Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Тамбовская энергосбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» 1.3. Место нахождения эмитента город Тамбов 1.4. ОГРН эмитента 1056882285129 1.5. ИНН эмитента 6829010210 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65100-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tesk.tmb.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?...
2. Содержание сообщения 2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В заседании Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» приняли участие 7 (семь) из 7 (семи) членов Совета директоров Общества: Д.А. Бардеев, К.А. Зверев, И.В. Лозовский, А.В. Маслов, Д.С. Орлов, А.В. Чурилов, Ю.А. Щербаков.
Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня: Об утверждении лимита стоимостных параметров заимствований ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» на 4 квартал 2016 года.
Результаты голосования: «За»: 7 «Против»: нет. «Воздержался»: нет.
Принятое решение Утвердить лимит стоимостных параметров заимствований ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» на 4 квартал 2016 года в размере не более ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации плюс четыре целых пять десятых процентов годовых в рублях с учетом всех платежей и комиссий по кредиту.
По вопросу № 2 повестки дня: Об определении условий трудового договора с Генеральным директором ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания».
Результаты голосования: «За»: 7 «Против»: нет. «Воздержался»: нет.
Принятое решение 1. Определить условия дополнительного соглашения №1 к Трудовому договору № 6 от 01.03.2016 с Генеральным директором ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» Мурзиным Александром Сергеевичем согласно Приложению № 1. 2. Уполномочить Председателя Совета директоров Общества подписать от имени Общества дополнительное соглашение №1 к Трудовому договору № 6 от 01.03.2016 с Генеральным директором ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» Мурзиным Александром Сергеевичем на условиях, определенных настоящим решением.
По вопросу № 3 повестки дня: Об одобрении сделки, связанной с предоставлением рассрочки платежа на срок более 12 месяцев.
Результаты голосования: «За»: 6 «Против»: 1 (Маслов А.В.). «Воздержался»: нет.
Принятое решение Одобрить договор уступки права требования (цессии) между Публичным акционерным обществом «Тамбовская энергосбытовая компания» и Открытым акционерным обществом «Тамбовская сетевая компания» на следующих существенных условиях: Стороны договора: Публичное акционерное общество «Тамбовская энергосбытовая компания» - «Цедент». Открытое акционерное общество «Тамбовская сетевая компания» - «Цессионарий». Лицо, являющееся выгодоприобретателем по договору, отсутствует. Предмет договора: Цедент уступает, а Цессионарий принимает право требования к МУП «Теплосервис» (ИНН 6827015036, ОГРН 1056870522708) (далее – «Должник») по уплате долга на общую сумму 4 708 668 (четыре миллиона семьсот восемь тысяч шестьдесят восемь) руб. 54 коп., которая состоит из: - задолженности Должника перед Цедентом по Договору энергоснабжения №25115 от 20.02.2008г. за период январь 2016г., март 2016г. - июнь 2016г. в размере 3 238 668 (три миллиона двести тридцать восемь тысяч шестьсот шестьдесят восемь) руб. 54 коп., в том числе НДС. - задолженности Должника перед Цедентом по Договору аренды № 3540/15 от 06.07.2015г. за период с февраля 2016г. по июнь 2016г. в размере 1 470 000 (один миллион четыреста семьдесят тысяч) руб. 00 коп., в том числе НДС. Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения ими своих обязательств по договору. Иные существенные условия договора: В счет уступаемого права требования Цессионарий уплачивает Цеденту денежную сумму в размере 4 708 668 (четыре миллиона семьсот восемь тысяч шестьсот шестьдесят восемь) руб. 54 коп. в порядке (по сроку и размеру платежа), установленном следующим графиком:
Дата погашения задолженности Сумма, (руб.) До 31 октября 2016г. 196 194,53 До 30 ноября 2016г. 196 194,53 До 31 декабря 2016г. 196 194,53 До 31 января 2017г. 196 194,53 До 28 февраля 2017г. 196 194,53 До 31 марта 2017г. 196 194,53 До 30 апреля 2017г. 196 194,53 До 31 мая 2017г. 196 194,53 До 30 июня 2017г. 196 194,53 До 31 июля 2017г. 196 194,53 До 31 августа 2017г. 196 194,53 До 30 сентября 2017г. 196 194,53 До 31 октября 2017г. 196 194,53 До 30 ноября 2017г. 196 194,53 До 31 декабря 2017г. 196 194,53 До 31 января 2018г. 196 194,53 До 28 февраля 2018г. 196 194,53 До 31 марта 2018г. 196 194,53 До 30 апреля 2018г. 196 194,53 До 31 мая 2018г. 196 194,53 До 30 июня 2018г. 196 194,53 До 31 июля 2018г. 196 194,53 До 30 августа 2018г. 196 194,53 До 30 сентября 2018г. 196 194,35 Итого: 4 708 668,54
По вопросу № 4 повестки дня: О внесении изменений в план проведения корпоративных мероприятий ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» на 2 полугодие 2016 года.
