Модель злодеяний брокера по технологии «Псевдоброкераж»
Следовательно, модель действия брокера при внедрении такой технологии обмана такова. Клиент запросил котировку у брокера. Брокер формирует котировку такую, какую ему выгодно и предоставляет её клиенту. Клиент по этой котировке совершает сделку, например, открывает позицию. Дилер регистрирует информацию о позиции, которая открыта и ждет момента, когда она уйдет в минус для клиента. Когда дилер считает, что величина убытка достаточно велика, или установленные административно величины достигнуты, он перекрывает позицию клиента у стороннего брокера, и тем самым фиксирует прибыль. Величина убытков клиента, которые фиксирует брокер, не велика, обычно. При этом такие величины выражены не в пунктах, а сразу в деньгах. Например, дилер получает от руководства установку перекрыть позицию клиента, когда убыток достигнет несколько десятков или сотен долларов США. Цифра определяется руководством произвольно. Она зависит от картины статистики этого брокера.
Новый взгляд на то, как трейдеров обманывают брокеры или мнение номер два
Обман трейдеров Недобросовестные участники торгов на Форексе используют следующие формы обмана клиентов. Операции осуществляются «только на бумаге». Деньги на счету клиента реальные и работа на рынке тоже реальная, если иметь в виду приложенные усилия, при этом брокер заявляет, что выполняет все поручения своего клиента, для этого он составляет выписки и так далее. Но на самом деле никакие операции не производятся. Это помогает компании прокручивать деньги клиентов. Бывает так, что клиенты неделями не могут забрать свои деньги от брокера. Также клиенту выставляют котировки, которые отличаются от рыночных. Компания при этом зарабатывает на разнице. Профессионалы валютных рынков знают, что статистика неумолима и утверждает, что большая часть клиентов, обычно, теряет свой капитал в ходе биржевой деятельности. Поэтому некоторые компании работают против своих клиентов, то есть покупают, когда те продают, и продают, когда те покупают. Проигрыш клиента, таким образом, превращается в выигрыш брокера. Профессионалы утверждают, что часто применяются комбинированные подходы эти и другие сравнительно законные способы отъема денег.
Множество посредников организуют «кухню», когда лоты, которыми вы оперируете, не выводятся на биржу и не передаются реальному покупателю или продавцу. Деньги лежат в кассе посредника и ожидают, когда вы проиграете. При этом выигрыши и проигрыши по своему балансу делают бизнес такого посредника успешным. А иначе он бы этим бизнесом не занимался. С «кухней» иметь дело можно, если вы богаты, и проходите обучение, а ваши проигрыши – это плата за учебу. Можно и пользу увидеть – «кухонный» посредник делает цепочку проплат укороченной и сам становится мини-биржей. Только нужно осторожно относиться к рекомендациям лиц, которые заинтересованы в том, чтобы опустошить ваш кошелек. Два слова о том, как обман превращается в порядочный бизнес или, что такое «клиринг хауз» клиринг хауз Упомянутые техники – удел брокеров с небольшим количеством клиентов. У тех, у кого их достаточно, работа производится по мультивалютной позиции всей площадки, а не одного клиента. Тут чаще всего сделки клиентов перекрывают друг друга. Поэтому если клиенты выигрывают, то друг у друга. При этом брокер живет на спредах и сдвигании рынка, а также на комиссиях. Если возникает перевес в одном из направлений, то сделки перекрываются у сторонних брокеров. Так «кухня» превращается в клиринг хауз. А это совершенно нормальный метод работы большого числа крупных российских и зарубежных дилинговых центров.
Нам, пожалуйста, капкан на крупного зверя. На лису пойдете, на волка? На медведя. На волка. Она шутит. Ого. М-да. Скажите… как действует? Сюда кладете приманку. Приманка-то у вас есть? Есть. Есть, есть.
