит в продолжение роста, а когда народ поверил, ему сливают всю бумагу подороже и снова прижимают цены к земле. Иногда этот метод используется не для того, что бы вытрясти спекулянтов из бумаги и потом поднять её повыше, а что бы инициировать распродажи и обвалить цены. Что будут делать монстры в каждом конкретном случае понять невозможно, только угадать, и это обычная рулетка. Выиграть у монстров можно только если вы выбились из стада.
«Ускоритель» Те, кто когда-нибудь смотрел в биржевой стакан, могли заметить такую странную на первый взгляд картину: в стакане стоит большая (или очень большая) заявка, скажем, на покупку. Цена постепенно приближается к ней, и заявка удовлетворяется (пробивается). Но, как только её пробили, на том же ценовом уровне появляется такая же точно заявка, но только уже не на покупку, а на продажу. Я тоже сначала не мог понять, зачем выкупать а потом продавать бумаги по одной и той же цене, ведь это не приносит абсолютно никаких выгод, и даже может приносить потери, если тариф хозяина заявки предполагает выплату комиссионных за сделку. Однако монстры обычно либо сами имеют брокерскую лицензию, и могут не платить никаких комиссионных, выплачивая бирже фиксированную абонентскую плату, либо они имеют специальный договор с брокером, по которому они опять же не платят комиссионных. Значит, эти заявки ставят монстры. Зачем же им в таком случае эти бессмысленные на первый взгляд сделки? Ответ прост. Если стадо мелких спекулянтов не удаётся остановить и повернуть вспять крупной заявкой, то их пытаются наоборот ускорить в их движении такой же крупной заявкой но с обратным знаком. Это один из методов раскачивания цен на бирже.
«Ловля на жадность» Это один из основных методов «обувания» биржевого планктона (наряду с методом «Противоход»), но ещё более основополагающий. Основой существования индустрии биржевой игры является именно человеческая жадность. Конечно, хорошо, если спекулянту удаётся заработать несколько процентов на вложенные в бумаги деньги, но ведь жадного спекулянта всегда гложет мысль о том, сколько он мог бы заработать, будь у него немножко больше денег. А если бы он мог зарабатывать не только на росте, но и на падении, то он мог бы и ещё больше заработать... И спекулянт уже представляет себе сладкую жизнь, яхты, машины, пляжи и дорогие гостиницы... А тут и брокер суетится: «Я дам вам взаймы столько же денег, сколько есть у вас на счету» - и спекулянт уже на крючке. А брокер готов предложить взаймы не только деньги, но и бумагу, а ещё — кредитную карту с лимитом в размере, скажем, половины счёта... Спекулянту, особенно начинающему, который пришёл на биржу по объявлению в газете или в метро, невдомёк, что брокер никогда не теряет свои деньги. Как только сумма на счету спекулянта упадёт ниже заранее оговоренного уровня, следует жёсткое автоматическое закрытие всех позиций спекулянта, вплоть до полного обнуления счёта (это и называется «маржин-колл», то есть отзыв займа), а брокер всё равно возьмёт и все свои деньги, и все свои бумаги и даже проценты. Именно потому, что счёт клиента всегда находится под контролем брокера, брокер всегда готов абсолютно ничем не рискуя предоставить своему клиенту самые разные кредиты и всегда с удовольствием это делает, потому что иначе клиента бывает очень трудно развести на биржевом рынке. Например, как заставить спекулянтов покупать невероятно задранную бумагу, какой сейчас (декабрь 2009-го) являются бумаги Сбербанка? Очень просто. Надо создать биржевому планктону условия, при которых он начнёт открывать по данной бумаге короткие позиции, то есть дать народу возможность брать бумагу взаймы, что бы он её продал, и пустить плохую новость про данного эмитента (15.12.2009 это было подтверждение рейтинга Сбербанка с прогнозом «негативный»). Взаймы здесь является ключевым словом. Если человек взял взаймы, то он уже должен, а раз должен — значит он будет нервничать, если его долг вдруг начнёт