Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "Туймазинский завод автобетоновозов"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 452755, Башкортостан респ., Туймазинский район, г. Туймазы, ул. 70 Лет Октября, д. ЗД. 17
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020202210126
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0269008334
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30455-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации:
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx...;
http://www.tzacom.ru/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заочном голосовании 15 мая 2024 года участие приняли более половины членов Совета директоров ПАО «ТЗА». Заочное голосование в соответствии с пунктом 5.23 Положения о Совете директоров ПАО «ТЗА» считается правомочным (кворум имелся).
По первому вопросу «О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «ТЗА» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 8 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.
По второму вопросу «О дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТЗА» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 8 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.
По третьему вопросу «Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТЗА» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 8 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.
По четвёртому вопросу «О порядке сообщения акционерам о проведении собрания» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 8 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.
По пятому вопросу «О перечне информации, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «ТЗА» и порядке ее предоставления» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 8 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято
По шестому вопросу «О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2023 год» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 8 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято
По седьмому вопросу «О рекомендациях по проектам решений годового Общего собрания акционеров ПАО «ТЗА» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 7 голосов; ПРОТИВ – 1 голос; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято
По восьмому вопросу «О кандидатуре аудитора ПАО «ТЗА» на 2024 год» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 8 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято
По девятому вопросу «Об определении размера оплаты услуг аудитора за проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТЗА» в 2024 году» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 8 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято
По десятому вопросу «Утверждение формы и текст бюллетеня по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТЗА», кворум имеется. Результаты голосования: ЗА –7 голосов; ПРОТИВ – 1 голос; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято
По одиннадцатому вопросу «О рассмотрении отчета по итогам деятельности внутреннего аудита ПАО «ТЗА» за 2023 год», кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 8 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.
По первому вопросу «О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «ТЗА», принято следующее решение:
Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «ТЗА» в форме заочного голосования.
Дата проведения годового Общего собрания акционеров: 19 июня 2024 г.
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования: 18 июня 2024 года, до 23ч. 59 мин. 59 сек.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 452755, Россия, Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. 70 лет Октября, 17.
По второму вопросу «О дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТЗА»,
принято следующее решение:
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТЗА»: 26 мая 2024 года.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров (закрыть реестр), составить по состоянию реестра акционеров ПАО «ТЗА» на конец операционного дня.
По третьему вопросу «Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТЗА»,
принято следующее решение:
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТЗА»:
1. Утверждение годового отчета ПАО «ТЗА».
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТЗА».
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года.
5. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии.
6. Избрание членов Совета директоров ПАО «ТЗА».
7. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ТЗА».
8. О назначении аудитора ПАО «ТЗА».
9. О внесении изменения в Устав ПАО «ТЗА».
10. О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров ПАО «ТЗА».
11. Об утверждении Положения о дивидендной политике ПАО «ТЗА».
По четвертому вопросу «О порядке сообщения акционерам о проведении собрания»,
принято следующее решение:
Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров разместить 28 мая 2024 года в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества по адресу: www.tzacom.ru (Приложение 1).
Лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров Общества, сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров направить заказным письмом через Регистратора АО «НРК-Р.О.С.Т.».
Номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ТЗА», сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров направить в электронной форме через Регистратор АО «НРК-Р.О.С.Т.».
По пятому вопросу «О перечне информации, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «ТЗА» и порядке ее предоставления»,
принято следующее решение:
5.1. Определить следующий перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового Общего собрания и порядок ее предоставления:
1. Сообщение акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «ТЗА».
2. Повестка дня годового Общего собрания ПАО «ТЗА».
3. Проект годового отчета ПАО «ТЗА» за 2023 год, годовая бухгалтерская отчетность ПАО «ТЗА» за 2023 год, Аудиторское заключение о ней, заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ТЗА».
4. Проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТЗА».
5. Сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «ТЗА», информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «ТЗА».
6. Рекомендации Совета директоров ПАО «ТЗА» по распределению прибыли ПАО «ТЗА» и выплате дивидендов.
7. Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «ТЗА».