Расследование ЦБ в отношении бывшего сотрудника Deutsche Bank, который заработал 500 млн рублей на манипулировании акциями, вызвало неоднозначную реакцию профучастников рынка в соцсетях. Глава Московской международной валютной ассоциации (ММВА) Алексей Мамонтов удивился «наивности» сотрудников Банка России. Об этом написал на своей странице в Facebook. «Как же мало они знают о манипуляциях и мошенничестве наших cheef-дилеров и трейдеров!)).. особенно в крупных банках…», – пишет эксперт. На просьбу рассказать об этом более подробно он заявил, что «весь рынок знает и имена и способы.. а не рынку это и не надо знать». «Остальные – обычные лохи», – пояснил президент ММВА, добавив, что розничные инвесторы «просто банальные спекулянты, зарабатывающие на разнице». «Может те, кто при валютной панике бегут в обменный пункт – тоже инвесторы?», – задает риторический вопрос Мамонтов. Алексей Мамонтов до ММВА занимался развитием биржевого валютного рынка в должности заместителя гендиректора ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» (ЗАО «ММВБ») в 1992-1999 годах. Он является создателем биржевой системы электронных торгов иностранной валютой (СЭЛТ), абонентами которой сегодня являются свыше 500 российских банков, а дневной оборот торгов достигает $25-30 млрд. Источник: fomag.ru
«В ходе проверки Банк России установил, что Хилов Юрий Дмитриевич, являясь уполномоченным сотрудником ООО «Дойче Банк», совершал сделки по счетам Deutsche Bank London Branch (клиента ООО «Дойче Банк») по предварительному соглашению со своими родственниками…», – говорится в пресс-релизе ЦБ. ПОВЕЛИТЕЛЬ СПРЭДА Хилов совершал сделки как со счета банка, так и своей жены Натальи Хиловой, тещи Татьяны Новиковой и тестя Игоря Новикова. Для подключения физлиц к торговым системам использовалась сеть Deutsche Bank. Торговля происходила из одного места – офиса банка, – что являлось строгим нарушением внутреннего регламента. Хилов играл на небольших внутридневных колебаниях, торгуя 8 голубыми фишками с использованием плеча. Манипуляции коснулись таких бумаг, как «Газпромбанк», ВТБ, «Норникель», «Лукойл», «Магнит», «Роснефть», обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка. Хилов выставлял небольшую заявку на покупку, после того как она исполнялась, выставлялась другая заявка «айсберг» (крупный ордер, который разбивается на несколько более мелких, выставляемых по очереди) от имени Deutsche Bank, которая сдерживала рынок. После этого Хилов продавал еще две минуты назад купленные акции со счета родственников банку по более высокой цене, после этого тут же шортил новый пакет и повторял операцию. Зарабатывал Хилов на небольшом спрэде в несколько копеек, однако, так как операции совершались из года в год в крупном объеме, итоговая прибыль исчислялась миллионами. По подсчетам ЦБ, оборот по операциям со счетов родственников Хилова с 2013 по 2015 год составил 300 млрд рублей. «Физические лица не совершали сделок в период отсутствия Хилова на работе, основным контрагентом физлиц выступал Deutsche Bank. В те моменты, когда ими совершались операции не с Deutsche Bank, они носили убыточный характер для этих физлиц», – пояснил Валерий Лях. Расследование по операциям Хилова проходило в течение одного года, Банку России пришлось проанализировать сотни тысяч операций, проверка проводилась при взаимодействии с немецким регулятором. Поводом к ее проведению послужил стабильный положительный результат со счетов родственников Хилова в Deutsche Bank. Кроме того, вопросы ЦБ вызвали отмеченные существенные отклонения объемов торгов по обозначенным акциям. «Deutsche Bank демонстрировал нестандартное торговое поведение, совершая сделки, не имеющие экономического смысла, предшествующие открытию или закрытию позиции, т.е. своими действиями трейдер Deutsche Bank сдерживал рост или падение цены на периодах внутри дня. Эти действия являлись экономически необоснованными для самого Deutsche Bank», – отметил Лях.
