Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания акционеров эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Публичное акционерное общество «Владимирская энергосбытовая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ПАО «Владимирэнергосбыт»
1.3. Место нахождения эмитента
РФ, 600015, г. Владимир, ул. Разина, д. 21
1.4. ОГРН эмитента
1053303600019
1.5. ИНН эмитента
3302021309
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
50087-А
1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации
http://www.ves-k.ru/;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?... 2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента - годовое (очередное) общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 30.06.2017; г. Владимир, ул. Большая Московская, д. 74; время открытия общего собрания - 11 часов 00 минут по местному времени; время закрытия общего собрания – 11 часов 45 минут по местному времени; время начала подсчета голосов - 11 часов 25 минут по местному времени.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 92,87 % (имелся по всем вопросам повестки дня)
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
ВОПРОС № 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе, о дивидендах) и убытков Общества по результатам 2016 финансового года.
ВОПРОС № 2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
ВОПРОС № 3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
ВОПРОС № 4. Об утверждении аудитора Общества для проведения аудита бухгалтерской отчетности Общества по РСБУ и консолидированной финансовой отчетности Общества по МСФО.
ВОПРОС № 5. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
ВОПРОС № 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе, о дивидендах) и убытков Общества по результатам 2016 финансового года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу № 1 повестки дня общего собрания – 29 165 220.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, учитываемых при принятии решения по вопросу № 1 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование – 27 085 151, что составляет 92,87 % от общего числа голосов.
Кворум по вопросу № 1 повестки дня собрания имелся.
Итоги голосования:
Варианты голосования: Число голосов: % от принявших участие в голосовании:
«ЗА» 14 591 023 53,87
«ПРОТИВ» 12 489 668 46,11
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 4 460 0,02
По первому вопросу повестки дня принято следующее решение:
1. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2016 финансового года.
2. Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2016 финансового года:
Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль отчетного периода:
6 673
Распределить на: Резервный фонд
0
Фонд накопления
0
Дивиденды
0
Оборотные средства Общества
6 673
3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2016 года.
ВОПРОС № 2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу № 2 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование – 204 156 540.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, учитываемых при принятии решения по вопросу № 2 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование – 189 596 057, что составляет 92,87% от общего числа голосов.
Кворум по вопросу № 2 повестки дня собрания имелся.
Итоги голосования:
Ф.И.О. кандидата Число голосов «ЗА»
1. Аникин Виталий Владимирович – 18 705 641 (9,8660%)
2. Палаткин Владимир Николаевич – 23 700 490 (12,5005 %)
3. Годунин Роман Сергеевич – 768 (0,0004%)
4. Нужонков Михаил Алексеевич – 25 529 925 (13,4654 %)
5. Терехова Наталия Сергеевна – 0 (0,0000 %)
6. Трофимов Алексей Анатольевич – 25 540 105 (13,4708 %)
7. Соловьев Генрих Александрович – 25 542 365 (13,4720%)
8. Чурзин Денис Александрович – 180 (0,0001 %)
9. Ромин Алексей Андреевич – 25 529 928 (13,4654 %)
10. Машин Алексей Сергеевич - 23 001 580 (12,1319 %)
11. Шашков Сергей Анатольевич – 0 (0,0000%)
12. Стицюк Юрий Вячеславович – 22 016 767 (11,6125%)
13. Курочкин Сергей Игоревич – 0 (0,0000 %)
14. Давыдов Михаил Сергеевич – 0 (0,0000%)
15. Мельников Александр Станиславович – 0 (0,0000%)
16. Ямпольский Юрий Петрович - 0 (0,0000%)
17. Свиридов Николай Викторович - 0 (0,0000%)
18. Зайцева Наталья Степановна - 0 (0,0000%)
«Против всех кандидатов» - 0 (0,00%); «Воздержался по всем кандидатам» - 0 (0,00%). Количество голосов, не распределенных участниками собрания среди кандидатов в Совет директоров – 7 560.
По второму вопросу повестки дня принято следующее решение:
Избрать Совет директоров ПАО «Владимирэнергосбыт» в следующем составе:
1. Палаткин Владимир Николаевич
2. Соловьев Генрих Александрович
3. Трофимов Алексей Анатольевич
4. Ромин Алексей Андреевич
5. Машин Алексей Сергеевич
6. Стицюк Юрий Вячеславович
7. Нужонков Михаил Алексеевич
ВОПРОС № 3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу № 3 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, – 29 165 220.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, учитываемых по вопросу № 3 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, – 27 085 151, что составляет 92,87 % от общего числа голосов.