Результаты голосования: «За»: 7 «Против»: нет. «Воздержался»: нет.
Принятое решение Внести следующие изменения в план проведения корпоративных мероприятий ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» на 2 полугодие 2016 года, утвержденный Советом директоров Общества 27.07.2016 (протокол от 27.07.2016 № 14) с изменениями, утвержденными решением Совета директоров Общества 31.08.2016 (Протокол от 01.09.2016 № 16): Перенести плановый срок рассмотрения вопроса «Об утверждении Программы страховой защиты на 2017 год» с сентября на октябрь 2016 года.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.09.2016 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.09.2016 г. № 17. 2.5. Идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента, в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: Повестка дня заседания совета директоров эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.
3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» А.С. Мурзин
Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» - 67,87% Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, % и - 59,38% Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Основные стратегические приоритеты ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания»: 1. сохранение и усиление лидерской позиции на региональном рынке сбыта электрической энергии и мощности за счет сохранения и расширения клиентской базы; 2. повышение рентабельности бизнеса в условиях регулирования. 3. адаптация к изменению законодательной базы. В настоящее время перед Обществом возникают вопросы по дальнейшему развитию и диверсификации основного вида деятельности, а также клиентоориентированный подход к потребителям электроэнергии. В целях дальнейшего развития Общества проводятся мероприятия по поиску рынков сбыта электротехнической продукции, заключению договоров на энергетические обследования и т.д. с целью увеличения объемов оказываемых услуг по дополнительным платным сервисам. Для осуществления поставленных задач Общество, в том числе, принимает участие в региональных программах развития энергосберегающих технологий. Для осуществления клиентоориентированного подхода к потребителям запланирован ряд мероприятий, основным из которых является внедрение и освоение новых биллинговых программ для работы с юридическими и физическими лицами. Проводятся изменения в бизнес-процессах, позволяющие осуществлять эффективное и удобное обслуживание потребителей.
Вот я вспышку пропустил, мог наконец сдать свой мелкий пакет в безубыток... Ну что ты будешь делать, съездишь в отпуск такое и случается... Опять сидеть три года ждать выкупа... Котэ похоже набрал бумаг, столько лет тут тишины было...
