Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Мультисистема" 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 105043, г. Москва, ул. 6-Я Парковая, д. 29А пом. VII; ком. 1-6 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1127746501464 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7719815118 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 15149-A 1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx...; http://мультисистема.рф/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.02.2022
2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 02 февраля 2022 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 07 февраля 2022 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: О досрочном прекращении полномочий председателя Совета директоров Общества, об определении количественного состава Совета Директоров и избрании членов Совета Директоров.
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Мультисистема" 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 105043, г. Москва, ул. 6-Я Парковая, д. 29А пом. VII; ком. 1-6 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1127746501464 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7719815118 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 15149-A 1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx...; http://мультисистема.рф/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.02.2022
2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 02 февраля 2022 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 07 февраля 2022 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: О досрочном прекращении полномочий председателя Совета директоров Общества, об определении количественного состава Совета Директоров и избрании членов Совета Директоров.
3. Подпись 3.1. Генеральный директор Д.В. Чалый
3.2. Дата 02.02.2022г.
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: О досрочном прекращении полномочий председателя Совета директоров Общества, об определении количественного состава Совета Директоров и избрании членов Совета Директоров.
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Мультисистема" 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 105043, г. Москва, ул. 6-Я Парковая, д. 29А пом. VII; ком. 1-6 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1127746501464 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7719815118 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 15149-A 1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx...; http://мультисистема.рф/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.02.2022
2. Содержание сообщения
Всего присутствует на заседании Совета директоров ОАО «Мультисистема» 5 членов, что составляет 100% от общего числа избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решений на заседании Совета директоров имеется. При решении вопросов на заседании Совета директоров общества каждый член Совета директоров общества обладает одним голосом.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
ВОПРОС №1. О досрочном прекращении полномочий Председателя Совета директоров Общества, об определении количественного состава Совета директоров Общества и избрании членов Совета директоров Общества.
Принято решение: 1. Досрочно прекратить полномочия действующего Председателя Совета директоров Общества Потудина Сергея Вадимовича, избранного решением Совета директоров Общества. 2. Определить численный состав Совета директоров 5 (Пять) человек. 3. Избрать членами Совета Директоров Общества в следующем составе:
1. Чалый Дмитрий; 2. Саркисов Руслан Сергеевич; 3. Коротышевский Олег Васильевич; 4. Кононова Ирина Александровна; 5. Иванкина Татьяна Сергеевна.
Председателем Совета Директоров Общества избрать Саркисова Руслана Сергеевича
Причина удаления:
Перемещённое сообщение не будет удалено, только эта копия.
Используйте эту форму для отправки жалобы на выбранное сообщение (например, «спам» или «оскорбление»).
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