Кворум по вопросу № 3 повестки дня собрания имелся.
Итоги голосования:
Ф.И.О. кандидата: Число голосов:
1.Михеева Елена Александровна – «за» 14 591 959 (53,8744%), «против» - 12 486 704 (46,1017%), «воздержался» - 4 160 (0,0154%).
2.Кленова Ольга Михайловна – «за» 21 025 060 (77,6258%), «против» - 6 055 763 (22,3582%), «воздержался» - 4 160 (0,0154%).
3.Рябова Ирина Викторовна – «за» 14 594 119 (53,8824%), «против» - 12 486 704 (46,1017%), «воздержался» - 4 160 (0,0154%)
4. Осауленко Татьяна Николаевна – «за» 21 024 880 (77,6251%), «против» - 6 055 763 (22,3582%), «воздержался» - 4 160 (0,0154%)
5. Козик Ирина Анатольевна – «за» 14 590 939 (53,8706%), «против» - 12 486 704 (46,1017%), «воздержался» - 4 160 (0,0154%)
6. Пономарева Ольга Александровна – «за» 12 492 224 (46,1220%), «против» - 14 588 599 (53,8620%), «воздержался» - 4 160 (0,0154%)
По третьему вопросу повестки дня принято следующее решение:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Михеева Елена Александровна
2. Кленова Ольга Михайловна
3. Рябова Ирина Викторовна
4. Осауленко Татьяна Николаевна
5. Козик Ирина Анатольевна
ВОПРОС № 4. Об утверждении аудитора Общества для проведения аудита бухгалтерской отчетности Общества по РСБУ и консолидированной финансовой отчетности Общества по МСФО.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу № 4 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, – 29 165 220.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, учитываемых при принятии решения по вопросу № 4 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, – 27 085 151, что составляет 92,87% от общего числа голосов.
Кворум по вопросу № 4 повестки дня собрания имелся.
Итоги голосования:
«ЗА» - 27 077 741 голосов (99,97%), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0,00%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 7 140 голосов (0,03%).
По четвертому вопросу повестки дня принято следующее решение:
Утвердить аудитором Общества для проведения аудита бухгалтерской отчетности Общества по РСБУ и консолидированной финансовой отчетности Общества по МСФО Общество с ограниченной ответственностью «А.Д.Е. Аудит» (ИНН 772274094, адрес местонахождения: 109028, г. Москва. Хохловский переулок, д. 16, стр.1).
ВОПРОС № 5. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу № 5 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, – 29 165 220.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, учитываемых при принятии решения по вопросу № 5 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, – 27 085 151, что составляет 92,87% от общего числа голосов.
Кворум по вопросу № 5 повестки дня собрания имелся.
Итоги голосования:
«ЗА» - 27 083 787 голосов (99,99%), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0,00%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 280 голосов (0,0047%).
По пятому вопросу повестки дня принято следующее решение:
1. Внести изменения в п. 1.5 статьи 1 Устава ПАО «Владимирэнергосбыт»: «Адрес местонахождения Общества: Владимирская область, город Владимир. Сведения об адресе Общества в полном объеме содержатся в Едином государственном реестре юридических лиц».
2. В связи с внесением изменений в п. 1.5 статьи 1 Устава ПАО «Владимирэнергосбыт», утвердить Устав Общества в новой редакции.
3. Поручить генеральному директору Общества осуществить мероприятия, связанные с государственной регистрацией Устава в новой редакции, а также с внесением в Единый государственный реестр юридических лиц сведений об адресе Общества: «600015, Владимирская область, г. Владимир, ул. Разина, д. 21, 4 этаж, помещение 14а».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: дата составления Протокола годового общего собрания акционеров - 05 июля 2017 года, Протокол № 2/17.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции ПАО «Владимирэнергосбыт» именные обыкновенные бездокументарные, номинальной стоимостью 2,55 руб. каждая, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-50087-А от 01 марта 2005 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0DQWJ9.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Т. Н. Шубина
3.2. Дата «05» июля 2017 года М.П
