МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Банк России рекомендовал кредитным организациям усилить контроль за своими платежными агентами и проверять, насколько добросовестно они исполняют антиотмывочное законодательство, сообщила пресс-служба ЦБ.
"Регулятор рекомендовал банкам усилить контроль за своими платежными агентами... проявлять осмотрительность при выборе таких организаций и проверять, насколько добросовестно они исполняют антиотмывочное законодательство", - сказано в сообщении.
Так, по данным ЦБ, некоторые банковские платежные агенты при проведении упрощенной идентификации клиентов незаконно используют персональные данные граждан и без их ведома открывают на этих людей электронные кошельки. Подобные средства платежа используются для высокорисковых операций, направленных на расчеты с теневым бизнесом, в числе которых переводы в пользу нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор. "Это влечет негативные последствия и для банков, и для граждан", - указал ЦБ.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
