ПАО "Самараэнерго" Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Существенные факты, касающиеся событий эмитента Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Самараэнерго" 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Самараэнерго" 1.3. Место нахождения эмитента: 443079 г. Самара, проезд имени Георгия Митирева д.9 1.4. ОГРН эмитента: 1026300956131 1.5. ИНН эмитента: 6315222985 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00127-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.asp...
2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 01 ноября 2016 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 01 ноября 2016 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: ВОПРОС №1: Об одобрении заключения Дополнительного соглашения к договору на обслуживание по системе электронных расчетов «iBank2» с АО АКБ «ГАЗБАНК» являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ВОПРОС №2: Об утверждении скорректированного Плана закупки товаров (работ, услуг) на 2016 год. ВОПРОС №3: Об одобрении условий Соглашения о продлении срока действия Коллективного договора ПАО «Самараэнерго». ВОПРОС №4: Об одобрении заключения Генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками, являющегося сделкой, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 5% до 25% балансовой стоимости активов Общества.
3. Подпись 3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор О.А. Дербенев 3.2. Дата: 01 ноября 2016 г.
компания стоимостью 800 млн рублей пополняет за счет кредита оборотные средства на сумму 1.6 млрд рублей. )))))
ПАО "Самараэнерго" Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Существенные факты, касающиеся событий эмитента Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Самараэнерго" 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Самараэнерго" 1.3. Место нахождения эмитента: 443079 г. Самара, проезд имени Георгия Митирева д.9 1.4. ОГРН эмитента: 1026300956131 1.5. ИНН эмитента: 6315222985 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00127-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.asp...
2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента - в соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 01 ноября 2016 года. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 02 ноября 2016 года, №08/367 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС №1: Об одобрении заключения Дополнительного соглашения к договору на обслуживание по системе электронных расчетов «iBank2» с АО АКБ «ГАЗБАНК» являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
РЕШЕНИЕ: Одобрить условия Дополнительного соглашения к договору на обслуживание по системе электронных расчетов «iBank2» в соответствии с Приложением №1.
Голосовали «за» – 6 (Бибикова О.Г., Козлов А.В., Зуева О.Х., Ример Ю.М., Розенцвайг А.Ш., Руднев М.В.) «против» - нет «воздержался» - нет Решение по данному вопросу принимается в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах». Голос С.А. Шашкова не учитывается при подсчете голосов, так как данный член Совета директоров Общества в соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона от 22.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не является независимым директором. При подсчете голосов по данному вопросу не учитывается голос М.В. Сойфера, который в соответствии с п. 1 ст. 81 Федерального закона от 22.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» признается лицом, заинтересованным в совершении данной сделки. При подсчете голосов по данному вопросу не учитывается голос Е.И. Бобровского, который в соответствии с п. 1 ст. 81 Федерального закона от 22.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» признается лицом, заинтересованным в совершении данной сделки. ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №2: Об утверждении скорректированного Плана закупки товаров (работ, услуг) на 2016 год.
РЕШЕНИЕ: Утвердить скорректированный План закупки товаров (работ, услуг) на 2016 год в соответствии с Приложением №2.
Голосовали «за» – 9 (Бобровский Е.И., Бибикова О.Г., Козлов А.В., Зуева О.Х., Сойфер М.В., Ример Ю.М., Розенцвайг А.Ш., Руднев М.В., Шашков С.А.) «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС №3: Об одобрении условий Соглашения о продлении срока действия Коллективного договора ПАО «Самараэнерго». РЕШЕНИЕ: Одобрить условия Соглашения о продлении срока действия Коллективного договора ПАО «Самараэнерго» на один год – по 31 декабря 2017 года включительно, в соответствии с Приложением №3. Голосовали «за» – 9 (Бобровский Е.И., Бибикова О.Г., Козлов А.В., Зуева О.Х., Сойфер М.В., Ример Ю.М., Розенцвайг А.Ш., Руднев М.В., Шашков С.А.) «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС №4: Об одобрении заключения Генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками, являющегося сделкой, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 5% до 25% балансовой стоимости активов Общества. РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение Генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками на следующих условиях: ПАО «Самараэнерго» - «Заемщик», ПАО «Сбербанк России» - «Кредитор». Сумма финансирования – 1 600 000 000 (Один миллиард шестьсот миллионов) рублей. Цель финансирования – пополнение оборотных средств. Срок финансирования – 12 месяцев. Срок транша – не более 90 дней. Процентная ставка – фиксированная при утверждении кредитных сделок. Заемщик предоставляет право безакцептного списания с расчетных счетов, открытых в АО АКБ «НОВИКОМБАНК», АО АКБ «ГАЗБАНК», АО «Глобэксбанк» филиал «Поволжский», АО «Газпромбанк», АО «Тольяттихимбанк», АБ «Россия», АО «ВБРР».
Голосовали «за» – 9 (Бобровский Е.И., Бибикова О.Г., Козлов А.В., Зуева О.Х., Сойфер М.В., Ример Ю.М., Розенцвайг А.Ш., Руднев М.В., Шашков С.А.) «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
3. Подпись 3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ПАО "Самараэнерго" О.А. Дербенев 3.2. Дата: 02 ноября 2016 г. Настоящее сообщение пре
странно что компании банкроту с капитализацией 800 миллионов рублей и чистой прибылью 80 млн р дают кредит в 2 раза больше собственной капитализации)))) под что дают? под честное слово?
Сообщение о существенном факте об изменении текста ежеквартального отчета 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Самараэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Самараэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента 443079, г. Самара, проезд имени Георгия Митирева, 9 1.4. ОГРН эмитента 1026300956131 1.5. ИНН эмитента 6315222985 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00127-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx... www.samaraenergo.ru/stockholder/facts/ 2. Содержание сообщения 2. Содержание сообщения 2.1. Вид документа и отчетный период, за который составлен документ, в который внесены изменения: ежеквартальный отчет за II квартал 2016 г. 2.2. Описание внесенных изменений и причины (обстоятельства), послужившие основанием для их внесения: 1. Внесена следующая информация в пункт 6.5. ежеквартального отчета за II квартал 2016 г.: Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 22.04.2016 Список акционеров (участников) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Энергия развития, аудит" Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЭРА" Место нахождения: 443079, г. Самара, проезд имени Георгия Митирева, 9, офис 1 ИНН: 6315619236 ОГРН: 1086315010209 Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 37.77 Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 38
Полное фирменное наименование: Starface Consultants Limited Сокращенное фирменное наименование: Starface Consultants Limited Место нахождения: Никосия, Кипр Не является резидентом РФ Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.889 Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19
Полное фирменное наименование: Telefunds Investments Limited Сокращенное фирменное наименование: Telefunds Investments Limited Место нахождения: Никосия, Кипр Не является резидентом РФ Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.75 Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.031
Причины (обстоятельства), послужившие основанием для внесения изменений: корректировка данных.
2.3. Дата опубликования текста ежеквартального отчета, в который внесены изменения, на странице в сети Интернет: 1. Ежеквартальный отчет за II квартал 2016 г. – 12.08.2016 г. 2.4. Дата опубликования текста ежеквартального отчета с внесенными изменениями на странице в сети Интернет: 2. Ежеквартальный отчет за II квартал 2016 г. – 10.11.2016 г. 3. Подписи 3.1. Генеральный директор ПАО «Самараэнерго» О.А. Дербенев 3.2. Дата 10 ноября 2016 г. м.п.
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