8. Информация о крупных сделках, заключенных в отчетном 2023 году.
9. Отчет о заключенных ПАО «ТЗА» в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
10. Заключение внутреннего аудита ПАО «ТЗА».
11. Проект о внесении изменений в Устав ПАО «ТЗА».
12. Проект о внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров ПАО «ТЗА».
13. Проект Положения о дивидендной политике ПАО «ТЗА».
5.2. Обеспечить доступ к информации (материалам), предоставляемой при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров лицам, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ТЗА», с 28 мая 2024 года по 19 июня 2024 года ежедневно, кроме выходных дней, с 8-00 часов до 17-00 часов по местному времени (перерыв с 12-00 до 13-00 часов), по адресу: Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. 70 лет Октября, 17, каб. 412, Юридическое бюро, тел. (34782) 27280.
Номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ТЗА», информацию (материалы) направить в электронной форме через Регистратора АО «НРК-Р.О.С.Т.».
По шестому вопросу «О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2023 год»,
принято следующее решение:
Предварительно утвердить Годовой отчет ПАО «ТЗА» по результатам работы за 2023 год.
По седьмому вопросу «О рекомендациях по проектам решений годового Общего собрания акционеров ПАО «ТЗА»,
принято следующее решение:
7.1. По распределению прибыли и убытков по результатам деятельности Общества за 2023 финансовый год,
принято следующее решение:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять решение: «Прибыль в размере 493 622 045,24 рублей, полученную по результатам деятельности Общества за 2023 финансовый год, направить на:
- выплату вознаграждения Председателю Ревизионной комиссии Общества – 14 847,00 руб.
- часть прибыли в размере 493 607 198,24 руб. оставить нераспределенной».
7.2. По выплате (объявлении) дивидендов,
принято следующее решение:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять решение: «Дивиденды по акциям ПАО «ТЗА» за 2023 год не объявлять и не выплачивать».
7.3. О выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии,
принято следующее решение:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять решение: «Выплатить председателю Ревизионной комиссии ПАО «ТЗА» вознаграждение за проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год в размере 14 847,00 рублей.
Компенсировать расходы председателю Ревизионной комиссии ПАО «ТЗА», связанные с исполнением своих обязанностей и подтвержденные соответствующими платежными документами».
По восьмому вопросу «О кандидатуре аудитора ПАО «ТЗА» на 2024 год»,
принято следующее решение:
Вынести на голосование годового Общего собрания акционеров кандидатуру аудитора для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета за 2024 год, и финансовой отчетности ПАО «ТЗА», подготовленной в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности за 2024 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая компания «Аудэкс» (ИНН 1655301258).
По девятому вопросу «Об определении размера оплаты услуг аудитора за проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТЗА» в 2024 году»,
принято следующее решение:
Определить размер оплаты услуг аудитора по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТЗА» за 2024 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, и финансовой отчетности ПАО «ТЗА» за 2024 год, подготовленной в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности, с учетом командировочных, организационных и иных накладных расходов, в сумме 1386 тыс.руб., в том числе:
- стоимость аудита по стандартам МСФО – 704 тыс.руб.,
- стоимость аудита по стандартам РСБУ - 682 тыс.руб.
По десятому вопросу «Утверждение формы и текст бюллетеня по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТЗА»,
принято следующее решение:
Утвердить форму и текст бюллетеня для заочного голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТЗА». Все вопросы повестки дня размещаются в одном бюллетене, согласно прилагаемому образцу (Приложение 3).
По одиннадцатому вопросу «О рассмотрении отчета по итогам деятельности внутреннего аудита ПАО «ТЗА» за 2023 год»
принято следующее решение:
Принять к сведению отчет по итогам деятельности внутреннего аудита ПАО «ТЗА» за 2023 год (Приложение 4).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.05.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 17.05.2024, протокол № 6 (250)
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
Вид, категория (тип), серия эмиссионных ценных бумаг эмитента: Акции обыкновенные.
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 1-01-30455-D от 13.09.2006.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0HL7A2
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ф.С. Арысланов
