2.3 Повестка дня заседания совета директоров: 2.3.1. О внесении изменений в бизнес-план проекта по строительству установки по производству серной кислоты марки "К" и олеума суммарной мощностью 500 000 т/год в пересчете на моногидрат в части финансирования проекта. 2.3.2. Об определении цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 2.3.3. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 2.3.4. Об использовании прав, предоставляемых Обществу долей в размере 100% в уставном капитале ООО «Волгатехноол».
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования:
2.4.1. Одобрить внесение изменений в бизнес-план проекта по строительству установки по производству серной кислоты марки "К" и олеума суммарной мощностью 500 000 т/год в пересчете на моногидрат. Итоги голосования по вопросу №1, поставленному на голосование: «ЗА» - 14 «Против» - нет. «Воздержалось» - нет. Решение принято единогласно.
2.4.2. Определить, что заключение Договора о предоставлении синдицированного кредита («Договор») непосредственно не является для Общества сделкой, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, и не предусматривает обязанность Общества передать имущество во временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии. По оценке Совета директоров Общества, на момент заключения Договора ожидаемый размер расходов Общества, направленных на надлежащее исполнение своих обязательств по Договору, не превысит 10% от балансовой стоимости активов Общества, определенной на последнюю отчетную дату. Признать указанную цену (денежную оценку) рыночной ценой. Итоги голосования по вопросу №2, поставленному на голосование: «ЗА» - 14 «Против» - нет. «Воздержалось» - нет. Решение принято единогласно.
2.4.3. Одобрить и дать согласие на совершение Обществом сделки по заключению Договора о предоставлении синдицированного кредита («Договор»), в совершении которой имеется заинтересованность следующих лиц: (1) Герасименко А.В., являющегося единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества и косвенно контролирующим одну из сторон сделки - ООО «Волгатехноол» через прямое 100%-ое участие Общества в уставном капитале ООО «Волгатехноол»; (2) Ардамакова С.В. – одновременно являющегося членом Совета директоров ПАО «КуйбышевАзот» и единоличным исполнительным органом (директором) ООО «Волгатехноол» - одной из сторон сделки; (3) Герасименко В.И., являющегося членом Совета директоров ПАО «КуйбышевАзот» и состоящим в близком родстве с лицом, косвенно контролирующим ООО «Волгатехноол» - одну из сторон сделки. Стороны сделки: (1) Общество с ограниченной ответственностью «Волгатехноол» («Заемщик») в качестве заемщика; (2) Общество в качестве спонсора; (3) государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» («ВЭБ.РФ») в качестве первоначального кредитора, организатора и кредитного управляющего; и (4) «Газпромбанк» (Акционерное общество) («ГПБ») в качестве первоначального кредитора и управляющего залогом, (организатор, кредитный управляющий, управляющий залогом и первоначальные кредиторы далее именуются «Стороны Финансирования», при этом права и обязанности любой из Сторон Финансирования по Договору могут перейти иным лицам без согласия Заемщика или Спонсора). При совершении вышеуказанной сделки выгодоприобретатели, не являющиеся сторонами Договора, отсутствуют. Предмет и основные условия сделки: В соответствии с Договором: Первоначальные кредиторы соглашаются предоставить Заемщику кредиты на условиях Договора, а Заемщик обязуется возвратить полученные денежные средства, уплатить начисленные на них проценты за пользование предоставленными средствами, предусмотренные Договором, уплатить суммы комиссий и возместить расходы Сторон Финансирования в соответствии с условиями Договора; и Общество принимает на себя перед Сторонами Финансирования определенные обязательства в отношении своей финансовой и хозяйственной деятельности, деятельности в рамках Проекта, предоставления информации и документов Сторонам Финансирования, порядка пользования принадлежащим Обществу имуществом, осуществлению своих прав в качестве участника Заемщика, а также предоставляет определенные заверения об обстоятельствах, относящихся к Обществу и Заемщику. Цена сделки определена Советом директоров общества в рамках вопроса № 2 повестки дня заседания Совета директоров Общества. Итоги голосования по вопросу №3, поставленному на голосование: «ЗА» - 12 «Против» - нет. «Воздержалось» - нет. В голосовании принимали участие члены совета директоров не заинтересованные в совершении сделки.
2.3.4. В соответствии с пунктом 13.2.12(1) устава Общества уполномочить генерального директора Общества осуществлять от имени Общества права, предоставляемые Обществу в качестве единственного участника ООО «Волгатехноол», следующим образом: принять положительное решение единственного участника ООО «Волгатехноол» о заключении ООО «Волгатехноол» (далее – «Заемщик») следующих взаимосвязанных сделок: (1) Договора о предоставлении синдицированного кредита, а также (при их наличии) соглашений, заключаемых одновременно и в связи с ним; (2) Договора об организации синдицированного кредита между ВЭБ.РФ в качестве организатора и Заемщиком в качестве заказчика ("Соглашение с Организатором"); и (3) Договора об оказании услуг финансово-технического мониторинга между ВЭБ.РФ в качестве кредитного управляющего, Обществом с ограниченной ответственностью «Волгатехноол» в качестве заказчика услуг («Заказчик») и Обществом с ограниченной ответственностью «Сев.Р.Девелопмент» в качестве исполнителя этих услуг («Исполнитель»). Итоги голосования по вопросу №4, поставленному на голосование: «ЗА» - 14 «Против» - нет. «Воздержалось» - нет. Решение принято единогласно.
Присоединился на днях к вашему клубу, буду постепенно наращивать пакет Жаль только ликвидность супер-нулевая(
Тут есть айсберги .... я пару дней назад на 109,6 стал брать 10 лотов а оказалось там целая 1000 стояла ... выгреб все 2мя заходами
Что за айсберги? Я 20 лотов 12.фер. по 110 -( проморгала на 90р. пару месяцев назад) взяла и тоже намерена брать еще. Первый раз зашла на этот эмитент. Кто что по нему знает и какие прогнозы и перспективы у старожилов ? Поделитесь с вновь прибывшими.
Ну я бы немного внес уточнение. Реальный собственник КуАЗа партнерство менеджеров (бывших и работающих) во главе с Герасименко В.И. На них как на физ лицах 15%, в стародавние времена они часть пакетов с себя лично перевели на ООО "Куйбышевазот- плюс" на котором сейчас 27,8%, где стали пайщиками. Это первый уровень владения. Ну и второй это псевдоказначейские акции, которые висят на 3х дочках у них почти 25%. Итого группа людей с учетом акций на дочерних обществах контролирует минимум 68%, а учитывая кворумы собраний акционеров, то возможно больше. Сам факт долгого удержания компании в этих руках, их оборона от различных поглощений, говорит о том, что конструкция довольно устойчивая. Менеджмент грамотный, производство развивает, мощности наращивает, рынок продукции им благоволит. Потихоньку подбирают пакеты уходящих миноритариев. Если дивы выплатят по див политике, то новую энергию в бумагу придадут. Хотя сравнение с ТоАЗом не совсем корректное, но оценка последнего для выкупа у голосовавших против впечатляет. По ней КуАЗ весьма сильно недооценен получается.
Спасибо всем . Если бизнес не начнут "отжимать" и как в Уралкалии не кинут честных инвесторов т.е. нас, перспективы есть . Помню дивы у них были 1 руб , вроде за 2017г. на акцию и преф и обычка. Как по уставу у них дивидентная политика ? Кто знает напишите.
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
