01.10.2021 12:27код сообщeния: 3213743
ПАО "Магаданэнерго"
Решения совета директоров (наблюдательного совета) Сообщение о существенных фактах:
«О решениях, принятых советом директоров эмитента».
1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго»
1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ПАО «Магаданэнерго»
1.3.Место нахождение эмитента Российская Федерация, г. Магадан, ул. Советская, дом 24
1.4.ОГРН эмитента 1024900954385
1.5.ИНН эмитента 4909047148
1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А
1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.magadanenergo.ru/;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?... 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 30.09.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум заседания по каждому вопросу имеется.
Результаты голосования:
Вопрос №1: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3;
Вопрос №2: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3;
Вопрос №3: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3;
Вопрос №4: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос №5: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос №6: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос №7: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос №8: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос №9: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос №10: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 3; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос №11: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
(В соответствии с пп.1 п.3 ст.83 ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по вопросу №11 не принимает участие член Совета директоров Общества Милотворский В.Э.).
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
ВОПРОС № 1. О рассмотрении утверждении отчета об исполнении бизнес-плана
ПАО «Магаданэнерго» за 1 полугодие 2021 года.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Магаданэнерго» за 1 полугодие 2021 года согласно Приложению № 1 к решению.
ВОПРОС № 2. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей
ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэнергоремонт»: «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Магаданэнергоремонт» за 1 полугодие 2021 года».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Поручить представителям ПАО «Магаданэнерго» в Совете директоров дочернего общества ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэнергоремонт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Магаданэнергоремонт» «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Магаданэнергоремонт» за 1 полугодие 2021 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана АО «Магаданэнергоремонт» за 1 полугодие 2021 года согласно Приложению № 2 к решению.
ВОПРОС №3. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей
ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэлектросетьремонт»: «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Магаданэлектросетьремонт» за 1 полугодие 2021 года».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Поручить представителям ПАО «Магаданэнерго» в Совете директоров дочернего общества ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэлектросетьремонт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Магаданэлектросетьремонт» «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Магаданэлектросетьремонт» за 1 полугодие 2021 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана АО «Магаданэлектросетьремонт» за 1 полугодие 2021 года согласно Приложению № 3 к решению.
ВОПРОС №4. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «Магаданэнерго» за 2 квартал 2021 года.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «Магаданэнерго» за 2 квартал 2021 года согласно Приложению № 4 к решению.
ВОПРОС №5. О принятии решения в рамках локального нормативного документа (акта) ПАО «Магаданэнерго», регулирующего оплату труда отдельных категорий руководящих работников ПАО «Магаданэнерго».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Коммерческая тайна.
ВОПРОС №6. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей
ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэнергоремонт»: «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) АО «Магаданэнергоремонт» за 2 квартал 2021 года.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Поручить представителям ПАО «Магаданэнерго» в Совете директоров дочернего общества ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэнергоремонт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Магаданэнергоремонт» «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ)
АО «Магаданэнергоремонт» за 2 квартал 2021 года голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) АО «Магаданэнергоремонт» за 2 квартал 2021 года согласно Приложению № 6 к решению.
ВОПРОС №7. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей
ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэлектросетьремонт»: «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) АО «Магаданэлектросетьремонт» за 2 квартал 2021 года.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Поручить представителям ПАО «Магаданэнерго» в Совете директоров дочернего общества ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэлектросетьремонт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Магаданэлектросетьремонт» «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ)
АО «Магаданэлектросетьремонт» за 2 квартал 2021 года голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) АО «Магаданэлектросетьремонт» за 2 квартал 2021 года согласно Приложению № 7 к решению.
ВОПРОС №8. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Регламенту процесса «Планирование образования, накопление и реализация лома и отходов с содержанием драгоценных металлов в подконтрольных организациях ПАО «РусГидро».
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Присоединиться к Регламенту процесса «Планирование образования, накопление и реализация лома и отходов с содержанием драгоценных металлов в подконтрольных организациях ПАО «РусГидро» (Приложение № 8 к решению) (далее – Регламент), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 08.09.2021 № 853, и всем последующим изменениям к нему.
2. Считать Регламент внутренним документом ПАО «Магаданэнерго» (далее – Общество), а его требования – обязательными для Общества.
ВОПРОС №9. О принятии решения в рамках утвержденного Единого Положения о закупке продукции для нужд Группы РусГидро: Об утверждении Центральной закупочной комиссии ПАО «Магаданэнерго» в новом составе
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить Центральную закупочную комиссию (ЦЗК) ПАО «Магаданэнерго» в новом составе согласно Приложению № 9 к решению.
