Подсудимый по делу о хищении 7,5 млрд руб. из банка «Огни Москвы», экс-председатель правления финучреждения Денис Морозов скончался под арестом, рассказали РБК три источника, знакомых с ходом расследования уголовного дела, и подтвердили двое знакомых топ-менеджеров.
Банк «Огни Москвы» был лишен лицензии в мае 2014 года и вскоре признан банкротом. В 2015 году по заявлению Агентства по страхованию вкладов против руководителей банка было возбуждено уголовное дело. По версии следствия, обвиняемые фальсифицировали документы о разрыве договоров с клиентами, а деньги со счетов клиентов переводили подконтрольным фирмам, писал «Коммерсантъ»
МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ, Анна Подлинова. Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 0%, сообщил регулятор. Ставка по депозитам сохранена на уровне -0,4%, маржинальная ставка осталась на отметке 0,25%. ЕЦБ также оставил неизменным объем выкупа активов в рамках программы количественного смягчения (QE) на уровне €60 млрд ежемесячно с апреля по декабрь 2017 года. Регулятор не исключил, что при необходимости программа может быть продлена, а объем выкупаемых активов изменен. Экономисты, опрошенные агентством "Прайм", назвали решение ожидаемым и отметили, что действия ЕЦБ в дальнейшем будут во многом определяться шагами Федеральной резервной системой (ФРС) США.
Главный экономист Альфа банка Наталия Орлова назвала решение ЕЦБ ожидаемым и сказала, что европейский регулятор такими действиями отдает первенство ФРС в определении динамики пары евро-доллар.
"Рынок ожидал, что ЕЦБ не будет менять свою политику, поскольку глава ЕЦБ Марио Драги несколько дней назад говорил, что уменьшаются риски инфляционного давления в еврозоне. В целом решение значит, что динамика в паре доллар-евро будет в большей степени определяться событиями из США. Ранее первенство в определении динамики в паре отходило то ЕЦБ, то ФРС", – сказала она агентству "Прайм", добавив, что помимо ФРС, динамику пары также определяют заявления президента США Дональда Трампа по поводу более слабого доллара.
Помимо этого, она отметила, что сейчас можно говорить о том, что в Европе дополнительные факторы поддержки евро могут проявиться только ближе к сентябрю, когда пройдут выборы в Германии. "А в ближайшие месяцы динамика пары будет больше определяться новостями из США", - сказала Орлова.
Вместе с тем, по ее мнению, ЕЦБ заинтересован максимально долго продлевать программу количественного смягчения. "С одной стороны, то, что ФРС повышает свою процентную ставку и, видимо, через какое-то время будет сокращать свой баланс, конечно, не позволит ЕЦБ очень долго идти в другом тренде. С другой, Европа пытается выиграть за счет слабого евро и выигрывала, пока такая тенденция была. И если сейчас ЕЦБ будет достаточно быстро следовать за ФРС, то это преимущество будет потеряно", – сказала она, напомнив, что в последние месяцы на фоне выборов во Франции евро и так укрепил свои позиции.
"В этом смысле ЕЦБ скорее будет оттягивать выход из количественного смягчения и максимально откладывать ужесточение политики, чтобы экономике дать еще шанс выйти на траекторию устойчивого роста", - сказала Орлова.
По ее мнению, ЕЦБ будет необходимо найти золотую середину между внешним фактором в виде ФРС, которая нацелена на ужесточение политики, и внутренними факторами, которые определяются участниками ЕС. "Здесь важно, как это будет координироваться с бюджетной политикой. У нового президента Франции достаточно амбициозная программа по стимулированию экономики в основном мерами снижения налогообложения. Если эти меры в ближайшее время продемонстрирую эффект, тогда экономика сможет выдерживать более крепкий евро. Если нет – ЕЦБ должен будет подстраивать свою политику под такую новую реальность", – заключила она.
Главный экономист Евразийского банка развития Ярослав Лисоволик также считает, что ЕЦБ принял ожидаемое решение и что в дальнейшем на его действия будет непосредственно влиять поведение ФРС. "Решение в целом ожидаемое и достаточно правильное. Во-первых, оно не идет радикально против рынка, во-вторых, есть основание пока поддерживать достаточно мягкую кредитную политику, которую проводит ЕЦБ, так как экономический рост демонстрирует весьма неплохие цифры – до 2%", - сказал он агентству "Прайм", объяснив, что ЕЦБ важно убедиться в том, что рост, который достигает сейчас, жизнеспособен и будет удерживаться в среднесрочной перспективе.