расти. А рост долга не заставит себя ждать, потому что помимо процентов за займ, цена самой бумаги может пойти в рост. Что вынужден делать человек? Он вынужден фиксировать убытки. В случае с короткой позицией это означает не что иное, как покупка бумаги по ценам ещё более невразумительным, чем те, по которой спекулянт эту бумагу продавал. Аналогичная ситуация с игрой хедж-фондов вниз. Бумагу, купленную по смешной цене с хорошим плечом (то есть на все свои плюс на займ от брокера), спекулянт будет вынужден продать по ещё более смешной цене. И чем смешнее цена покупки с кредитным плечом, тем смешнее потом цена продажи. Именно таким образом хедж-фонды ухитряются двигать голубые фишки на уровни, выходящие далеко за рамки здравого смысла, и других способов выйти на эти уровни не существует, поскольку ни один здравомыслящий инвестор не станет продавать бумагу в несколько раз ниже её реальной цены и покупать бумагу в несколько раз выше обоснованных уровней. Люди способны на такое только тогда, когда их к этому принуждают, и делается это через кредитное плечо и взятую взаймы бумагу (или, говоря на биржевом сленге, через «маржинальную позицию»). Поэтому, если вы никогда не пользуетесь плечом и короткими позициями, если вы покупаете только по ценам значительно ниже обоснованных, у вас гораздо больше шансов выжить на этом рынке и даже заработать в этом казино. К сожалению, монстры практически всегда держат цены на все бумаги значительно выше обоснованных уровней, то есть биржи всего мира практически всё время находятся в состоянии надутого пузыря, и ниже обоснованных уровней цены опускаются только в моменты так называемых кризисов, которые часто тоже рукотворны, и покупка какой-нибудь «голубой фишки» в такой момент является единственной гарантированной возможностью хорошо заработать на бирже. Главное — не брать взаймы у брокера, никогда не открывать «коротких*» позиций, и быть терпеливыми, тогда вас невозможно будет вытрясти из купленной по смешной цене бумаги по ещё более смешным ценам. Повторюсь, однако, что возможность купить бумаги действительно дёшево предоставляется нам лишь раз в несколько лет, зато купив по действительно низкой цене можно абсолютно не напрягаясь получить несколько сот процентов прибыли за один — два — три года. Как быстро вы получите прибыль, зависит от серьёзности кризиса, от которого, в свою очередь, зависит скорость восстановления рынков.
Кто куда летал… И еще один любопытный момент, о котором в эти дни, за информационной суетой, как-то все забыли.
Накануне введения санкций телеканал CNN передал, что спецпрокурор США Роберт Мюллер, «расследующий» мифическое вмешательство России в президентские выборы 2016 года, провел допросы двух крупных российских предпринимателей, которые побывали в США в последние недели.
При этом уточнялось, что один олигарх якобы был допрошен, когда его частный самолет приземлился в Нью-Йорке, второй попал в «лапы Мюллера» во время поездки по США.
Наши коллеги из РБК выяснили, чьи бизнес-джеты летали в указанное время из России в Штаты. Для этого они проанализировали архив сервиса Flightradar24.
Было установлено, что Boeing 767-300ER P4-MES, предположительно принадлежащий Роману Абрамовичу, был в Нью-Йорке 12 и 16 марта. Airbus A319 M-RBUS, предположительно принадлежащий Михаилу Прохорову, был в Нью-Йорке 20 и 21 марта. Airbus A319-115 (CJ) P4-MIS, предположительно принадлежащий Виктору Вексельбергу, с 6 по 11 марта осуществил несколько перелетов по маршруту Бостон - Нью-Йорк - Вашингтон - Нью-Йорк.
…И кто кому что сказал Кого из них допрашивал Мюллер, неизвестно. Вексельберг в данном случае, по идее, должен быть как жена Цезаря - вне подозрений. Ведь против него санкции в итоге были введены. С другой стороны, исключать, что он общался с Мюллером, тоже нельзя. Пример Сулеймана Керимова, который, несмотря на сотрудничество с французской полицией, всё равно угодил под пятничные санкции США, о многом говорит.
