Сообщение
«О решениях, принятых советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Саратовэнерго»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Саратовэнерго»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Саратов, ул. Чернышевского, 124
1.4. ОГРН эмитента 1026402199636
1.5. ИНН эмитента 6450014808
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00132-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?... http
/ www.saratovenergo.ru/
2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
9 членов Совета директоров из 9.
Результаты голосования:
ВОПРОС № 1
Результаты голосования:
«ЗА»: 9 чел.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Квалификация голосования: в соответствии с п. 18.7. ст. 18 Устава ОАО «Саратовэнерго» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.
ВОПРОС № 4
Результаты голосования:
ЗА»: 8 чел.
«ПРОТИВ»: 1чел.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Квалификация голосования: в соответствии с п. 18.7. ст. 18 Устава ОАО «Саратовэнерго» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.
ВОПРОС № 9
Результаты голосования:
«ЗА»: 9 чел.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Квалификация голосования: в соответствии с п. 18.7. ст. 18 Устава ОАО «Саратовэнерго» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.
ВОПРОС № 10
Результаты голосования:
«ЗА»: 9 чел.
«ПРОТИВ»: нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Квалификация голосования: в соответствии с п. 18.7. ст. 18 Устава ОАО «Саратовэнерго» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.
2.2.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС 1: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1) Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
2) Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 06 июня 2013 г. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества - г. Саратов, ул. Лермонтова, д. 30, гостиница «Словакия», конференц-зал. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 11 часов 00 минут по местному времени. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, - 10 часов 00 минут по местному времени.
3) Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2012 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении Устава Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Саратовэнерго» в новой редакции.
7. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Саратовэнерго» в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Саратовэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
4) Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества 26 апреля 2013 года.
5) Определить, что правом голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества обладают:
- акционеры - владельцы обыкновенных акций общества;
- акционеры - владельцы привилегированных акций общества типа А.
6) Поручить Генеральному директору Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка.
7) Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, являются:
годовая бухгалтерская отчетность за 2012 год, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
годовой отчет Общества за 2012 год;
заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2012 год;
сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
сведения о кандидатуре аудитора Общества;
информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
проект Устава ОАО «Саратовэнерго» в новой редакции;
проект Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Саратовэнерго» в новой редакции;
проект Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Саратовэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции;
проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.
Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 17 мая 2013 года по 05 июня 2013 года (включительно), за исключением выходных и праздничных дней с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени по адресу:
- г. Саратов, ул. Чернышевского, 124, ОАО «Саратовэнерго» (Отдел корпоративной работы);
с 09 часов 00 минут до 14 часов 00 минут по местному времени по адресу:
-109028 г. Москва, Подкопаевский пер., д. 2/6, стр. 3-4, ООО «Реестр-РН»;
а также «06» июня 2013 года (в день проведения собрания) по месту проведения годового Общего собрания акционеров Общества.
Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров ОАО «Саратовэнерго» размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет (
http://www.saratovenergo.ru/.).
8) Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложениям № 1-4.
9) Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее 16 мая 2013 года. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам:
- 410028, г. Саратов, ул. Чернышевского, 124, ОАО «Саратовэнерго»;
- 115172, г. Москва, а/я 4 ООО «Реестр – РН».
При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом по указанным адресам, не позднее 03 июня 2013 года.
10) Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 5. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров общества направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, а также публикуется в газете «Саратовские вести» не позднее 16 мая 2013 года.
11) Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Лапшова Виталия Валерьевича - заместителя начальника отдела корпоративной работы Общества.
ВОПРОС 2: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2012 год.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2012 год (Приложение № 6) и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества
ВОПРОС № 3 О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2012 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2012 финансового года.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1.Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2012 год (Приложение 7).
2.Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2012 финансовый год:
Не распределять чистую прибыль Общества по итогам деятельности в 2012 году в связи с ее отсутствием (убыток Общества по итогам 2012 года составил 515 056 тыс. руб.).
ВОПРОС № 4: О рекомендации годовому Общему собранию акционеров Общества по выплате дивидендов.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение по выплате дивидендов:
1. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 года.
2. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям типа А по итогам 2012 года.
ВОПРОС № 5: О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» г. Москва (ОГРН 1027739707203).
ВОПРОС № 6: О предварительном рассмотрении Устава Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Саратовэнерго» в новой редакции.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества Устав Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Саратовэнерго» в новой редакции согласно Приложению № 8.
ВОПРОС № 7 О предварительном рассмотрении Положения о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Саратовэнерго» в новой редакции.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества Положение о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Саратовэнерго» в новой редакции согласно Приложению № 9.
ВОПРОС № 8: О предварительном рассмотрении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Саратовэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Саратовэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно Приложению № 10.
ВОПРОС № 9: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 11.
ВОПРОС № 10: Об утверждении условий договора с регистратором Общества.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1.Утвердить договор с регистратором Общества ООО «Реестр-РН» на оказание услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 12).
2.Поручить Генеральному директору Общества заключить договор с регистратором Общества на условиях, указанных в Приложении № 12.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 апреля 2013г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 апреля 2013г., протокол № 82.
3. Подпись
3.1. 3.1. Первый заместитель
Генерального директора
по доверенности
от 01.04.2013г. №302 И.Ю.Нугаева
3.2. Дата: 29 апреля 2013г. М.П.