По его словам, ключевым фактором, влияющим на последующие действия ЕЦБ, является поведение ФРС, так как именно оно несет основную неопределенность. "С точки зрения неопределенности более важным фактором является поведение ФРС. Тот факт, что система будет в течение оставшейся части года повышать процентную ставку, создает дополнительные риски, в том числе и для ЕЦБ с точки зрения повышения своей процентной ставки и ужесточению денежной политики", - сказал Лисоволик.
Он заметил, что большое влияние окажет то, насколько решения ФРС будут отклоняться от ожиданий финансового рынка и насколько они будут генерировать более высокую волатильность. "Если действия ФРС не будут генерировать излишней волатильности, для ЕЦБ будет больше пространства для маневра ужесточать свою политику. Если они добавят волатильности, то ЕЦБ будет осторожничать и будет очень плавно и аккуратно поднимать свою процентную ставку", - сказал он.
Лисоволик отметил, что фактор внутренних реформ, в том числе предлагаемые изменения президента Франции Эммануэля Макрона, являются второстепенным. В целом, по его словам, для поддержания экономического роста ЕЦБ заинтересован продлить программу QE.
На что нацелены в ЕЦБ
В конце мая Драги говорил, что экономика еврозоны все еще нуждается в монетарных стимулах со стороны Европейского центробанка, чтобы инфляция в регионе вернулась и закрепилась у целевых показателей. Важнейшими показателями для ЕЦБ в процессе определения монетарной политики являются инфляция и экономический рост в регионе.
Годовая инфляция в 19 странах еврозоны в мае, по предварительной оценке, замедлилась до 1,4% с 1,9% в апреле, сообщал Евростат. Годом ранее, в мае 2016 года, годовая дефляция в еврозоне составляла 0,1%. Регулятор должен предпринимать шаги для удержания инфляции в среднесрочной перспективе в размере чуть ниже 2%.
Deutsche Bank выплатит $170 млн по иску о манипуляции с межбанковской ставкой 12:4413 ИЮНЯ 2017 ГОДА
МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Deutsche Bank AG выплатит 170 млн долларов для урегулирования иска инвесторов, заявивших, что вместе с другими банками он манипулировал межбанковской ставкой предложения EURIBOR, сообщает Dow Jones.
Заявка на утверждение урегулирования была подана в понедельник в окружной суд США в Манхэттене. Согласно судебным материалам, Barclays PLC договорился об урегулировании дела за 94 млн долларов, а HSBC Holdings PLC – за 45 млн долларов.
EURIBOR является ориентиром для установления процентных ставок по займам на триллионы долларов – от ипотечных и корпоративных кредитов до производных финансовых инструментов. Инвесторы обвинили банки в манипуляциях с финансовыми продуктами, основанными на этой ставке.
Представитель Deutsche Bank прокомментировать ситуацию отказался.
Банк уже выплатил миллиарды долларов для урегулирования ряда различных крупных дел, связанных с торговой деятельностью.
ФРС США ожидаемо повысила базовую ставку до 1-1,25% годовых 21:3314 ИЮНЯ 2017 ГОДА
Добавлены подробности после третьего абзаца.
МОСКВА, 14 июн /ПРАЙМ/. Комитет по открытым рынкам Федеральной резервной системы (ФРС) США по итогам июньского заседания повысил базовую процентную ставку до 1-1,25% с 0,75-1% годовых, говорится в пресс-релизе регулятора.
Решение совпало с прогнозами аналитиков, опрошенных РИА Новости.
Это второе повышение ставки ФРС США в 2017 году. В последний раз регулятор повышал ставку в марте этого года - до 0,75-1%. До этого темпы повышения ставки были более медленными - по одному разу в 2016 и 2015 годах. В 2007–2008 годах регулятор постепенно понижал ставку до тех пор, пока она не достигла минимальной отметки 0-0,25% в декабре 2008 года.
Федрезерв отмечает, что рынок труда США продолжает укрепляться, а экономическая активность в стране растет умеренно. Уровень безработицы снизился, а расходы домохозяйств увеличились в последние месяцы. Годовая инфляция снизилась за последние 12 месяцев, как и базовая инфляция без учета цен на продовольствие и энергоносители, оказавшись немногим ниже целевой планки в 2%, заданной регулятором.