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «УНИВЕР Капитал» Сокращенное фирменное наименование: ООО «УНИВЕР Капитал» Полное и сокращенное фирменное наименование на английском языке отсутствует. Дата введения действующего наименования: 16.08.2006 Сведения о схожести полного или сокращенного фирменного наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации) с наименованием другого юридического лица: Полное или сокращенное фирменное наименование Эмитента не является схожим с наименованием другого юридического лица. Сведения о регистрации фирменного наименования эмитента в качестве товарного знака или знака обслуживания: Фирменное наименование Эмитента не зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания. Предшествующие полные и сокращенные фирменные наименования и организационно - правовые формы с указанием даты и оснований изменения: В течение времени существования Эмитента его фирменное наименование не изменялось. Фирменное наименование Эмитента не зарегистрировано как товарный знак/знак обслуживания. 3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента Для юридических лиц, зарегистрированных после 1 июля 2002 года указывается (в соответствии со свидетельством о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц): Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 5067746134760 Дата регистрации: 16.08.2006 Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве 3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации: 8 лет и десять месяцев. Срок, до которого эмитент будет существовать: Эмитент создан на неопределенный срок. Краткое описание истории создания и развития эмитента:
ООО «УНИВЕР Капитал» зарегистрировано «16» августа 2006 г. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве. Адресом места нахождения общества является: 123317, г. Москва, Пресненская набережная, д. 10. Основными видами деятельности ООО «УНИВЕР Капитал» являются брокерская, дилерская и депозитарная деятельности, которые осуществляются на основании лицензий: Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 077-12601-100000 выданная 09.10.2009г. Федеральной службой по финансовым рынкам, без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности № 077-12604-010000 выданная 09.10.2009г. Федеральной службой по финансовым рынкам, без ограничения срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 077-12895-000100 выдана 02.02.2010г. Федеральной службой по финансовым рынкам, без ограничения срока действия. Лицензия на заключение биржевым посредником в биржевой торговле договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является биржевой товар № 1515 выдана 01.07.2010г. Федеральной службой по финансовым рынкам, без ограничения срока действия. Решением Совета директоров Фондовой Биржи ММВБ 31 января 2007 года ООО «УНИВЕР Капитал» включено в состав Участников торгов Фондовой Биржи ММВБ. ООО «УНИВЕР Капитал» также является членом НАУФОР. Инвестиционной стратегией компании является: краткосрочные и среднесрочные вложения в финансовые инструменты, обращающиеся на организованных рынках Российской Федерации и стран Евросоюза.
Указываются цели создания эмитента: Согласно Уставу Эмитента целью создания Общества является получение прибыли за счет осуществления им предпринимательской деятельности, направленной на достижение этой цели и решение задач Общества и не противоречащей действующему законодательству РФ.
миссия эмитента (при наличии): не определена. иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента: отсутствует.
ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Тамбовская энергосбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» 1.3. Место нахождения эмитента город Тамбов 1.4. ОГРН эмитента 1056882285129 1.5. ИНН эмитента 6829010210 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65100-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tesk.tmb.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?...
2. Содержание сообщения 2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В заседании Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» приняли участие 7 (семь) из 7 (семи) членов Совета директоров Общества: Д.А. Бардеев, К.А. Зверев, И.В. Лозовский, А.В. Маслов, Д.С. Орлов, А.В. Чурилов, Ю.А. Щербаков.
Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня: Об утверждении лимита стоимостных параметров заимствований ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» на 4 квартал 2016 года.
Результаты голосования: «За»: 7 «Против»: нет. «Воздержался»: нет.
Принятое решение Утвердить лимит стоимостных параметров заимствований ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» на 4 квартал 2016 года в размере не более ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации плюс четыре целых пять десятых процентов годовых в рублях с учетом всех платежей и комиссий по кредиту.
По вопросу № 2 повестки дня: Об определении условий трудового договора с Генеральным директором ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания».
Результаты голосования: «За»: 7 «Против»: нет. «Воздержался»: нет.
Принятое решение 1. Определить условия дополнительного соглашения №1 к Трудовому договору № 6 от 01.03.2016 с Генеральным директором ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» Мурзиным Александром Сергеевичем согласно Приложению № 1. 2. Уполномочить Председателя Совета директоров Общества подписать от имени Общества дополнительное соглашение №1 к Трудовому договору № 6 от 01.03.2016 с Генеральным директором ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» Мурзиным Александром Сергеевичем на условиях, определенных настоящим решением.
По вопросу № 3 повестки дня: Об одобрении сделки, связанной с предоставлением рассрочки платежа на срок более 12 месяцев.
