ЦБ РФ установил факты неоднократного и продолжительного манипулирования акциями "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (ММК) в 2015-2016 годах двумя сотрудниками дочерней компании ММК, сообщил журналистам директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.
Два сотрудника компании "ММК-Финанс" из Магнитогорска - Данила Шейнин (1985 г.р.) и Ирина Мулявко (1986 г.р.) работали трейдерами в дочерней структуре ММК - ИК "ММК-Финанс", которая имеет лицензию профучастника и оказывает металлургической компании услуги маркет-мейкера по акциям.
Д.Шейнин фактически был организатором схемы по манипулированию рынком акций ММК.
По словам В.Ляха, основанием для проведения проверки являлся собственный мониторинг ЦБ РФ.
"Мы увидели достаточно подозрительную систему совершения подобных операций. В результате маркет-мейкерских операций с акциями ММК некие лица постоянно оказывались в прибыли. Схема схожая, круг лиц, получающих прибыль, достаточно стабилен, что является аномальной ситуацией", - сказал В.Лях.
Подозрение регулятора также вызвало то, что спред меркет-мейкерских операций по акциям ММК был существенно шире нормы (0,3%) и составлял 0,6-4,5%. Кроме того, "ММК-Финанс", осуществляя маркет-мейкерские операции, действовал агрессивно - удовлетворял чужие заявки.
"Это гигантский спред для таких бумаг. Фактически мы делаем вывод, что придание заявкам "ММК-Финанс" маркет-мейкерского статуса было сделано для прикрытия истинных целей выставления заявок - манипулирования рынком акций", - отметил В.Лях.
В ходе проверки ЦБ установил, что ключевым лицом, которое получает основную прибыль является сотрудница компании "ММК-Финанс" И.Мулявко.
Она завела счет в брокерской компании, положила на него деньги, но управление всеми операциями по этому счету передала другому сотруднику ММК - Д.Шейнину.
Фактически два сотрудника "ММК-Финанс" сидели в одном кабинете и осуществляли сходные должностные обязанности - маркет-мейкерские операции, действуя не в интересах компании.
Манипулирование рынком происходило так: Д.Шейнин от имени И.Мулявко выставлял крупную заявку по завышенной цене, маркет-мейкер - "ММК-Финанс" ее удовлетворял, после чего выставлялась противоположная заявка этим же физическим лицом в обратную сторону и ее снова удовлетворял маркет-мейкер. Фактически с рынком от имени И.Мулявко операции не осуществлялись.
В результате всех операций по манипулированию рынком сотрудники "ММК-Финанс" получили доход 79,5 млн рублей
"О профессионализме этих лиц может говорить следующее - они торговали не только с маркет-мейкером, но проводили обычные операции с акциями ММК на рынке от своего имени, и на этой торговле они проиграли 3/4 от того, что заработали на манипулировании", - сказал В.Лях, отметив, что за вычетом неэффективных операций фактическая прибыль злоумышленников составила 22,5 млн рублей.
Д.Шейнин и И.Мулявко также заработали 9,9 млн рублей в результате операций с облигациями разных компаний, которые они проводили с "ММК-Финансом".
Из 89 млн рублей прибыли от недобросовестных операций, которые сотрудники компании заработали, около 80,5 млн рублей пришлось на сделки с существенным отклонением и подпадают под понятие манипулирования.
Выводились средства через онлайн банк и банкоматы, а также офисы банков.
"Всю заработанную прибыль Мулявко передала Шейнину в наличной или безналичной форме", - сказал В.Лях.
Банк России направит соответствующие материалы в правоохранительные органы. Компании ММК и "ММК-Финанс" обратились в правоохранительные органы, и сейчас проводится предварительное следствие по материалам дела.
Красота))
Вот б ... Эти ... Меня возили тудой сюдой в прошлом году)))
ЦБ РФ установил факты неоднократного и продолжительного манипулирования акциями "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (ММК) в 2015-2016 годах двумя сотрудниками дочерней компании ММК, сообщил журналистам директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.