Регулятор продолжает ожидать, что по мере постепенной корректировки направления монетарной политики экономическая активность будет расти умеренными темпами, условия рынка труда будут несколько укрепляться, а инфляция стабилизируется около 2% в среднесрочной перспективе. Краткосрочные риски экономического прогноза примерно сбалансированы.
Комитет продолжит внимательно следить за показателями инфляции и событиями в мировой экономике и финансах, говорится в релизе ФРС. Следующее заседание регулятора запланировано на 25-26 июля.
Сенат США одобрил расширение санкций против России
21:2414.06.2017 (обновлено: 21:51 14.06.2017)
ВАШИНГТОН, 14 июн — РИА Новости. Сенат США подавляющим большинством голосов одобрил законопроект по расширению антироссийских санкций.
Новые меры представлены в виде поправки к законопроекту о применении санкций в отношении Ирана. При этом в документе есть положение, не позволяющее президенту Дональду Трампу ослабить или отменить принятые меры без одобрения конгресса.
Предложенные санкции предполагают сокращение максимального срока рыночного финансирования российских банков до 14 дней, а компаний нефтегазового сектора — до 30 дней. Кроме того, в течение 180 дней после введения поправок глава Минфина США должен представить в конгресс доклад о возможных последствиях распространения санкций на суверенный долг России.
Теперь законопроект перейдет на рассмотрение палаты представителей конгресса, откуда в случае утверждения отправится на подпись главе Белого дома.
Ранее в Москве заявили, что планы американских сенаторов грозят обернуться новым "санкционным пике". Причем, как подчеркнул пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, "это не наш выбор".
Собираются валютные резервы РФ в американских облигах заморозить к Новому году. Как у Каддафи 200 ярдов зелени заморозили и уже 10 лет они в амерских банках лежат.
Каддафи угрохали, а деньги хрен вернули. И тишина, типа нормально всЁ...
ФНС заполучит данные о российских клиентах швейцарских банков
Швейцария опубликовала список стран, с которыми хотела бы автоматически обмениваться информацией. В нем фигурирует и Россия, пишут "Ведомости". Это позволит Федеральной налоговой служба (ФНС) автоматически получать информацию о российских клиентах швейцарских банков. Предполагается, что первые данные, например, по платежам, остаткам на счетах, процентам, доходам от инвестиций и продажи акций, за 2018 год ФНС получит от швейцарских налоговиков в 2019 году. Страны планируют перейти к взаимному автоматическому обмену после всех необходимых технических и юридических процедур, подтвердил представитель ФНС. Он также сообщил, что перейти на автоматический обмен данными планирует подавляющее большинство европейских стран, а с теми, кто еще не внес Россию в списки, ведутся переговоры. По словам партнера EY Марины Беляковой, из-за нововведения в зону риска попадают в том числе российские бенефициары пассивных компаний. По стандарту ОЭСР это компании, больше половины доходов которых составляют дивиденды, проценты и другие пассивные доходы, например компании с основным активом в виде инвестиционного портфеля, напоминает издание. Теперь будут передаваться данные и о компании, и о ее контролирующем лице, и даже о фирмах с BVI или из других офшоров с российскими бенефициарами, если они работают через швейцарские банки, говорят эксперты. Может передаваться информация и о российских налоговых резидентах, у которых есть счета в швейцарских банках, предупреждает партнер International Tax Associates B.V. Рустам Вахитов. По его словам, налоговики могут просто сверить, задекларировали ли российские резиденты свои счета, и отобрать кандидатов для более серьезной проверки.
Бенефициаров незадекларированных контролируемых иностранных компаний налоговики могут выявить по остаткам на счетах. Несмотря на то, что при обмене ФНС получит только базовую информацию по счету таких компаний, по ней можно увидеть, что те, например, регулярно получали инвестиционный доход из России, объясняет Сергей Калинин из "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры". Аналитики отмечают, что швейцарские банки по-прежнему популярны, и это одна из самых привлекательных юрисдикций. Несмотря на то, что крупные швейцарские банки под угрозой закрытия счета уже заставляют клиентов представлять подтверждения отчетов налоговикам, еще есть банкиры, которые смотрят на нарушения сквозь пальцы, говорит партнер UFG Wealth Management Дмитрий Кленов. Много и тех, кто до конца не осознает все риски обмена, считает он. Налоговые консультанты полагают, что решение швейцарцев автоматически обмениваться данными с Россией может побудить и другие страны включить ее в свои списки. Россия уже есть в списках островов Джерси, Невис и Гонконга. http://www.finanz.ru/novosti/lichnyye-finansy/f...