А вот что касается Прохорова и Абрамовича - тут очень интересная история. Михаил Дмитриевич, как сообщали СМИ, летом 2017-го стал избавляться от российских активов, в частности, продал 17-процентный пакет «РусАла», акции которого, как мы сообщали в начале статьи, сегодня рухнули вдвое. Его активы в основном теперь сосредоточены не в России. Роман Аркадьевич тоже правильнее называть уже не российским, а английским или американским олигархом.
Но в то же время знают Прохоров и Абрамович о российском бизнесе и о российских чиновниках очень много, если не всё. Поделились ли они своим знанием? Была ли у них беседа с Мюллером? Это вопросы, остающиеся пока без ответов. Но, думается, в первую очередь получить ответы на них захотят Дерипаска и Вексельберг.
Бедный, бедный Дерипаска Олег Дерипаска, безусловно, сильнее других пострадал от новых американских санкций. Большинство компаний, включенных американцами в «черный список», контролируются им полностью или частично.
Еще в пятницу глобальные депозитарные расписки группы компаний En+ Group в ходе торгов на Московской бирже потеряли более 22 процентов. А сегодня с утра о возможности технического дефолта заявил «РусАл». Это придало падению его акций дополнительное ускорение - на Гонконгской бирже они рухнули почти на 50 процентов.
Потерпит ли крушение бизнес Дерипаски? Вполне вероятно. Только за пятницу его компании «похудели» на 2,5 миллиарда долларов - цифра очень серьезная. А поскольку они завязаны на поставки сырья за рубеж, над ними нависла угроза разрыва отношений с международными партнерами из-за санкций.
Очевидно, пытаясь спасти бизнес, в середине марта Дерипаска ушел с поста президента En+ Group. Но это не помогло.
Неудачи преследуют олигарха всё последнее время, начиная с «Рыбка-гейта». Понятно, что на Западе ему теперь ничего не светит, но и в России, похоже, начали возникать сложности. История с «фотосессией» на яхте наверняка вызвала раздражение в высших политических кругах, хотя публичного оформления оно и не получило. А в этот уик-энд, как сообщали СМИ, новые подробности из жизни Дерипаски рассказал не кто-нибудь, а председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Выступая перед студентами юрфака СПбГУ, он сообщил, что сын Дерипаски был активным участником протестных акций, организованных Навальным в марте 2017 года. Полицейские якобы сняли 16-летнего юношу с фонаря, забравшись на который, тот кричал «Долой коррупцию!». Бастрыкин, если верить СМИ, прокомментировал этот факт очень жестко: «В 90-е годы они дербанили экономику с помощью коррупции, обмана. Государство сделало вид, что эта эпоха прошла, всем простило. Ну не тебе, сын Дерипаски, кричать «Долой коррупцию!».
Как сдуваются олигархи В общем, участь Дерипаски, так сказать, просматривается. Мы ведь уже не раз видели нечто подобное: был олигарх - и весь сдулся.
Вот Владимир Евтушенков (АФК «Система») еще недавно числился самым богатым человеком страны, а теперь, после истории с «Башнефтью», он - на скромном 30-м месте в списке Forbes. Есть и более грустные истории - как в случае с Зиявудином Магомедовым (группа «Сумма»), когда человек из списка Forbes за одно утро превращается в арестанта.
При этом, заметьте, ни Евтушенков, ни Магомедов, ни члены их семей на фонарь с Навальным не взбирались. А тут…
Второй главный пострадавший от пятничных американских санкций - Виктор Вексельберг - тоже рискует потерять почти всё нажитое непосильным трудом. В первую очередь - доли в зарубежных активах. Сегодня утром швейцарская машиностроительная компания Sulzer объявила о намерении сократить присутствие «Реновы» в своем капитале. Делаться это будет в пожарном порядке - до конца недели. Беспокоятся и другие западные партнеры Вексельберга - только в Швейцарии, помимо Suzler, у него еще акции в трех крупных компаниях.
