Международный валютный фонд призывает Украину усилить борьбу с отмыванием доходов, полученных преступным путем. Об этом заявил директор второго европейского департамента МВФ Джон Одлинг-Сми.
Как сообщает Украинский Финансовый сервер, по словам директора второго европейского департамента МВФ, фонд настаивает на том, чтобы власти ускорили прогресс в этой сфере. МВФ будет консультировать украинские власти в вопросах борьбы с отмыванием денег, но не уточнил деталей этого сотрудничества.
Требования по активизации борьбы с отмыванием денег не являются обязательными для возобновления финансирования Украины МВФ по программе EFF, по которой Украина хочет до сентября получить 0.55 млрд долларов.
Украина уже предприняла ряд мер для борьбы с отмыванием денег: создала орган для борьбы с отмыванием денег и разработала критерии оценки сомнительных операций, однако основное требование FATF - принятие закона - осталось невыполненным.
Комментарии отключены.
