ПАО "ЧКПЗ" Решения совета директоров (наблюдательного совета) КОРРЕКТИРОВКА / ОПРОВЕРЖЕНИЕ Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Челябинский кузнечно - прессовый завод" 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ЧКПЗ" 1.3. Место нахождения эмитента: 454012, г. Челябинск, ул. Горелова, 12 1.4. ОГРН эмитента: 1027402696023 1.5. ИНН эмитента: 7449006184 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45058-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?...; http://www.chkpz.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 02.07.2019
2. Содержание сообщения Об избрании члена Совета директоров эмитента председательствующим на заседании СД Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность
2.1. Содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 настоящего Положения, принятых советом директоров эмитента: Количество избранных членов Совета директоров: 7 (семь) человек (решение годового общего собрания акционеров ПАО «ЧКПЗ» от 27 июня 2019 г.) Кворум имеется. Совет директоров вправе принимать решения по вопросам повестки дня. В голосовании принимают участие независимые директора, не заинтересованные в сделке. Заинтересованные лица: Гартунг Марина Вениаминовна, Гартунг Андрей Валерьевич, Гартунг Дмитрий Валерьевич.
По вопросу № 1. Избрание Председательствующего на заседании Совета директоров ПАО «ЧКПЗ» Формулировка решения В соответствии со ст.10 Положения о Совете директоров ПАО «ЧКПЗ» председательствующим на заседании предложено избрать члена Совета директоров Новикову Марину Витальевну. Голосовали: «ЗА» – 6, «Против» - 0. Решение принято.
По вопросу № 2. Вопрос о предоставлении согласия на совершение сделки по предоставлению поручительства ПАО «ЧКПЗ» в обеспечение исполнения обязательств ООО «УралАвтоХаус» по Кредитному договору № 10714173 от 02.07.2019г. с Акционерным Челябинским Инвестиционным Банком «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (Публичное акционерное общество), Генеральная лицензия на осуществление банковской деятельности № 493 от 25.12.2015г., в совершении которой имеется заинтересованность. Формулировка решения Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно – предоставление ПАО «ЧКПЗ» (далее – Поручитель) поручительства ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (далее Банк), Генеральная лицензия на осуществление банковской деятельности № 493 от 25.12.2015г., ограниченное суммой 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей в целях обеспечения исполнения всех обязательств ООО «УралАвтоХаус» (далее – Заемщик) по Кредитному договору № 10714173 от 02 июля 2019г. (далее – Кредитный договор). Поручитель ознакомлен со всеми условиями Кредитного договора, заключаемого между ООО «УралАвтоХаус» и Банком, и согласен отвечать за исполнение Заемщиком всех его обязательств (как денежных, так и неденежных обязательств, а также обязательств, которые возникнут в будущем) (ограничивается суммой 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей) по указанному Кредитному договору на следующих основных условиях: Заинтересованными в совершении указанной сделки являются: 1.Гартунг Андрей Валерьевич - Генеральный директор, член Совета директоров, акционер ПАО «ЧКПЗ» (16,5443%); сын Председателя Совета директоров; брат члена Совета директоров ПАО «ЧКПЗ» 2.Гартунг Марина Вениаминовна - Учредитель ООО «УралАвтоХаус»; Председатель Совета директоров ПАО «ЧКПЗ», акционер ПАО «ЧКПЗ» (49,5497%); мать генерального директора ПАО «ЧКПЗ»; мать члена Совета директоров 3.Гартунг Дмитрий Валерьевич - член Совета директоров, акционер ПАО «ЧКПЗ» (5,0177%); сын Председателя Совета директоров, брат члена Совета директоров ПАО «ЧКПЗ» Основные условия сделки: • общая сумма кредита - 50 000 000,00 руб. (Пятьдесят миллионов рублей 00 копеек); • цель кредита - пополнение оборотных средств; • дата выдачи кредита - 02 июля 2019 года; • окончательный срок возврата кредита - 30 июня 2020г.; • проценты за пользование кредитом - 10% годовых, уплата процентов ежемесячно. В соответствии с п.15.7 "Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг", утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П, сообщение о существенном факте о совершении ПАО «ЧКПЗ» данной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность не раскрывается, т.к. не соответствует нормативу, установленному в главе 46 настоящего Положения для совершенных эмитентом сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, сведения об условиях такой сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями. Балансовая стоимость активов на дату окончания последнего завершенного отчетного периода–31.03.2019 года составляет 11 338 459 тыс.руб., размер сделки в процентном выражении составляет – 0,441%. Голосовали: «ЗА» – 4, «Против» - 0. Решение принято.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 июля 2019 года 2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 июля 2019 года, № 7/19.
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