Фактически речь идет о том, что Вексельберг, Дерипаска и другие попавшие под санкции олигархи теряют легитимность на Западе. Их больше не считают там «правильными пацанами». От них уже отшатнулись американские и европейские партнеры, и дальше будет больше.
Всё бы это было личными трудностями этих господ, если бы их бизнес не был частью фундамента российской экономики.
После обучения биржевой торговле омичи пожаловались Путину на фирму, названную в честь овец https://youtu.be/wisCi5oRucM «Они (сотрудники компании. — Прим. ред.) набирают людей в группы изначально для обучения их играм на рынке "Форекс", потом предлагали перевести на счёт компании какую-то сумму (средний минимальный размер — 150 тысяч рублей) для участия в бирже на международных финансовых платформах. При этом многие из людей даже не умеют пользоваться компьютером», — рассказал Владимир Кулешов.
В сервисе «Фламп» есть очень много подробных отзывов о компании, в которых омичи рассказывают, как работает офис в нашем городе. Сначала в торговом центре «Омский» или МФК «Континент» прохожих встречают молодые люди и девушки в костюмах и с папками в руках. Они задают вопросы о курсе валют и просят оставить свой номер телефона.
«Потом вам перезванивают и говорят, что ваш номер выиграл, (выигрывают все) и приглашают вас в их конторку, где вам будет сделана презентация о финансовых рынках и прочем <…> Затем будете ходить на "курсы", как торговать в "Телетрейд" на валютных парах, при этом ваc будут заманивать бесплатными кофе и печеньками, атмосфера там царит дружелюбная и все в костюмах, что опять же должно усыпить вашу бдительность и создать образ процветающей компании. <…> Вас обучают примерно неделю, при этом беседа построена так, что вы сами должны захотеть вложить туда деньги: "А у вас есть мечта? А что вы бы хотели? Допустим, новый компьютер/холодильник/телевизор. Сколько он стоит? 60 тысяч рублей. Вам нужно всего раз в день выходить в программу на пару часов вечером, закрывать пару сделок, и у вас через месяц будет 60 тысяч". Как-то так. Но вам не объяснят, что если вы начинаете хоть чуть-чуть выводить деньги из "кухни", то вам сделают так, что вы всё проиграете. Плюс вы будете должны в начале внести 300 тысяч рублей примерно
- Как идет расследование уголовного дела об обмане людей на фондовых рынках?
- Вынуждены констатировать, что виной всему - финансовая безграмотность людей. У нас уже более 200 заявлений от жителей Самарской, Костромской, Новосибирской областей, Коми, Удмуртии. Все они пытались играть на бирже, но при этом никто их них не являлся специалистом в области финансовых операций на валютном рынке. Пройдя небольшое обучение у менеджеров так называемых консультационных центров, использующих в названиях всем известные бренды мировых торговых площадок, они вкладывали все свои деньги в рискованные операции и проигрывали. Тогда сотрудники консультационных центров предлагали гражданам взять деньги взаймы под залог принадлежащих им квартир. И потерпевшие подписывали договоры купли-продажи своего имущества, а получив деньги, снова вкладывали их в игру, и в конечном итоге теряли все. После чего обращались в правоохранительные органы за помощью. Уголовное дело возбуждено по статье УК РФ «Мошенничество». До окончания расследования этого дела еще далеко, нам предстоит дать оценку действиям огромного количества лиц, плюс финансовым и другим документам.
Банк России установил факт совершения операций с использованием инсайдерской информации «Финам» частным трейдером, автором ряда стратегий в рамках сервиса «Автоследования» Элвисом Марламовым, говорится в опубликованном ЦБ сообщении. Это первый выявленный ЦБ случай классической систематической торговли на фондовом рынке с использованием инсайда, сообщил журналистам директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.
ЦБ установил, что Элвис Марламов был автором ряда торговых стратегий «Автоследование», используемых клиентами «Финама». Этот сервис позволяет участникам «следовать» за операциями успешного участника, повторяя его операции. В рамках сервиса подписчиками Элвиса Марламова были более 2 тыс. человек, у пользователей его стратегий было открыто около 6 тыс. счетов.
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