Два сотрудника компании "ММК-Финанс" из Магнитогорска - Данила Шейнин (1985 г.р.) и Ирина Мулявко (1986 г.р.) работали трейдерами в дочерней структуре ММК - ИК "ММК-Финанс", которая имеет лицензию профучастника и оказывает металлургической компании услуги маркет-мейкера по акциям.
Д.Шейнин фактически был организатором схемы по манипулированию рынком акций ММК.
По словам В.Ляха, основанием для проведения проверки являлся собственный мониторинг ЦБ РФ.
"Мы увидели достаточно подозрительную систему совершения подобных операций. В результате маркет-мейкерских операций с акциями ММК некие лица постоянно оказывались в прибыли. Схема схожая, круг лиц, получающих прибыль, достаточно стабилен, что является аномальной ситуацией", - сказал В.Лях.
Подозрение регулятора также вызвало то, что спред меркет-мейкерских операций по акциям ММК был существенно шире нормы (0,3%) и составлял 0,6-4,5%. Кроме того, "ММК-Финанс", осуществляя маркет-мейкерские операции, действовал агрессивно - удовлетворял чужие заявки.
"Это гигантский спред для таких бумаг. Фактически мы делаем вывод, что придание заявкам "ММК-Финанс" маркет-мейкерского статуса было сделано для прикрытия истинных целей выставления заявок - манипулирования рынком акций", - отметил В.Лях.
В ходе проверки ЦБ установил, что ключевым лицом, которое получает основную прибыль является сотрудница компании "ММК-Финанс" И.Мулявко.
Она завела счет в брокерской компании, положила на него деньги, но управление всеми операциями по этому счету передала другому сотруднику ММК - Д.Шейнину.
Фактически два сотрудника "ММК-Финанс" сидели в одном кабинете и осуществляли сходные должностные обязанности - маркет-мейкерские операции, действуя не в интересах компании.
Манипулирование рынком происходило так: Д.Шейнин от имени И.Мулявко выставлял крупную заявку по завышенной цене, маркет-мейкер - "ММК-Финанс" ее удовлетворял, после чего выставлялась противоположная заявка этим же физическим лицом в обратную сторону и ее снова удовлетворял маркет-мейкер. Фактически с рынком от имени И.Мулявко операции не осуществлялись.
В результате всех операций по манипулированию рынком сотрудники "ММК-Финанс" получили доход 79,5 млн рублей
"О профессионализме этих лиц может говорить следующее - они торговали не только с маркет-мейкером, но проводили обычные операции с акциями ММК на рынке от своего имени, и на этой торговле они проиграли 3/4 от того, что заработали на манипулировании", - сказал В.Лях, отметив, что за вычетом неэффективных операций фактическая прибыль злоумышленников составила 22,5 млн рублей.
Д.Шейнин и И.Мулявко также заработали 9,9 млн рублей в результате операций с облигациями разных компаний, которые они проводили с "ММК-Финансом".
Из 89 млн рублей прибыли от недобросовестных операций, которые сотрудники компании заработали, около 80,5 млн рублей пришлось на сделки с существенным отклонением и подпадают под понятие манипулирования.
Выводились средства через онлайн банк и банкоматы, а также офисы банков.
"Всю заработанную прибыль Мулявко передала Шейнину в наличной или безналичной форме", - сказал В.Лях.
Банк России направит соответствующие материалы в правоохранительные органы. Компании ММК и "ММК-Финанс" обратились в правоохранительные органы, и сейчас проводится предварительное следствие по материалам дела.
Красота))
в догонку
В Москве завели уголовное дело из-за махинаций с акциями «Мечела»
Регулятор установил, что двое трейдеров инвестиционной компании "ММК-Финанс" в Магнитогорске в 2015 и 2016 годах по предварительному соглашению неоднократно манипулировали рынком обыкновенных акций ОАО "ММК".
Регулятор установил, что двое трейдеров инвестиционной компании "ММК-Финанс" в Магнитогорске в 2015 и 2016 годах по предварительному соглашению неоднократно манипулировали рынком обыкновенных акций ОАО "ММК".
Регулятор установил, что двое трейдеров инвестиционной компании "ММК-Финанс" в Магнитогорске в 2015 и 2016 годах по предварительному соглашению неоднократно манипулировали рынком обыкновенных акций ОАО "ММК".
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
