Добавлены подробности (третий абзац, расширен четвертый).
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости/Прайм. ЦБ РФ с 17 декабря отозвал лицензию на осуществление банковских операций у небанковской кредитной организации (НКО) "Премиум" (город Москва) за расчеты с онлайн-казино, сообщил регулятор.
"Банк России приказом от 17.12.2021 ... отозвал лицензию на осуществление банковских операций у небанковской кредитной организации "Премиум" (общество с ограниченной ответственностью) НКО "Премиум" (ООО). ... НКО "Премиум" проводила непрозрачные операции, направленные на обеспечение расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами", - говорится в сообщении.
Как поясняет ЦБ, НКО допускала нарушения требований законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
НКО не является участником системы страхования вкладов, в организации будет назначена временная администрация Банка России, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. По величине активов, согласно данным ЦБ, кредитная организация занимала 359 место в банковской системе РФ.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