ВОПРОС №10. Об определении случаев принятия Советом директоров
ПАО «Магаданэнерго» решений о совершении ПАО «Магаданэнерго» сделок, стоимость которых превышает 5 (Пять) процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Определить, что сделки, стоимость которых превышает 5 (Пять) процентов балансовой стоимости активов ПАО «Магаданэнерго» на последнюю отчетную дату (далее – Сделка), не требуют принятия Советом директоров ПАО «Магаданэнерго» отдельного решения, предусмотренного литерой «а» подпункта 24 пункта 12.1 статьи 12 Устава ПАО «Магаданэнерго», если соблюдается одно или несколько из условий:
1.1. закупка товаров/работ/услуг по Сделке одобрена Центральной закупочной комиссией ПАО «Магаданэнерго» или Центральной закупочной комиссией подконтрольного общества ПАО «РусГидро», являющегося стороной по Сделке (далее совместно – ЦЗК);
1.2. сторонами сделки являются ПАО «Магаданэнерго» и ПАО «РусГидро»;
1.3. Сделка подпадает под регулирование кредитной и/или финансовой политики, утвержденной в ПАО «Магаданэнерго»;
1.4. Сделка заключается ПАО «Магаданэнерго» в качестве Гарантирующего поставщика в соответствии с правилами розничных рынков электроэнергии и мощности и являются обязательными и (или) необходимыми для участия в отношениях по купле-продаже электрической энергии и (или) мощности на розничных рынках электроэнергии и мощности;
1.5. предметом Сделки (договор, соглашение, меморандум и т.п.) между
ПАО «Магаданэнерго» и уполномоченным учреждением по исполнению государственных функций по предоставлению и распределению субсидий организациям является предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов;
1.6. Сделка связана с заключением Договора на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Магаданэнерго».
2. Для целей применения подпункта 1.1 пункта 1 настоящего решения включение Сделки (закупки) в Годовую комплексную программу закупок (далее – ГКПЗ)
ПАО «Магаданэнерго» и/или ГКПЗ подконтрольного общества ПАО «РусГидро», являющегося стороной по Сделке, не является решением ЦЗК о ее одобрении.
3. Уполномочить Единоличный исполнительный орган ПАО «Магаданэнерго» определять существенные условия Сделок и подписывать от имени ПАО «Магаданэнерго» необходимые документы, связанные с исполнением настоящего решения.
4. Если сделки, подлежат рассмотрению Советом директоров ПАО «Магаданэнерго» по иным основаниям Устава ПАО «Магаданэнерго», включая подпункт 19 пункта 12.1 статьи 12 Устава ПАО «Магаданэнерго» (кредитная политика), такие сделки должны быть рассмотрены Советом директоров ПАО «Магаданэнерго» по соответствующему основанию.
5. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «Магаданэнерго» одновременно с вынесением вопроса об утверждении Центральной закупочной комиссии
ПАО «Магаданэнерго» в новом составе вынести вопрос об определении случаев совершения ПАО «Магаданэнерго» Сделок.
6. С даты принятия настоящего решения считать утратившими силу решения Совета директоров ПАО «Магаданэнерго»:
10.10.2018 по вопросу № 3 «Об определении случаев совершения
ПАО «Магаданэнерго» сделок, стоимость которых превышает 5 (Пять) процентов балансовой стоимости активов ПАО «Магаданэнерго» на последнюю отчетную дату» (протокол от 10.10.2018 № 22-18);
18.12.2019 по вопросу № 15 «Об определении случаев совершения
ПАО «Магаданэнерго» сделок, стоимость которых превышает 5 (Пять) процентов балансовой стоимости активов ПАО «Магаданэнерго» на последнюю отчетную дату» (протокол от 19.12.2019 № 24-19).
ВОПРОС №11. О согласии на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Усть-СреднеканГЭСстрой» Договора генерального подряда на выполнение работ по объекту: «Строительство ВЛ-220 кВ «Талая» с ПС-220/35/6 кВ «Талая» (установленная мощность ПС-50 МВА)», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 сентября 2021 года.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №16-21 от
30 сентября 2021 года.
3. Подпись
3.1. Директор по корпоративной политике
и правовому обеспечению
(по доверенности №134 от 10.12.2020) _____________ С.А. Бушин
3.2. Дата 01 октября 2021 года.
