Дата и время публикации 17 мая 2011 г. 8:48:44
Субъект раскрытия информации Открытое акционерное общество "Ульяновский автомобильный завод"
Дата события 16 мая 2011 г.
Заголовок сообщения Решение общего собрания
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Ульяновский автомобильный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «УАЗ»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Ульяновск, Московское шоссе, 8
1.4. ОГРН эмитента 1027301486343
1.5. ИНН эмитента 7300000029
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00174-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.uaz.ru/company/fin/ 2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - годовое
2.2. Форма проведения общего собрания – собрание (совместное присутствие с предварительным направлением бюллетеней для голосования).
2.3. Дата и место проведения общего собрания – 12 мая 2011 г., г. Ульяновск, Московское шоссе, 8, конференц-зал здания заводоуправления ОАО «УАЗ» (11 этаж).
2.4. Кворум общего собрания – Кворум для открытия Собрания по всем вопросам повестки дня имелся.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним –
2.5.1. Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «УАЗ» по результатам 2010 года.
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 2 748 716 046 голосов (69,2484 %).
«ПРОТИВ» - 1 220 135 844 голоса (30,7389 %).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 100 733 голоса (0,0026 %).
2.5.2. Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить следующий порядок распределения прибыли ОАО «УАЗ» по результатам 2010 года:
- направить нераспределенную прибыль отчетного года в сумме 1 374 351 646,9 руб. на развитие Общества;
- дивиденды по акциям ОАО «УАЗ» по результатам 2010 года не выплачивать.
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
«ЗА» - 2 748 406 071 голос (69,2406 %).
«ПРОТИВ» - 1 220 570 388 голосов (30,7483 %).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 63 256 голосов (0,0016 %)
2.5.3. Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать членами совета директоров ОАО «УАЗ»:
1. Белова Василия Валерьевича
Итоги голосования по данному кандидату:...
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - 856 062 кумулятивных голоса.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 940 427 кумулятивных голосов.
2.5.4. Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать членами ревизионной комиссии ОАО «УАЗ»: ...
2.5.5. Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить аудитором ОАО «УАЗ»:
1. Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «АВАЛЬ-Ярославль»
Итоги голосования:
«ЗА» - 226 098 голосов (0,0057 %).
«ПРОТИВ» - 3 968 399 866 голосов (99,9759 %).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 306 774 голоса (0,0077 %)
2. Закрытое акционерное общество «Гориславцев и К.Аудит».
Итоги голосования:
«ЗА» - 14 248 голосов (0,0004 %).
«ПРОТИВ» - 3 968 410 642 голоса (99,9762 %).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 302 970 голосов (0,0076 %).
3. Общество с ограниченной ответственностью «КСК АУДИТ»
Итоги голосования:
«ЗА» - 3 294 817 634 голоса (83,0063 %).
«ПРОТИВ» - 673 691 813 голосов (16,9724 %).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 251 126 голосов (0,0064 %).
4. Общество с ограниченной ответственностью «АДК-аудит».
Итоги голосования:
«ЗА» - 7 608 голоса (0,0002 %).
«ПРОТИВ» - 3 968 397 962 голоса (99,9759 %).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 334 670 голосов (0,0084 %).
2.5.6. Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить устав ОАО "УАЗ" в новой редакции
Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 3 295 127 117 голосов (83,0142 %).
«ПРОТИВ» - 12 500 863 голоса (0,3150 %).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 661 459 051 голос (16,6641 %).
2.5.7. Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить Положение о генеральном директоре ОАО «УАЗ» в новой редакции.
Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 3 295 149 797 голосов (83,0147 %).
«ПРОТИВ» - 673 687 377 голоса (16,9723 %).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 125 593 голоса (0,0031 %).
2.5.8. Вопрос, поставленный на голосование:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционера, владеющего более 20% акций общества (ОАО «СОЛЛЕРС», г.Москва) и которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности в период до годового общего собрания акционеров по итогам 2011 года, - договор поставки автомобильных двигателей на 2012 год между ОАО «Ульяновский автомобильный завод» (покупатель) и ОАО «Заволжский моторный завод» (поставщик). Предельная сумма договора - 3 200 000 000 руб.
Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 11 650 508 голосов (0,8288 %).
