Дата и время публикации 9 июня 2012 г. 17:25:40
Группа событий СТАРЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ СУЩЕСТВЕНННЫХ ФАКТОВ
Тип события Решение общего собрания
Субъект раскрытия информации Открытое акционерное общество Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора)
Дата события 9 июня 2012 г.
Заголовок сообщения Решение общего собрания
Сообщение о существенном факте
О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ОМЗ
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва, 2-й Амбулаторный пр., д..8, стр.3
1.4. ОГРН эмитента 1026605610800
1.5. ИНН эмитента 6663059899
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30174-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.omz.ru/ 2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое..
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 06.06.2012 по адресу: 125315, Российская Федерация, г. Москва, 2-й Амбулаторный пр., д. 8, стр.3, ОАО ОМЗ; время проведения собрания: 11.00-13.06
2.4. Кворум общего собрания: имеется: 90,84%
2.5. Повестка дня собрания:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров ОАО ОМЗ.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО ОМЗ.
4. Об утверждении аудиторов ОАО ОМЗ.
5. О вознаграждении членов Совета директоров ОАО ОМЗ.
6. Об утверждении Положения о вознаграждении членов Совета директоров ОАО ОМЗ.
7. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типе) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
8. Об утверждении Устава ОАО ОМЗ в новой редакции.
9. Об одобрении сделок ОАО ОМЗ, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО ОМЗ его обычной хозяйственной деятельности, и в совершении которых имеется заинтересованность.
10. Об одобрении сделок ОАО ОМЗ, в совершении которых имеется заинтересованность.
11. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня:
«Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года».
Результаты голосования:
1.1.
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недействительные Неголосов.
Голоса 32 231 864 29 910 432 2 300 403 20 153 850 26
% 100,00 92,80 7,14 0,06 0,00 0,00
1.2.
Всего «за» «Против» «Воздержался» Недейств. Неголосов.
Голоса 32 231 864 29 895 143 2 315 383 20 328 984 26
% 100,00 92,75 7,18 0,06 0,00 0,00
Принятое решение:
1. Утвердить годовой отчет за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчетность за 2011 год,
в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков).
2. Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 года:
- дивиденды по обыкновенным акциям ОАО ОМЗ по итогам работы Общества в 2011 году не начислять и не выплачивать;
- дивиденды по привилегированным акциям ОАО ОМЗ начислить и выплатить в соответствии с Уставом Общества в размере 12% годовых от номинальной стоимости акции, выплату осуществить в денежной форме, установить срок выплаты не позднее 05 августа 2012 года;
- направить прибыль, оставшуюся в распоряжении Общества после выплаты дивидендов по привилегированным акциям, в сумме 59 570 тыс. руб. на финансирование инвестиционных проектов в соответствии с планом капитальных вложений в размере 40 074 тыс. руб. и на сокращение долговой позиции в размере 19 496 тыс. руб.
По второму вопросу повестки дня:
«Об избрании членов Совета директоров ОАО ОМЗ».
Результаты голосования:
Кандидаты (Количество голосов)
ЗАУЭРС ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 29 988 812
САМОХВАЛОВ АРКАДИЙ ФЕДОРОВИЧ 29 911 073
МУРАНОВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ 29 907 702
МОЛИБОГ ИГОРЬ ЮРЬЕВИЧ 29 907 536
МАХОВ ВАДИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ 29 897 763
САДЫГОВ ФАМИЛ КАМИЛЬ ОГЛЫ 29 897 004
КАНЦЕРОВ ФАРИД МАСХУТОВИЧ 29 896 912
ТИМОФЕЕВ ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ 29 751 398
КУЛИКОВ ДЕНИС ВИКТОРОВИЧ 18 378 304
ПРОТИВ 43 200
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 206 904
НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН 56 760
Принятое решение:
Избрать Совет директоров Общества в количестве 8 членов в следующем составе:
Зауэрс Дмитрий Владимирович
Канцеров Фарид Масхутович
Махов Вадим Александрович
Молибог Игорь Юрьевич
Муранов Александр Юрьевич
Садыгов Фамил Камиль оглы
Самохвалов Аркадий Федорович
Тимофеев Игорь Александрович.