ВОПРОСЫ К БРОКЕРАМ Тот факт, что поведение Хилова не вызывало вопросов ни у кого в банке, объясняется большим объемом ежедневных торговых операций в фининституте подобного масштаба. У трейдера с полномочиями Хилова существует лимит на открытие позиций по каждой бумаге примерно на 0,5 млрд рублей, а его внутридневной оборот торгов может достигать $1 млрд. При таких масштабах несложно спрятать операции на несколько десятков миллионов рублей, которые растворяются в общем потоке, как капля в море. Урок из этой истории должны будут вынести не только Хилов и его пособники, но и брокеры, у которых подобные операции не вызвали никаких вопросов. Как пояснили в ЦБ. Речь идет о нескольких крупных брокерах. Им придется ответить регулятору на несколько вопросов, после чего брокеры получат соответствующие предписания. К слову, это уже второй случай манипулирования такого рода, раскрытый ЦБ за последнее время. В августе Центробанк выявил манипуляции сотрудника Балтинвестбанка на Московской бирже. Трейдер совершал операции с аффилированными лицами от имени банка. Манипуляторы заработали таким образом около 10 млн рублей.
Банку России пришлось проанализировать сотни тысяч операций, проверка проводилась при взаимодействии с немецким регулятором. Поводом к ее проведению послужил стабильный положительный результат со счетов родственников Хилова в Deutsche Bank.
Уфимская семья(Набиуллиных) обвиняет брокера валютного рынка в растрате всех сбережений. По словам Хановых, в соответствии с договором финансист мог рискнуть не более 30% от общего вклада, это 192 тысячи рублей. Но в итоге из-за неудачных покупок акций агент потерял все 640 тысяч рублей.
Безработная уфимка и мама троих детей Ильмира Ханова мечтала разбогатеть при помощи консультаций успешного, как она считала, биржевого брокера компании «Теле-трейд». Прошла курсы финансовой грамотности за 30 тысяч рублей. На электронной валютной бирже решила сыграть по-крупному: вложила все сбережения - 640 тысяч рублей - и доверила дальнейшее их распоряжение брокеру. Сегодня Ильмира - банкрот. «При заключении договора они обещали нам преумножать наш капитал, минимум тысяча долларов в месяц, вот на это мы и надеялись, что преумножим и купим отдельную квартиру», - вздыхает Ильмира Ханова.
Как рассказывает Ильмира Ханова, игра на бирже должна была приносить ежемесячно 360% годовых. В том, что это будет действительно так, уверял брокер финансовой компании. Договор подписали месяц назад, но где находится специалист сегодня, никому неизвестно. В самой финансовой компании, офисы которой расположены в нескольких частях Уфы, от всех обвинений открещиваются. Топ-менеджер агентства Кирилл Гусев, к примеру, пояснил, что договор с Ильмирой Хановой видит впервые. А брокера, который подписывал документ и брал деньги у клиента, скорее всего, уволили. При этом уточнять какие-либо данные и поднять из архива документы Кирилл Гусев отказался. Кроме того, по его словам, в финансовой организации никаких операций на бирже не проводят, а только консультируют и обучают людей правильно вкладывать сбережения.https://youtu.be/HGeeuq8Yicg
хорош Гусь
ну ты ж не знаешь кем и сколько она работала перед тем как стать безработной
я правильно понял что вся манипуляция заключалась в том что при выставлении заявок использовалось имя дойчебанка?
если Deutsche Bank решит провести собственное внутреннее расследование, сумма претензий может вырасти в разы. Предположительно, незаконные операции совершались на более долгом временном промежутке – с 2009 по 2015 год, а значит прибыль Хилова от них должна была составить около 500 млн рублей, добавил Лях. Помимо этого, Deutsche Bank должен оценить собственный ущерб от операций за счет банка, которые позволяли обеспечить Хилову положительный результат по операциям со счетов родственников.
Причина удаления:
Перемещённое сообщение не будет удалено, только эта копия.
Используйте эту форму для отправки жалобы на выбранное сообщение (например, «спам» или «оскорбление»).
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
