ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ОАО "ЧЭСК" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях, принятых Советом директоров"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Читинская энергосбытовая компания"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ЧЭСК"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 672010, г.Чита, ул. Забайкальского рабочего, дом 36
1.4. ОГРН эмитента 1057536132023
1.5. ИНН эмитента 7536066430
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55178-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-sbyt.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: 29.04.2011г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: Протокол N 134 от 03.05.2011г.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров:
Вопрос: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2010 года.
Решение:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующие решения:
1. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2010 года;
2. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа "А" по результатам 2010 года в размере 0,002359 руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.
Вопрос: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
Решение:
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 16 июня 2011 года.
3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества -12 часов 00 минут по местному времени.
4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, - 11 часов 30 минут по местному времени.
5. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества - г. Чита, ул. Чайковского, 32 а, 3 этаж.
6. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2010 финансового года;
2) Об утверждении Устава Общества в новой редакции;
3) Об избрании членов Совета директоров Общества;
4) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
5)Об утверждении аудитора Общества;
6) Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции;
7) Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции;
8) Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции;
9) О порядке выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества;
10) О порядке выплаты вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества.
7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - 05 мая 2011 года.
8. Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций Общества всех типов не обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
9.1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- годовой отчет Общества;
- заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- действующий Устав Общества с изменениями и дополнениями;
- проект Устава Общества в новой редакции,
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- проект Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции и действующая редакция данного документа;
- проект Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции и действующая редакция данного документа;
- проект Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции и действующая редакция данного документа;
- действующие редакции Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций и Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.
9.2. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 27 мая 2011 года по 16 июня 2011 года с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени по следующим адресам:
- г. Чита, ул. Забайкальского рабочего, 36, каб. 3;
- г. Москва, ул. Буженинова, дом 30.
- а также 16 июня 2011 года (в день проведения собрания) по месту проведения годового Общего собрания акционеров Общества.
10.1. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению 7 к опросному листу.
10.2. Определить, что бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом (вручен под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 27 мая 2011 года.
10.3. Определить, что заполненный бюллетень для голосования может быть направлен по следующему адресу:
- 107023, г. Москва, ул. Буженинова, дом 30.
10.4. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенем для голосования, полученному по указанному в п.10.3 настоящего решения адресу не позднее 14 июня 2011 года.
11.1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению 8 к опросному листу.
11.2. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества опубликовав сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в газете "Забайкальский рабочий", а также на веб-сайте Общества в сети Интернет:
http://www.e-sbyt.ru/ не позднее 27 мая 2011 года.
11.1. Избрать Секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Богушевича Александра Сергеевича - Секретаря Совета директоров Общества.
11.2. Определить, что функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества выполняет регистратор Общества.
12. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению 9 к опросному листу.
13. Генеральному директору Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с принятыми Советом директоров решениями.
Вопрос: Об одобрении сделок.
Решение:
Одобрить заключение Обществом договора с ООО "ЭнергоСтрим Сервис" на оказание услуг по предоставлению, поддержке, изменению, установке, монтажу, внедрению и развитию ИТ-Сервисов, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Борисов С.А.
(подпись)
3.2. Дата " " 20 11 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