Привязанная услуга Совкомбанк поставил процент по вкладам в зависимость от ставки ЦБ
Банки нашли новый способ не переплачивать клиентам — через так называемые плавающие ставки по вкладам. Совкомбанк привязал доходность депозитов физлиц к ключевой ставке ЦБ и привлек на таких условиях около 8% всех вкладов. Изменение ставок предусмотрено договором, указывают в банке. Однако юристы настаивают, что само по себе включение подобных условий в договора с гражданами незаконно. Более того, эксперты уверены, что большинство вкладчиков даже не догадывались о том, что соглашаются на плавающие ставки.
12 июля 2017, 10:26 СКР выявил схему происхождения средств, которыми топ-менеджеры «Т плюс» расплачивались с чиновниками, — газета
Масштабные обыски были проведены во вторник сотрудниками СКР и ФСБ в офисах компании «Т плюс» (входит в группу ГК «Ренова»). Следственные действия были связаны с новыми обстоятельствами в уголовном деле управляющего директора «Реновы» Евгения Ольховика и главы «Т плюс» Бориса Вайнзихера. По данным следствия, миллиард рублей, переданный последними как взятка «высшим должностным лицам» Республики Коми за установление максимально возможных тарифов за тепло и электроэнергию, был незаконно обналичен через ранее неизвестную схему в крупнейших банках России при помощи подставных компаний. Причем сумма обналички может оказаться гораздо больше подношений экс–руководителям региона, что, возможно, станет основанием для предъявления новых обвинений.
МОСКВА, 12 июля (BigpowerNews) — Постановление о проведении серии ряда обысков следователи СКР вынесли еще несколько дней назад, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на своих источников. А во вторник, по информации газеты, одновременно сразу в нескольких городах — Москве, Перми и других — по адресам, указанным в постановлениях, выдвинулись оперативно–следственные группы, которых сопровождали бойцы спецназа ФСБ. Их интересовали бухгалтерские документы в период с 2007 по 2015 год, связанные с деятельностью ЗАО «Комплексные энергетические системы», позднее преобразованного в ПАО «Т плюс». Основные следственные действия были проведены в офисе этой компании, расположенном в Красногорском районе Подмосковья. Сотрудники «Т плюс» не препятствовали следователям и оперативникам, тем не менее, по некоторым данным, отмечает «Коммерсант», сейфы и железные ящики, где могли храниться финансовые документы, пришлось вскрывать спецназовцам. Используя болгарки и гидравлические инструменты, они разобрались с ними буквально за несколько минут, утверждает газета.
Одновременно в здании СКР в Техническом переулке проводились допросы бизнесменов, которые проходят свидетелями в уголовном деле Евгения Ольховика и Бориса Вайнзихера, а также скрывшегося от следствия за границу экс–главы «Т плюс» Михаила Слободина. По версии следствия, обвиняемые использовали подставные фирмы для обналичивания многомиллиардных средств входящих в «Ренову» компаний, из которых около миллиарда рублей было передано «высшим должностным лицам» Республики Коми для установления максимально высоких и тем самым выгодных для «Т плюс» тарифов на поставку тепла и энергии. Как сообщалось, напоминает «Коммерсант», именно в «даче взятки в особо крупном размере» (ч. 5 ст. 291 УК РФ) и обвиняются фигуранты этого дела. Также сообщалось, что бывший глава Коми Вячеслав Гайзер практически со своим окружением сейчас находится под стражей в ожидании суда по обвинению в «создании организованного преступного сообщества», «мошенничестве» и «получении взяток» (ст. 210, ст. 159 и ст. 290 УК РФ). Однако уголовные дела о даче и получении взяток пока не объединены и расследуются отдельно.
Между тем результаты обысков в «Т плюс» могут дать новый толчок к расследованию, пишет «Коммерсант». По некоторым данным, несколько из приглашенных во вторник в Технический переулок обнальщиков почти сразу признали свою причастность к незаконным банковским операциям, указав на ряд лиц из крупнейших банков России с госучастием, которые могли иметь отношение к организации подпольных сделок. Источники «Коммерсанта» поясняют: в данном случае может идти речь о возбуждении уголовного дела о «незаконной банковской деятельности» (ст. 172 УК РФ) и «уклонении от уплаты налогов» (ст. 199 УК РФ). Впрочем, окончательное решение будет принято, по данным газеты, после проведения ряда экспертиз изъятых документов — налоговой, финансово–экономической и т. д. Кроме того, сейчас ведется проверка по документам, которые были изъяты в ходе предыдущих обысков в компаниях, аффилированных с «Реновой» и «Т плюс». Среди них оказались материалы, по версии следствия, якобы свидетельствующие о коррупционных связах службы безопасности данных организаций с сотрудниками МВД.