По третьему вопросу повестки дня:
«Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО ОМЗ».
Результаты голосования:
1. ПАТРИКЕЕВ СТАНИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. Неголосов.
Голоса 32 231 864 29 904 903 2 300 432 25 723 780 26
% 100,00 92,78 7,14 0,08 0,00 0,00
2. ПОМЕРАНЦЕВ ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
Всего «за» «Против» «Воздержался» Недейств. Неголосов.
Голоса 32 231 864 29 904 853 2 300 482 25 748 755 26
% 100,00 92,78 7,14 0,08 0,00 0,00
3. КЛЮЧНИКОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА
Всего «за» «Против» «Воздержался» Недейств. Неголосов.
Голоса 32 231 864 29 904 908 2 300 407 25 748 775 26
% 100,00 92,78 7,14 0,08 0,00 0,00
Принятое решение:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
Патрикеев Станислав Александрович
Померанцев Юрий Алексеевич
Ключникова Наталья Александровна.
По четвертому вопросу повестки дня:
«Об утверждении аудиторов ОАО ОМЗ».
Результаты голосования:
4.1.
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. Неголосов.
Голоса 32 231 864 29 910 553 2 300 407 20 103 775 26
% 100,00 92,80 7,14 0,06 0,00 0,00
4.2.
Всего «за» «Против» «Воздержался» Недейств. Неголосов.
Голоса 32 231 864 29 910 553 2 300 407 20 103 775 26
% 100,00 92,80 7,14 0,06 0,00 0,00
Принятое решение:
1. Утвердить аудитором Общества для аудита бухгалтерской отчетности за 2012 год по законодательству Российской Федерации ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит».
2. Утвердить аудитором Общества для аудита консолидированной отчетности за 2012 год по международным стандартам финансовой отчетности Закрытое акционерное общество «КПМГ».
По пятому вопросу повестки дня:
«О вознаграждении членов Совета директоров ОАО ОМЗ».
Результаты голосования:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. Неголосов.
Голоса 32 231 864 29 902 443 2 302 728 25 502 1 165 26
% 100,00 92,77 7,14 0,08 0,00 0,00
Принятое решение:
Утвердить выплату членам Совета директоров вознаграждения в размере, установленном Положением о вознаграждении членов Совета директоров, утвержденным годовым общим собранием акционеров ОАО ОМЗ в 2011 году.
По шестому вопросу повестки дня:
«Об утверждении Положения о вознаграждении членов Совета директоров ОАО ОМЗ».
Результаты голосования:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. Неголосов.
Голоса 32 231 864 29 902 893 2 302 497 25 478 970 26
% 100,00 92,77 7,14 0,08 0,00 0,00
Принятое решение:
Утвердить Положение о вознаграждении членов Совета директоров ОАО ОМЗ.
По седьмому вопросу повестки дня:
«Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типе) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями».
Результаты голосования:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. Неголосов.
Голоса 32 231 864 18 105 32 212 368 630 735 26
% 100,00 0,06 99,94 0,00 0,00 0,00
По вопросу: «Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типе) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями» РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.
По восьмому вопросу повестки дня:
«Об утверждении Устава ОАО ОМЗ в новой редакции».
Результаты голосования:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. Неголосов.
Голоса 32 231 864 24 509 32 204 434 250 2 570 101
% 100,00 0,08 99,91 0,00 0,01 0,00
По вопросу: «Об утверждении Устава ОАО ОМЗ в новой редакции» РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.
По одиннадцатому вопросу повестки дня:
«Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки».
Результаты голосования:
Всего «за» «Против» «Воздержался» Недейств. Неголосов.
Голоса 32 231 864 16 435 32 213 394 159 25 1 851
% 100,00 0,05 99,94 0,00 0,00 0,01
По вопросу: «Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки» РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.
.......