«ПРОТИВ» - 1 220 177 420 голосов (86,8098 %).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 109 091 голос (0,0078 %).
2.5.9. Вопрос, поставленный на голосование:
Одобрить кредитные договоры между ОАО «Сбербанк России» в лице Ульяновского отделения №8588 (Кредитор) и ОАО «УАЗ» (Заёмщик) на следующих условиях:
общая сумма кредитов (лимит кредитных линий) - не более 1 400 000 000 (одного миллиарда четырёхсот миллионов) рублей; срок — до 3 лет; вид кредитов — возобновляемые кредитные линии; цель - финансирование текущей деятельности;
процентная ставка - не выше 8,75% годовых, с правом Банка в одностороннем порядке производить по своему усмотрению увеличение процентной ставки по Кредитным договорам с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением;
комиссионные платежи:
плата за открытие кредитной линии-0,1% от лимита кредитной линии;
плата за пользование лимитом кредитной линии - 0,01% годовых от свободного остатка лимита кредитной линии; плата за досрочный возврат — 1% годовых от досрочно возвращаемой суммы в случае не уведомления или уведомлении менее, чем за 15 календарных дней до срока погашения за период с даты фактического погашения задолженности (не включая эту дату) по дату погашения, установленную Кредитным договором (включительно);
штрафы, пени, неустойки в соответствии с условиями кредитных договоров;
обеспечение: 1) залог (последующий залог) имущества (объекты недвижимости, оборудование) ОАО«УАЗ», обеспечивающий обязательства по кредитам в полном объеме; 2) поручительство ООО «СОЛЛЕРС-ЕЛАБУГА», ООО «Дистрибьюторский центр СОЛЛЕРС», ООО «ТД СОЛЛЕРС», ООО «ДЦ УАЗ».
Итоги голосования по девятому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 2 748 568 102 голосов (69,2447 %).
«ПРОТИВ» - 1 220 301 727 голосов (30,7431 %).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 179 162 голосов (0,0045 %).
2.5.10. Вопрос, поставленный на голосование:
Одобрить кредитные договоры между ОАО «Сбербанк России» в лице Ульяновского отделения №8588 (Кредитор) и ОАО «УАЗ» (Заёмщик) на следующих условиях:
общая сумма кредитов (лимит кредитных линии) - не более 3 300 000 000 (трёх миллиардов трёхсот миллионов) рублей; срок — до 3 лет; вид кредитов - невозобновляемые, возобновляемые кредитные линии; цель - погашение обязательств по кредитным договорам, заключенным в коммерческих банках, и финансирование текущей деятельности; процентная ставка - не выше 10% годовых, с правом Банка в одностороннем порядке производить по своему усмотрению увеличение процентной ставки по Кредитным договорам с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением;
комиссионные платежи: плата за открытие кредитной линии - 0,1% от лимита кредитной линии; плата за пользование лимитом кредитной линии - 0,01% годовых от свободного остатка лимита кредитной линии; плата за досрочный возврат — 1% годовых от досрочно возвращаемой суммы в случае не уведомления или уведомлении менее, чем за 15 календарных дней до срока погашения за период с даты фактического погашения задолженности (не включая эту дату) по дату погашения, установленную Кредитным договором (включительно); плата за неполное выполнение условий кредитного договора в части требований, предъявляемых к объему имущественного обеспечения - 0,1 % годовых от суммы обязательств по кредиту;
штрафы, пени, неустойки в соответствии с условиями кредитных договоров;
обеспечение: 1) залог (последующий залог) имущества (объекты недвижимости, оборудование) ОАО «УАЗ», обеспечивающий не менее 20% обязательств по кредитам; 2) поручительство ООО «СОЛЛЕРС-ЕЛАБУГА», ООО «ДЦ СОЛЛЕРС», ООО «ТД СОЛЛЕРС», ООО «ДЦ УАЗ».
Итоги голосования по десятому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 2 748 510 979 голосов (69,2432 %).
«ПРОТИВ» - 1 220 311 871 голос (30,7433 %).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 157 606 голосов (0,0041 %).