В «Т плюс» подтвердили факт обысков, отметив, что они проводились в рамках расследования, связанного с Коми. При этом в компании отметили: «Т плюс» после следственных действий работает в штатном режиме. http://www.bigpowernews.ru/news/document78265.p...
МВД выявило крупную схему незаконной обналички денег с помощью салонов связи 11:2912 ИЮЛЯ 2017 ГОДА
МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Министерство внутренних дел РФ сообщило о выявлении крупной схемы незаконной обналички денег при помощи салонов связи.
По словам официального представителя ведомства Ирины Волк, подозреваемые в совершении преступления с 2013 года осуществляли незаконные банковские операции без регистрации через сеть салонов сотовой связи и платежных терминалов, расположенных в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге.
"Получаемые от граждан денежные средства в нарушение закона не зачислялись на специальные банковские счета, а накапливались и предоставлялись в качестве наличности заинтересованным лицам. За свои услуги злоумышленники взимали комиссию в размере 3,5%. Доход от реализации указанной противоправной схемы составил порядка миллиарда рублей", — сказала Волк.
Было возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности. В настоящее время в отношении шестерых организаторов и активных участников группы судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Волк уточнила, что в организованную преступную группу входили более восьми человек. Правоохранители провели более 36 обысков на территории Подмосковья. Изъято более 600 печатей, компьютеры, мобильные телефоны, черновые записи и документы, важные для расследования дела, а также более 65 миллионов рублей.
Крупнейшие банки объявили о выходе из Ассоциации российских банков Москва. 17 июля. INTERFAX.RU — Сбербанк, ВТБ, ВТБ 24, Альфа-банк, Газпромбанк, Россельхозбанк и ФК «Открытие» приняли решение о выходе из Ассоциации российских банков (АРБ), говорится в совместном пресс-релизе кредитных организаций.
\\\ "Нас очень беспокоит, что АРБ, хотя и говорит о важности развития конкуренции, тем не менее не выражает нетерпимости к фальсификации отчетности, к мошенничеству, к любым нарушениям закона, не осуждает "схемные" операции и не предпринимает попытки выработать стандарты добросовестного поведения, - в свою очередь жестко отреагировала на доклад АРБ глава Банка России Эльвира Набиуллина. - И, более того, от нас требует закрывать глаза на проблемы в банках, а именно это скрывается под постоянно повторяемым требованием АРБ к нам "не отзывать так много лицензий".
"Руководители банков с отозванными лицензиями входили в Совет АРБ, то есть это люди, которые в лучшем случае были не очень одаренными и не очень ответственными банкирами и привели свою кредитную организацию к краху, - сказала также на съезде АРБ в конце марта глава Банка России. - Здесь в полный рост встает вопрос о том, какие задачи способна решать Ассоциация, какова ее цель: все-таки задавать стандарты, в том числе этические, для банковского сектора, выступать в роли голоса банковского сообщества в диалоге с регулятором или выступать адвокатом плохих банков?". \\\ https://rg.ru/2017/07/17/krupnejshie-banki-vyjd...
Россия увеличила вложения в госдолг США до уровня 2014 года Вложения России в государственные облигации США достигли рекордного размера за 2,5 года. Этот показатель неизменно увеличивается с декабря прошлого года
Как следует из материалов Министерства финансов США, объем вложений России в государственный долг Соединенных Штатов в мае достиг $108,7 млрд. Это максимальный показатель с ноября 2014 года. Но если 2,5 года назад российские вложения в американские облигации постепенно снижались (по итогам 2013 года сумма составляла $138 млрд), то в этом году зафиксирован постоянный рост этого показателя.
Так, в декабре 2016 года объем вложений в госдолг США составлял $86 млрд, а с каждым следующим месяцем эта цифра увеличивалась. Например, в марте Россия вложила в гособлигации Соединенных Штатов $13,5 млрд.
