ЦБ видит признаки уголовных деяний в операциях "Киви банка", обратился к правоохранителям

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Банк России заявил, что лишенный лицензии "Киви банк" систематически нарушал "антиотмывочное" законодательство, был вовлечен в расчеты с теневым бизнесом, включая криптообменники и нелегальные онлайн-казино, открывал Qiwi-кошельки с использованием персональных данных физлиц без их ведома и проводил по ним операции. Регулятор направил в правоохранительные органы информацию об операциях банка, имеющих признаки уголовных преступлений​​​.

ЦБ с 21 февраля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Киви банка", который по величине активов занимал 89 место в банковской системе России на 1 февраля. Это стало первым отзывом лицензии с августа 2022 года и первым отзывом лицензии у банка из первой сотни с июля 2017 года.

"Банк России принял такое решение, ... руководствуясь тем, что банк: нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев к нему пять раз применялись меры, в том числе дважды вводились ограничения на осуществление отдельных операций; систематически допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", - говорится в сообщении.

"Киви банк" не являлся значимым кредитором реального сектора экономики, отмечает ЦБ. "Его деятельность характеризовалась вовлеченностью в проведение высокорисковых операций, направленных на обеспечение расчетов между физическими лицами и теневым бизнесом, включая переводы денежных средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и т.п., а также поиском новых способов обхода вводимых регулятором ограничений", - указывается в релизе.

"Кроме того, установлены многочисленные случаи открытия банком Qiwi-кошельков с использованием персональных данных физических лиц без их ведома и проведения по ним операций, что создавало значительные риски для граждан", - продолжает ЦБ.

"Информация о проводившихся Банком операциях, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, направлена Банком России в правоохранительные органы", - заключил регулятор.

При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.

Другие новости

21.02.2024
10:55
Комитет Госдумы не поддержал возмещения через страховщика ОСАГО ущерба из-за плохих дорог
21.02.2024
10:31
Обувные предприятия Узбекистана участвуют коллективным стендом на выставке в Москве
21.02.2024
10:14
МОСКОВСКАЯ БИРЖА ПЕРЕВЕЛА ТОРГИ РАСПИСКАМИ QIWI В РЕЖИМ ДИСКРЕТНОГО АУКЦИОНА, ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ТОРГОВ В ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ ОЖИДАЕТСЯ 10.45 МСК - ПЛОЩАДКА
21.02.2024
10:04
Объём чистых заимствований государственного сектора Великобритании в декабре сократился на 17.6 млрд фунтов
21.02.2024
10:04
ЦБ видит признаки уголовных деяний в операциях "Киви банка", обратился к правоохранителям
21.02.2024
09:57
Отзыв лицензии "Киви банка" сигнализирует о завершении "смягчения" со стороны ЦБ - эксперт
21.02.2024
09:44
ЭЛЕКТРОННЫЙ КОШЕЛЕК QIWI ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТАТЬ В РОССИИ ПОСЛЕ ОТЗЫВА ЛИЦЕНЗИЯ У "КИВИ БАНКА" - КОРРЕСПОНДЕНТ РИА НОВОСТИ
21.02.2024
09:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 21 февраля
21.02.2024
09:26
Россия вышла на третье место по количеству туристических заездов в Таиланд - минтуризм
Комментарии отключены.