2.5.11. Вопрос, поставленный на голосование:
Одобрить кредитные договоры между ОАО «Сбербанк России» в лице Ульяновского отделения №8588 (Кредитор) и ОАО «УАЗ» (Заёмщик) на следующих условиях:
общая сумма кредитов - 200 000 000 (двести миллионов) рублей; срок — до 6 месяцев; вид кредитов - кредиты; цель - формирование покрытия по импортным аккредитивам; процентная ставка: средневзвешенная: базовая - не выше 8 % годовых и специальная — 1% годовых, с правом Банка в одностороннем порядке производить по своему усмотрению увеличение процентной ставки по Кредитным договорам с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением;
комиссионные платежи:
плата за выдачу кредита -0,1% от суммы кредита; плата за неполное выполнение условий кредитного договора в части требований, предъявляемых к объему имущественного обеспечения - 0,2% годовых от суммы обязательств по кредиту: плата за резервирование ресурсов- 8% годовых от суммы невыбранного в срок кредита; штрафы, пени, неустойки в соответствии с условиями кредитных договоров; обеспечение — без обеспечения.
Итоги голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 2 748 600 926 голосов (69,2455 %).
«ПРОТИВ» - 1 207 183 764 голоса (30,4126 %).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 186 914 голосов (0,0047 %).
2.5.12. Вопрос, поставленный на голосование:
Одобрить предоставление Ульяновскому отделению № 8588 в качестве обеспечения исполнения обязательств по заключаемым кредитным договорам на общую сумму 4 700 000 000 (четыре миллиарда семьсот миллионов) рублей в залог (последующий залог) имущества (объектов недвижимости, оборудования), принадлежащего на праве собственности ОАО «УАЗ»:
- по ликвидационной стоимости, по балансовой стоимости с учетом поправочного залогового коэффициента - 0,6-0,75;
общей залоговой стоимостью не более 2 200 млн. руб.;
общей балансовой стоимостью не более 1 500 млн. руб.
Внесудебный порядок обращения взыскания на закладываемое имущество по договорам залога, заключаемым с Ульяновским отделением №8588.
Итоги голосования по двенадцатому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 2 748 557 895 голосов (69,2444 %).
«ПРОТИВ» - 1 220 354 839 голосов (30,7443 %).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 138 730 голосов (0,0035 %).
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
2.6.1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «УАЗ» по результатам 2010 года.
2.6.2. Утвердить следующий порядок распределения прибыли ОАО «УАЗ» по результатам 2010 года:
- направить нераспределенную прибыль отчетного года в сумме 1 374 351 646,9 руб. на развитие Общества;
- дивиденды по акциям ОАО «УАЗ» по результатам 2010 года не выплачивать.
2.6.3. Избрать членами совета директоров ОАО «УАЗ»: ...
2.6.5. Утвердить аудитором ОАО «УАЗ» Общество с ограниченной ответственностью «КСК АУДИТ».
2.6.6. Утвердить устав ОАО "УАЗ" в новой редакции.
2.6.7. Утвердить Положение о генеральном директоре ОАО «УАЗ» в новой редакции.
2.6.8. Решение по восьмому вопросу Повестки дня собрания не принято.
2.6.9. Одобрить кредитные договоры между ОАО «Сбербанк России» в лице Ульяновского отделения №8588 (Кредитор) и ОАО «УАЗ» (Заёмщик) на следующих условиях:
общая сумма кредитов (лимит кредитных линий) - не более 1 400 000 000 (одного миллиарда четырёхсот миллионов) рублей; срок — до 3 лет; вид кредитов — возобновляемые кредитные линии; цель - финансирование текущей деятельности;
процентная ставка - не выше 8,75% годовых, с правом Банка в одностороннем порядке производить по своему усмотрению увеличение процентной ставки по Кредитным договорам с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением;
комиссионные платежи:
плата за открытие кредитной линии-0,1% от лимита кредитной линии;
плата за пользование лимитом кредитной линии - 0,01% годовых от свободного остатка лимита кредитной линии; плата за досрочный возврат — 1% годовых от досрочно возвращаемой суммы в случае не уведомления или уведомлении менее, чем за 15 календарных дней до срока погашения за период с даты фактического погашения задолженности (не включая эту дату) по дату погашения, установленную Кредитным договором (включительно);
штрафы, пени, неустойки в соответствии с условиями кредитных договоров;
обеспечение: 1) залог (последующий залог) имущества (объекты недвижимости, оборудование) ОАО«УАЗ», обеспечивающий обязательства по кредитам в полном объеме; 2) поручительство ООО «СОЛЛЕРС-ЕЛАБУГА», ООО «Дистрибьюторский центр СОЛЛЕРС», ООО «ТД СОЛЛЕРС», ООО «ДЦ УАЗ».