При этом с июня по ноябрь 2016 года инвестиции России в гособлигации США сокращались. В июле их общий объем сократился на $2,7 млрд, в августе — на $700 млн, в сентябре — на $11 млрд, а в октябре — на $1,9 млрд, достигнув $74,6 млрд.
Крупнейшими держателями американских облигаций являются Япония ($1,11 трлн) и КНР ($1,10 трлн). За ними следуют Ирландия, Бразилия, Каймановы острова, Швейцария и Великобритания.
Совокупные вложения всех стран в американские облигации на конец мая составили $6,12 трлн.
В конце прошлого года Китай и Япония значительно сократили вложения в американские облигации. Bloomberg объяснял это в том числе и опасениями, что при президенте Дональде Трампе вырастут инфляция и дефицит бюджета. Однако к середине года Пекин и Токио продолжили вкладывать деньги в госдолг США.
СМИ узнали об обысках в банке бывшего министра энергетики России
В филиале Морского банка в Санкт-Петербурге проходят обыски, сообщает «Фонтанка». Организация также упоминалась представителями МВД как возможный участник схемы вывода из России через Молдавию почти 700 млрд руб.
Фото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ» В петербургском филиале Морского банка проходят обыски, узнала «Фонтанка». Сотрудники правоохранительных органов, а также привлеченные к следственным действиям бойцы Росгвардии, по информации издания, пришли в офис кредитной организации на Гапсальской улице вечером 19 июля.
В настоящий момент, как замечает «Фонтанка», началась выемка документов. «По поводу информации, касающейся выемки документов в филиале Морского акционерного банка (АО) в городе Санкт-Петербурге, сообщаем, что данные мероприятия связаны с деятельностью одного из клиентов банка, отношения с которым были прекращены более года назад», — заявил РБК представитель кредитной организации, заметив также, что данные «о якобы участии банка в «молдавской» схеме не имеют абсолютно никакой связи с реальными событиями».
Ранее кредитная организация упоминалась представителями МВД России как возможный участник «молдавской» схемы вывода из России через Молдавию почти 700 млрд руб.
Морской банк, как замечает «Фонтанка», специализируется на обслуживании корпоративных клиентов. Среди его партнеров, согласно данным на официальном сайте кредитной организации, числятся Росморпорт, торговый порт в Усть-Луге, ООО «Гидрострой» и другие.
Банк был зарегистрирован в 1989 году. В 2005 году его ключевыми акционерами стали структуры финансово-промышленной группы «Промышленные инвесторы». Ее основным владельцем и президентом является бывший министр топлива и энергетики России Сергей Генералов. Эту должность он занимал в период с 1998 по 1999 год. В настоящий момент Генералов, в частности, является членом совета директоров кредитной организации. Он же, по данным российского Центробанка, сейчас является лицом, под контролем которого в соответствии с критериями МСФО (IFRS) находится банк» (.pdf).
Так, кредитная организация, по информации ЦБ, на 99,8% принадлежит ООО «Агентство инвестиций и развития ТЭК». Его единственным участником, в свою очередь, как уточняется в материалах Банка России, является компания Mb maritime investment group limited. Она, в свою очередь, принадлежит SVG Investments Corp. Единственным участником последней, как поясняют в Центробанке, является Генералов.
«Молдавская» схема действовала в период с 2010 по 2014 год. «Ведомости» тогда описывали ее как заключение договоров займов иностранными компаниями, согласно которым российские предприятия якобы получали ссуды на сотни миллионов долларов (от $100 млн до $875 млн) или выступали по ним поручителями. Обязательства по этим долгам не исполнялись, после чего кредиторы обращались в суды Молдавии. Это, как поясняла газета, было возможно, так как поручителями по кредитам выступали граждане этой страны. Однако, как стало известно позже, эти поручители принадлежали к социально уязвимым слоям и не знали, по их данным, о своем участии в деле — их подписи, как они уточняли, были сфальсифицированы. Тем не менее в итоге из России через Молдавию были выведены почти 700 млрд руб.
За время действия «молдавской» схемы в Морском банке, как пояснил РБК представитель кредитной организации, были «проведены три тематические проверки Банка России, в том числе и по вопросам соблюдения требований законодательства по противодействию отмыванию доходов». «По результатам проведенных проверок работа банка <...> признана удовлетворительной», — добавили в пресс-службе, пояснив, что Морской банк «не осуществлял противоправной деятельности» и «запросы правоохранительных органов в рамках расследования данного уголовного дела в банк не поступали».
