Росфинмониторинг поддерживает законопроект о наделении его исключительным правом делать представления в ЦБ об отзыве лицензий у банков, нарушающих закон об отмывании преступных доходов. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил заместитель руководителя ФСФМ Сергей Осипов.
ЦБ выступает против принятия этого законопроекта, аргументируя тем, что документ ограничивает независимый статус Банка России. О недостаточном уровне полномочий надзорных органов РФ говорится и в заключении Группы по разработке финансовых мер по борьбе с "отмыванием" денег (ФАТФ, Financial Action Task Force) по итогам проверки, проведенной в прошлом году.
Отвечая на вопрос об отношении к данному документе в свете оценок ФАТФ, С.Осипов отметил, что это организация делает акцент не на недостатке полномочий ЦБ по отзыву лицензий, а на отсутствии достаточного количества штрафных санкций в отношении банков.
Представитель Росфинмониторинга сообщил, что в настоящее время законопроект о внесении поправок к закону о противодействии отмыванию преступных доходов готовится ко второму чтению, в рамках этой подготовки будет представлен и официальный отзыв правительства. Росфинмониторинг участвует в подготовке этого отзыва, однако, С.Осипов отказался раскрыть его содержание.
Напомним, что в настоящее время Росфинмониторинг, который является уполномоченным органом власти по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, не участвует в рассмотрении вопросов об отзыве, аннулировании лицензий.
В связи с этим принятый Думой в первом чтении законопроект предлагает наделить Росфинмониторинг правом обращаться в соответствующий лицензирующий (надзорный) орган с представлением об отзыве, аннулировании лицензии при неоднократном нарушении требований профильного законодательства, повлекшем применение административного наказания.
Проект закона также содержит норму, в соответствии с которой на лицензирующие (надзорные) органы возлагается обязанность сообщать в Росфинмониторинг о нарушениях законодательства организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или другим имуществом.
Поправки вносятся в статью 13 закона "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и ряд других законодательных актов РФ.
Комментарии отключены.