2.6.10. Одобрить кредитные договоры между ОАО «Сбербанк России» в лице Ульяновского отделения №8588 (Кредитор) и ОАО «УАЗ» (Заёмщик) на следующих условиях:
общая сумма кредитов (лимит кредитных линии) - не более 3 300 000 000 (трёх миллиардов трёхсот миллионов) рублей; срок — до 3 лет; вид кредитов - невозобновляемые, возобновляемые кредитные линии; цель - погашение обязательств по кредитным договорам, заключенным в коммерческих банках, и финансирование текущей деятельности; процентная ставка - не выше 10% годовых, с правом Банка в одностороннем порядке производить по своему усмотрению увеличение процентной ставки по Кредитным договорам с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением;
комиссионные платежи: плата за открытие кредитной линии - 0,1% от лимита кредитной линии; плата за пользование лимитом кредитной линии - 0,01% годовых от свободного остатка лимита кредитной линии; плата за досрочный возврат — 1% годовых от досрочно возвращаемой суммы в случае не уведомления или уведомлении менее, чем за 15 календарных дней до срока погашения за период с даты фактического погашения задолженности (не включая эту дату) по дату погашения, установленную Кредитным договором (включительно); плата за неполное выполнение условий кредитного договора в части требований, предъявляемых к объему имущественного обеспечения - 0,1 % годовых от суммы обязательств по кредиту;
штрафы, пени, неустойки в соответствии с условиями кредитных договоров;
обеспечение: 1) залог (последующий залог) имущества (объекты недвижимости, оборудование) ОАО «УАЗ», обеспечивающий не менее 20% обязательств по кредитам; 2) поручительство ООО «СОЛЛЕРС-ЕЛАБУГА», ООО «ДЦ СОЛЛЕРС», ООО «ТД СОЛЛЕРС», ООО «ДЦ УАЗ».
2.6.11. Одобрить кредитные договоры между ОАО «Сбербанк России» в лице Ульяновского отделения №8588 (Кредитор) и ОАО «УАЗ» (Заёмщик) на следующих условиях:
общая сумма кредитов - 200 000 000 (двести миллионов) рублей; срок — до 6 месяцев; вид кредитов - кредиты; цель - формирование покрытия по импортным аккредитивам; процентная ставка: средневзвешенная: базовая - не выше 8 % годовых и специальная — 1% годовых, с правом Банка в одностороннем порядке производить по своему усмотрению увеличение процентной ставки по Кредитным договорам с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением;
комиссионные платежи:
плата за выдачу кредита -0,1% от суммы кредита; плата за неполное выполнение условий кредитного договора в части требований, предъявляемых к объему имущественного обеспечения - 0,2% годовых от суммы обязательств по кредиту: плата за резервирование ресурсов- 8% годовых от суммы невыбранного в срок кредита; штрафы, пени, неустойки в соответствии с условиями кредитных договоров; обеспечение — без обеспечения.
2.6.12. Одобрить предоставление Ульяновскому отделению № 8588 в качестве обеспечения исполнения обязательств по заключаемым кредитным договорам на общую сумму 4 700 000 000 (четыре миллиарда семьсот миллионов) рублей в залог (последующий залог) имущества (объектов недвижимости, оборудования), принадлежащего на праве собственности ОАО «УАЗ»:
- по ликвидационной стоимости, по балансовой стоимости с учетом поправочного залогового коэффициента - 0,6-0,75;
общей залоговой стоимостью не более 2 200 млн. руб.;
общей балансовой стоимостью не более 1 500 млн. руб.
Внесудебный порядок обращения взыскания на закладываемое имущество по договорам залога, заключаемым с Ульяновским отделением №8588.
2.7. Дата составления протокола общего собрания: Протокол № 27 от 16 мая 2011 г.
3. Подпись
3.1. Директор по правовым вопросам ОАО «УАЗ» (подпись) Е.А.Береснев М.П.
3.2. Дата “16” мая 2011 г.
