Добавлены подробности и информация о причинах отзыва лицензии (второй-четвертый абзацы).
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Банк России с 11 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского банка "Европейский экспресс", говорится в сообщении регулятора.
КБ "Европейский экспресс" не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, сообщил ЦБ.
Кроме того, кредитная организация не предпринимала меры, направленные на получение информации о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений клиентов с банком, а также целей их финансово-хозяйственной деятельности и деловой репутации. При этом банк был вовлечен в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах.
В банк назначена временная администрация.
Банк является участником системы страхования вкладов. По величине активов, согласно данным "РИА Рейтинг", занимал на 1 октября 707 место в банковской системе РФ. Согласно данным ЦБ, по величине активов на 1 октября банк занимал 715 место.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
