Заголовок сообщения Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Акрон» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Акрон» 1.3. Место нахождения эмитента: 173012, Российская Федерация, г. Великий Новгород 1.4. ОГРН эмитента: 1025300786610 1.5. ИНН эмитента: 5321029508 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00207-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.acron.ru/
2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 27 декабря 2011 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 28 декабря 2011 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. О признании утратившим силу (недействующим) положения об использовании инсайдерской информации ОАО «Акрон», утвержденного решением Совета директоров ОАО «Акрон» 26.11.2008 г. (протокол от 26.11.2008 г. № 346). 2. Об утверждении положения о порядке доступа к инсайдерской информации ОАО «Акрон», правилах охраны ее конфиденциальности и контролю за соблюдением требований законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации. 3. Об утверждении перечня инсайдерской информации ОАО «Акрон». 4. Об определении должностного лица ОАО «Акрон», в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации. 5. О предложении общему собранию акционеров ОАО «Акрон» принять решение о реорганизации ОАО «Акрон» в форме присоединения к нему ЗАО «Гранит», а также, в связи с этим, принять решение об уменьшении уставного капитала ОАО «Акрон» путем сокращения общего количества акций ОАО «Акрон» и принять решение о внесении изменений и дополнений в устав ОАО «Акрон». 6. Об одобрении (утверждении) обоснования условий и порядка реорганизации ОАО «Акрон», проекта договора о присоединении ЗАО «Гранит» к ОАО «Акрон» и проекта изменений и дополнений в устав ОАО «Акрон», разработанных Советом директоров ОАО «Акрон». 7. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Акрон», утверждении документов, регламентирующих его подготовку и проведение, а также другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров общества и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров.
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
