Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эми
тента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «ТАТБЕНТО»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТАТБЕНТО»
1.3. Место нахождения эмитента 423878, Россия, Республика Татарстан, Тукаевский район, с.Биклянь, у.Чкалова д.30 А
1.4. ОГРН эмитента 1101682000683
1.5. ИНН эмитента 1639042581
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 57261-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.kamas.ru/reference/emitents/tatbento 2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 26.06.2011г., Россия, Республика Татарстан, Тукаевский район, с.Биклянь, у.Чкалова д.30 А, ОАО "ТАТБЕНТО" актовый зал
2.3. Кворум общего собрания: вопросы 1-2, 4-11 кворум 57.00 %; вопрос 3 кворум 51.83 %
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос 1. Утвердить годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) общества.
Утвердить распределение прибыли по результатам 2010 финансового года (Приложение 1).
Выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям ОАО «ТАТБЕНТО» по итогам 2010 г. в размере 12 рублей на 1 акцию. Срок выплаты дивидендов – 60 дней со дня принятия общим собранием акционеров решения об их выплате. Дивиденды выплатить в денежной форме. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
Итоги голосования:
«ЗА» - 422680 голосов
«ПРОТИВ»- 90 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов
Вопрос 2. Избрать совет директоров ОАО «ТАТБЕНТО» в составе:
Гдыро Сергей Александрович
Камалов Рустем Марселевич
Берестов Владимир Николаевич
Сафин Ринат Илдусович
Заворотченко Родион Александрович
Кулагин Анатолий Сергеевич
Яббаров Альберт Габдулхаевич
Итоги голосования:
Гдыро Сергей Александрович «ЗА» 368850
Камалов Рустем Марселевич «ЗА» 333848
Берестов Владимир Николаевич «ЗА» 328988
Сафин Ринат Илдусович «ЗА» 322903
Заворотченко Родион Александрович «ЗА» 322033
Кулагин Анатолий Сергеевич «ЗА» 322033
Яббаров Альберт Габдулхаевич «ЗА» 321943
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» – 6 671 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 108 990 голосов
Вопрос 3. Избрать ревизионную комиссию ОАО «ТАТБЕНТО» в составе:
Габракипов Марат Илгизарович
Мавлетова Гульнар Марселевна
Камалова Айгуль Марселевна
Итоги голосования:
Камалова Айгуль Марселевна
Вариант голосования: "За" 259902
Вариант голосования: "Против" 3249
Вариант голосования:" Воздержался" 21192
Габракипов Марат Илгизарович
Вариант голосования: "За" 259238
Вариант голосования: "Против" 1953
Вариант голосования:" Воздержался" 21192
Мавлетова Гульнар Марселевна
Вариант голосования: "За" 257721
Вариант голосования: "Против" 3249
Вариант голосования:" Воздержался" 21192
Вопрос 4. Утвердить аудитором ОАО «ТАТБЕНТО» Общество с ограниченной ответственностью «Национальная Аудит-Консалтинговая Фирма»
Юридический адрес: 420012, Республика Татарстан, город Казань, улица Муштари, 10.
Итоги голосования:
«ЗА» - 349510 голосов
«ПРОТИВ»- 953 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 100 голосов
Вопрос 5. Определить количество объявленных акций: 2 000 000 (Два миллиона) обыкновенных именных бездокументарных акций;
Номинальная стоимость: 100 (Сто) рублей;
Права, предоставляемые этими акциями:
• участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по вопросам его компетенции
• получать соответствующую количеству акций часть прибыли в форме дивиденда, а также часть имущества Общества в случае его ликвидации, или его стоимость
а также предоставляются иные права, предусмотренные Уставом общества
Итоги голосования:
«ЗА» - 327807 голосов
«ПРОТИВ»- 22656 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 100 голосов
Вопрос 6. В связи с внесением изменений в Устав общества по количеству объявленных акций, по порядку проведения общего собрания, утвердить устав ОАО «ТАТБЕНТО» в новой редакции.
