МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Банк России с 1 ноября отзывает лицензию на осуществление банковских операций у небанковской кредитной организации "Тувакредит" (республика Тыва), сообщил во вторник департамент внешних и общественных связей ЦБ.
НКО "Тувакредит" не исполняла законы, регулирующие банковскую деятельность, неоднократно нарушала в течение одного года требования, предусмотренные законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", говорится в сообщении регулятора.
"Тувакредит" предоставляла финансовые услуги корпоративным и частным клиентам. Крупнейшими акционерами организации являются физлица - Юрий Гессен (19,28%), Ибрагим Мухиев (19,92%), Петр Шамаев (19,89%). Уставный капитал НКО - 6,65 миллиона рублей. Чистая прибыль на 1 октября по РСБУ - 132 тысячи рублей.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