Результаты голосования: «За»: 6 «Против»: 1 (Маслов А.В.). «Воздержался»: нет.
Принятое решение Одобрить договор уступки права требования (цессии) между Публичным акционерным обществом «Тамбовская энергосбытовая компания» и Открытым акционерным обществом «Тамбовская сетевая компания» на следующих существенных условиях: Стороны договора: Публичное акционерное общество «Тамбовская энергосбытовая компания» - «Цедент». Открытое акционерное общество «Тамбовская сетевая компания» - «Цессионарий». Лицо, являющееся выгодоприобретателем по договору, отсутствует. Предмет договора: Цедент уступает, а Цессионарий принимает право требования к МУП «Теплосервис» (ИНН 6827015036, ОГРН 1056870522708) (далее – «Должник») по уплате долга на общую сумму 4 708 668 (четыре миллиона семьсот восемь тысяч шестьдесят восемь) руб. 54 коп., которая состоит из: - задолженности Должника перед Цедентом по Договору энергоснабжения №25115 от 20.02.2008г. за период январь 2016г., март 2016г. - июнь 2016г. в размере 3 238 668 (три миллиона двести тридцать восемь тысяч шестьсот шестьдесят восемь) руб. 54 коп., в том числе НДС. - задолженности Должника перед Цедентом по Договору аренды № 3540/15 от 06.07.2015г. за период с февраля 2016г. по июнь 2016г. в размере 1 470 000 (один миллион четыреста семьдесят тысяч) руб. 00 коп., в том числе НДС. Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения ими своих обязательств по договору. Иные существенные условия договора: В счет уступаемого права требования Цессионарий уплачивает Цеденту денежную сумму в размере 4 708 668 (четыре миллиона семьсот восемь тысяч шестьсот шестьдесят восемь) руб. 54 коп. в порядке (по сроку и размеру платежа), установленном следующим графиком:
Дата погашения задолженности Сумма, (руб.) До 31 октября 2016г. 196 194,53 До 30 ноября 2016г. 196 194,53 До 31 декабря 2016г. 196 194,53 До 31 января 2017г. 196 194,53 До 28 февраля 2017г. 196 194,53 До 31 марта 2017г. 196 194,53 До 30 апреля 2017г. 196 194,53 До 31 мая 2017г. 196 194,53 До 30 июня 2017г. 196 194,53 До 31 июля 2017г. 196 194,53 До 31 августа 2017г. 196 194,53 До 30 сентября 2017г. 196 194,53 До 31 октября 2017г. 196 194,53 До 30 ноября 2017г. 196 194,53 До 31 декабря 2017г. 196 194,53 До 31 января 2018г. 196 194,53 До 28 февраля 2018г. 196 194,53 До 31 марта 2018г. 196 194,53 До 30 апреля 2018г. 196 194,53 До 31 мая 2018г. 196 194,53 До 30 июня 2018г. 196 194,53 До 31 июля 2018г. 196 194,53 До 30 августа 2018г. 196 194,53 До 30 сентября 2018г. 196 194,35 Итого: 4 708 668,54
По вопросу № 4 повестки дня: О внесении изменений в план проведения корпоративных мероприятий ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» на 2 полугодие 2016 года.
Результаты голосования: «За»: 7 «Против»: нет. «Воздержался»: нет.
Принятое решение Внести следующие изменения в план проведения корпоративных мероприятий ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» на 2 полугодие 2016 года, утвержденный Советом директоров Общества 27.07.2016 (протокол от 27.07.2016 № 14) с изменениями, утвержденными решением Совета директоров Общества 31.08.2016 (Протокол от 01.09.2016 № 16): Перенести плановый срок рассмотрения вопроса «Об утверждении Программы страховой защиты на 2017 год» с сентября на октябрь 2016 года.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.09.2016 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.09.2016 г. № 17. 2.5. Идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента, в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: Повестка дня заседания совета директоров эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.
3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» А.С. Мурзин
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
