Проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 31 октября 2019 года.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12 ноября 2019 года.
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об утверждении Положения о дивидендной политике ПАО «МСЗ» в новой редакции.
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента по вопросам о принятии решений: Заседание совета директоров проводилось в заочной форме. Бюллетени заочного голосования представили 6 (шесть) членов совета директоров из 7 (семи). Кворум имелся. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу № 1: «ЗА» - 1 (Максименков Е.И.), «ПРОТИВ» - 5, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. По вопросу № 2: «ЗА» - 1 (Максименков Е.И.), «ПРОТИВ» - 5, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
ВОСА не созвано, дивы не приняты, в СД 5 человек с возможно нетрадиционной секс ориентацией.
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента по вопросам о принятии решений: Заседание совета директоров проводилось в заочной форме. Бюллетени заочного голосования представили 6 (шесть) членов совета директоров из 7 (семи). Кворум имелся. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу № 1: «ЗА» - 1 (Максименков Е.И.), «ПРОТИВ» - 5, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. По вопросу № 2: «ЗА» - 1 (Максименков Е.И.), «ПРОТИВ» - 5, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
ВОСА не созвано, дивы не приняты, в СД 5 человек с возможно нетрадиционной секс ориентацией.
При нынешней власти, внутри страны этот вопрос вряд ли сдвинется с мёртвой точки. Нужно решение Стокгольмского арбитражного суда или любого международного по правам человека. Это может заставить их выкупить миноритарные доли по справедливой цене. Ущемление прав акционеров налицо: с торгов сняли, продать невозможно ... и держать нет никакого смысла, поскольку дивиденды не выплачивают.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По п.1.1: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. По п.1.2: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. По п.1.3: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. По п.1.4: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 1 (Максименков Е.И.), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. По п.1.5: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решения по вопросу № 1 повестки дня «О рассмотрении предложений акционеров к годовому общему собранию по итогам 2019 года»: 1.1. Включить в список кандидатур для избрания в совет директоров ПАО «МСЗ» кандидатов предложенных акционерами АО «ТВЭЛ»: • Атмажитов Александр Сергеевич • Гончаров Юрий Валерьевич • Дарьин Игорь Викторович • Линяев Олег Иванович • Масько Андрей Александрович • Рождественский Владимир Владимирович • Соколов Федор Федорович Компанией «АВИНЕМ ИНВЕСТМЕНТ ЛИМИТЕД» («AVINEM INVESTMENT LIMITED»): • Бризкун Константин Александрович • Максименков Евгений Иванович.
1.2. Включить в список кандидатур для избрания в ревизионную комиссию Общества кандидатов, предложенных акционерами АО «ТВЭЛ»: • Кузнецова Елена Вячеславовна • Лежнева Наталья Владимировна • Солодухин Сергей Анатольевич Компанией «АВИНЕМ ИНВЕСТМЕНТ ЛИМИТЕД» («AVINEM INVESTMENT LIMITED»): • Васильев Дмитрий Владимирович.
1.3. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров вопрос «О внесении изменений и дополнений в Устав», предложенный Компанией «АВИНЕМ ИНВЕСТМЕНТ ЛИМИТЕД» («AVINEM INVESTMENT LIMITED»).
1.4. Отказать во включении в повестку дня годового общего собрания акционеров вопроса «О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров Общества», предложенного Компанией «АВИНЕМ ИНВЕСТМЕНТ ЛИМИТЕД» («AVINEM INVESTMENT LIMITED»).
1.5. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров вопрос «О выплате дивидендов по результатам 2019 года», предложенный Компанией «АВИНЕМ ИНВЕСТМЕНТ ЛИМИТЕД» («AVINEM INVESTMENT LIMITED»).
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 4 апреля 2020 года.
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
