ПОВТОР - Росфинмониторинг, ЦБ и ФСФР будут наказывать организации за нарушение закона об отмывании денег

Повторяется с уточнением формулировки заголовка и лида.

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Наказывать организации за несоблюдение "антиотмывочного законодательства" будут Росфинмониторинг, Банк России и Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) - каждый в своей сфере, рассказал журналистам во вторник начальник юридического управления Росфинмониторинга Павел Ливадный.

Ранее в некоторых СМИ прошла информация, что банки, в случае нарушения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, будут штрафовать сразу три регулятора - Росфинмониторинг, ЦБ и ФСФР.

"Ранее меры ответственности применял Росфинмониторинг, а теперь меры ответственности к организациям будут применять их регуляторы", - сказал он, пояснив, что кредитные организации будет наказывать ЦБ, если посчитает нужным, участников фондового рынка - ФСФР, а Росфинмониторинг - те организации, которые не имеют регуляторов (риелторы, операторы по приему платежей, ломбарды, организации связанные с азартными играми).

По словам Ливадного, Росфинмониторинг, в свою очередь, стремится уменьшить число организаций, которые он регулирует.

При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.

Другие новости

09.11.2010
12:17
ТКС банк открыл книгу заявок на биржевые облигации второй серии на 1,5 млрд руб
09.11.2010
12:15
ФТС РФ за 9 месяцев доначислила более 1.4 млрд руб. таможенных платежей и вернула более 342 млн руб
09.11.2010
12:01
Суд рассмотрит в июле 2011 года иск по спору из-за бренда Supra
09.11.2010
12:00
ФТС РФ за 10 месяцев увеличила перечисления в бюджет на 30.7% до 3.418 трлн руб
09.11.2010
11:54
ПОВТОР - Росфинмониторинг, ЦБ и ФСФР будут наказывать организации за нарушение закона об отмывании денег
09.11.2010
11:45
"НЛМК" по 1-му купону биржевых облигаций серии 05 выплатил 536 млн руб
09.11.2010
11:34
Держатели облигаций "Трансаэро" не предложили облигации серии 01 к выкупу по оферте
09.11.2010
11:30
ЦБ РФ в октябре увеличил нетто-продажу долларов в 2.8 раза до 3.230 млрд, а евро - в 2.1 раза до 437.55 млн
09.11.2010
11:15
ЦБ РФ не изменил лимит на аукционах однодневного РЕПО, сохранив его на уровне 10 млрд руб
Комментарии отключены.