России следует пересмотреть законодательство и практику надзора в финансовой сфере, повысив полномочия надзорных органов. Об этом говорится в основных выводах отчета международной Группы по разработке финансовых мер по борьбе с "отмыванием" денег (ФАТФ, Financial Action Task Force), распространенных Росфинмониторингом.
Как пояснил на пресс-конференции замруководителя Росфинмониторинга Сергей Осипов, из 49-ти рекомендаций ФАТФ Россия полностью не соответствует лишь 3-м. Это рекомендации по регулированию деятельности зарубежных представительств и филиалов финансовых учреждений, контролю за альтернативной системой денежных переводов и контролю за физическим перемещением за границу наличных денежных средств.
По словам С.Осипова, еще по 21 рекомендации ФАТФ констатировала частичное соответствие России, по 13-ти - значительное соответствие и по 10-ти - полное соответствие. Еще две рекомендации признаны международными экспертами неприменимыми к России, отметил он.
Эксперты-оценщики ФАТФ при участии комитета экспертов Совета Европы "Манивэл" и Евразийской группы по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма завершили трехнедельную оценку финансовой системы РФ на соответствие 49 рекомендациям ФАТФ еще в ноябре 2007 года, но до сих пор окончательные результаты этой оценки опубликованы не были.
Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин в свою очередь уточнил, что отчет ФАТФ об оценке соответствия российской системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма был утвержден на очередном пленарном заседании этой международной организации 19 июня, а опубликован 3 июля.
В ходе пресс-конференции он указал, что Россия прошла большой прогресс за период восьмилетнего сотрудничества с ФАТФ, основным достижением которого стало исключение РФ из "черного списка" этой организации. Последняя миссия ФАТФ работала в России в ноябре 2007 года в течение месяца, эксперты провели за это время более 150 встреч, опросив около тысячи человек, рассказал Чиханчин.
По его словам, опубликованный отчет ФАТФ поднимает рейтинг России в борьбе с отмыванием денег - теперь она уступает в этом только Канаде и Италии. С.Осипов, в свою очередь, добавил, что, например, в США ФАТФ признала полное несоответствие четырем рекомендациям, а не трем, как в России.
Комментируя выводы ФАТФ о необходимости предоставления больших полномочий надзорным органам РФ, Чиханчин сообщил, что предложения по изменению законодательства в этой области будут готовиться Росфинмониторингом вместе, прежде всего, с Центральным банком. Также он указал на необходимость расширения полномочий страхового надзора.
В основных выводах ФАТФ, распространенных Росфинмониторингом, говорится также, что России следует расширить правоприменительную практику в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. "Системы хранения данных и направления сообщений о подозрительных операциях в целом соответствуют стандартам ФАТФ. России следует усовершенствовать надлежащую проверку клиентов", - говорится в этом документе.
Комментарии отключены.