«С сожалением необходимо принять факт, что имя нашего банка было ошибочно вовлечено в негативные информационные сообщения», — сообщили в Морском банке, отметив, что представители кредитной организации «предпринимают ряд мер по устранению последствий влияния этой негативной информации». «В то же время информируем о том, что обслуживание клиентов осуществляется Морским банком (АО) в штатном режиме, без изменений», — заключили в пресс-службе.
На 1 июля активы Морского банка составляли 15,5 млрд руб. По этому показателю он занимал 176-е место по России по версии портала Банки.ру. Тем временем чистая прибыль кредитной организации оценивалась в 205,3 млн руб. (114-е место по России).
В Центробанке заявили о полной утрате капитала банком "Югра" 11:4128.07.2017 (обновлено: 11:43 28.07.2017)
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Обследование временной администрацией финансового положения лишившегося с 28 июля лицензии банка "Югра" показало полную утрату банком капитала, также в "Югре" были выявлены операции с отчетностью в целях сокрытия реального финансового положения банка, говорится в сообщении ЦБ РФ.
Функции временной администрации были возложены на Агентство по страхованию вкладов (АСВ). "Итогом проведенного обследования стало объективное отражение стоимости активов в отчетности кредитной организации, что привело к полной утрате ее собственных средств (капитала)", — говорится в сообщении. Регулятор указывает, что деятельность "Югры" была ориентирована на привлечение средств населения и их размещение в активы неудовлетворительного качества. При этом банк самостоятельно не создавал резервов на возможные потери, адекватных принятым рискам. Кроме того, в первые дни работы временной администрации были выявлены проведенные банком операции с отчетностью в целях сокрытия реального финансового положения.
По данным РИА Рейтинг, "Югра" на 1 мая 2017 года занимала 27-е место в списке российских банков по размеру активов — 323,9 миллиарда рублей. Банк России с 10 июля ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов "Югры" сроком на три месяца и возложил на АСВ функции временной администрации по управлению банком на шесть месяцев.
Генпрокуратура 19 июля потребовала отменить приказы ЦБ о введении моратория на удовлетворение требований кредиторов "Югры" и о возложении на АСВ функций временной администрации по управлению банком. Она также направила АСВ предостережение о недопустимости выплат вкладчикам банка "Югра". Документ, датированный 19 июля, был направлен главе АСВ Юрию Исаеву и руководителю временной администрации банка "Югра" Дмитрию Онегину. Тем не менее, выбранные банки-агенты начали выплачивать 20 июля страховые возмещения вкладчикам "Югры". По данным АСВ, на вечер 27 июля было выплачено около 109,9 миллиарда рублей страховых возмещений 136,5 тысячи вкладчиков, что составляет 63,5% страховой ответственности. Основной владелец "Югры" Алексей Хотин, который контролирует 52,5% банка, в четверг вечером сообщал о представлении в ЦБ плана финансового оздоровления, предусматривающего возврат АСВ 170 миллиардов рублей в течение 10 лет.
Знаменитый экономист Яков Миркин в своем блоге в Facebook задается вопросом: управляет ли ЦБ РФ страновыми рисками? Вложения международных резервов России в госдолг США составляют 109 млрд. долл. (на май 2017 года), с октября 2016 года они выросли на 34 млрд долл., пишет Яков Миркин. Могут ли они быть заморожены? Законопроектом о санкциях (H.R.3364) предусмотрен спецотчет о потенциальном эффекте санкций в форме блокирования вложений в суверенный (государственный) долг и деривативы, отмечает он. Замораживание активов государств — давний прием, автор блога напоминает, что иранские активы были заморожены в 1979 году, а активы центрального банка Ирана, находящиеся в США – уже в 2016-м. В 2011-2012 годах. были заморожены активы Сирии, в 2011-м — правительства Ливии, причем во всех этих случаях речь шла о десятках миллиардов долларов. Валютный запас государства, констатирует Яков Миркин, если он не избыточен, может и должен находиться в мировых валютах и надежных ценных бумагах, но дальше должно начинаться управление страновыми рисками —финансовые кризисы и потери активов нам не нужны. https://zelv.ru/ekonomika/53440-analitik-shtaty...
Причина удаления:
Перемещённое сообщение не будет удалено, только эта копия.
Используйте эту форму для отправки жалобы на выбранное сообщение (например, «спам» или «оскорбление»).
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
