2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: – 12.04.2023. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14.04.2022. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества. 2. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. 3. О предварительном утверждении годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год. 4. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год. 5. О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года. 6. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям за 2022 год и порядку его выплаты. 7. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в органы управления и контроля Общества. 8. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, утверждении сметы затрат на проведение годового Общего собрания акционеров Общества и решении других вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества. 9. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 10. Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана Общества, в том числе бюджета Общества за 2022 год. 11. О рассмотрении отчета об исполнении кредитной политики Общества за 4 квартал 2022 года.
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