Итоги голосования:
«ЗА» - 334498 голосов
«ПРОТИВ»- 16065 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Вопрос 7. Осуществить реорганизацию ОАО «ТАТБЕНТО» в форме присоединения к нему ОАО «Камский ДСК» (место нахождения: 423450, Россия Республика Татарстан г.Альметьевск ул.Пушкина дом 62 офис 302) на следующих условиях:
Конвертация акций ОАО «Камский ДСК» осуществляется в дополнительные акции ОАО «ТАТБЕНТО».
способ размещения дополнительных акций – конвертация;
коэффициент конвертации – 0,5 к 1 (0,5 обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «Камский ДСК» (код гос.регистрации ЦБ 1-01-57300-D) конвертируется в 1 (Одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию дополнительного выпуска ОАО «ТАТБЕНТО»);
номинальная стоимость одной обыкновенной именной акции - 100 (Сто) рублей.
Итоги голосования:
«ЗА» - 282172 голосов
«ПРОТИВ»- 68291 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 100 голосов
Вопрос 8. Увеличить уставный капитал ОАО «ТАТБЕНТО» до 181 500 000 рублей путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 1 200 000 штук;
способ размещения дополнительных акций – конвертация;
коэффициент конвертации – 0,5 обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «Камский ДСК» (код гос.регистрации ЦБ 1-01-57300-D) конвертируется в 1 (Одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию дополнительного выпуска ОАО «ТАТБЕНТО»;
номинальная стоимость одной обыкновенной именной акции - 100 рублей;
После государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска акций внести в устав ОАО «ТАТБЕНТО» изменения, связанные с увеличением уставного капитала, и изменением числа объявленных обыкновенных именных акций общества.
Итоги голосования:
«ЗА» - 283172 голосов
«ПРОТИВ»- 67291 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 100 голосов
Вопрос 9. Утвердить договор о присоединении ОАО «Камский ДСК» (место нахождения: 423450, Россия Республика Татарстан г.Альметьевск ул.Пушкина дом 62 офис 302) к ОАО «ТАТБЕНТО» (место нахождения Общества: 423878, Россия, Республика Татарстан, Тукаевский район, с.Биклянь, у.Чкалова д.30 А )
(Договор о присоединении ОАО «Камский ДСК» к ОАО «ТАТБЕНТО» Приложение 2).
Возложить на ОАО «ТАТБЕНТО» обязанность по уведомлению регистрирующего органа о начале процедуры реорганизации и публикации уведомления о реорганизации в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц.
Итоги голосования:
«ЗА» - 283468 голосов
«ПРОТИВ»- 65995 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -1100 голосов
Вопрос 10. Одобрить крупную сделку по поставке бентопорошка:
Лица, являющиеся ее сторонами:
Продавец: Открытое акционерное общество «ТАТБЕНТО», ИНН 1639042581
Покупатель: Открытое акционерное общество «КАМАЗ», ИНН 1650032058
Цена сделки: 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей
Предмет сделки: купля-продажа
Итоги голосования:
«ЗА» - 350463 голосов
«ПРОТИВ»- 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 100 голосов
Вопрос 11. Одобрить крупную сделку по поставке бентопорошка:
Лица, являющиеся ее сторонами:
Продавец: Открытое акционерное общество «ТАТБЕНТО», ИНН 1639042581
Покупатель: Общество с ограниченной ответственностью «Нефтегазовая компания «Итера», ИНН 8911018906
Цена сделки: 100 000 000 (Сто миллионов) рублей
Предмет сделки: купля-продажа
Итоги голосования:
«ЗА» - 350463 голосов
«ПРОТИВ»- 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 100 голосов
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
Вопрос 1. Утвердить годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) общества.
Утвердить распределение прибыли по результатам 2010 финансового года (Приложение 1).
Выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям ОАО «ТАТБЕНТО» по итогам 2010 г. в размере 12 рублей на 1 акцию. Срок выплаты дивидендов – 60 дней со дня принятия общим собранием акционеров решения об их выплате. Дивиденды выплатить в денежной форме. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
Вопрос 2. Избрать совет директоров ОАО «ТАТБЕНТО» в составе:
Гдыро Сергей Александрович
Камалов Рустем Марселевич
Берестов Владимир Николаевич
Сафин Ринат Илдусович
Заворотченко Родион Александрович
Кулагин Анатолий Сергеевич
Яббаров Альберт Габдулхаевич
Вопрос 3. Избрать ревизионную комиссию ОАО «ТАТБЕНТО» в составе:
Габракипов Марат Илгизарович
Мавлетова Гульнар Марселевна
Камалова Айгуль Марселевна
Вопрос 4. Утвердить аудитором ОАО «ТАТБЕНТО» Общество с ограниченной ответственностью «Национальная Аудит-Консалтинговая Фирма»
Юридический адрес: 420012, Республика Татарстан, город Казань, улица Муштари, 10.
Вопрос 5. Определить количество объявленных акций: 2 000 000 (Два миллиона) обыкновенных именных бездокументарных акций;
Номинальная стоимость: 100 (Сто) рублей;
Права, предоставляемые этими акциями:
• участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по вопросам его компетенции
• получать соответствующую количеству акций часть прибыли в форме дивиденда, а также часть имущества Общества в случае его ликвидации, или его стоимость
а также предоставляются иные права, предусмотренные Уставом общества
Вопрос 6. В связи с внесением изменений в Устав общества по количеству объявленных акций, по порядку проведения общего собрания, утвердить устав ОАО «ТАТБЕНТО» в новой редакции.
Вопрос 7. Осуществить реорганизацию ОАО «ТАТБЕНТО» в форме присоединения к нему ОАО «Камский ДСК» (место нахождения: 423450, Россия Республика Татарстан г.Альметьевск ул.Пушкина дом 62 офис 302) на следующих условиях:
Конвертация акций ОАО «Камский ДСК» осуществляется в дополнительные акции ОАО «ТАТБЕНТО».
способ размещения дополнительных акций – конвертация;
коэффициент конвертации – 0,5 к 1 (0,5 обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «Камский ДСК» (код гос.регистрации ЦБ 1-01-57300-D) конвертируется в 1 (Одну) обыкновенную именную бездокументарные акцию дополнительного выпуска ОАО «ТАТБЕНТО»);
номинальная стоимость одной обыкновенной именной акции - 100 (Сто) рублей.
Вопрос 8. Увеличить уставный капитал ОАО «ТАТБЕНТО» до 181 500 000 рублей путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 1 200 000 штук;
способ размещения дополнительных акций – конвертация;
коэффициент конвертации – 0,5 обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «Камский ДСК» (код гос.регистрации ЦБ 1-01-57300-D) конвертируется в 1 (Одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию дополнительного выпуска ОАО «ТАТБЕНТО»;
номинальная стоимость одной обыкновенной именной акции - 100 рублей;
После государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска акций внести в устав ОАО «ТАТБЕНТО» изменения, связанные с увеличением уставного капитала, и изменением числа объявленных обыкновенных именных акций общества.
Вопрос 9. Утвердить договор о присоединении ОАО «Камский ДСК» (место нахождения: 423450, Россия Республика Татарстан г.Альметьевск ул.Пушкина дом 62 офис 302) к ОАО «ТАТБЕНТО» (место нахождения Общества: 423878, Россия, Республика Татарстан, Тукаевский район, с.Биклянь, у.Чкалова д.30 А )
(Договор о присоединении ОАО «Камский ДСК» к ОАО «ТАТБЕНТО» Приложение 2).
Возложить на ОАО «ТАТБЕНТО» обязанность по уведомлению регистрирующего органа о начале процедуры реорганизации и публикации уведомления о реорганизации в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц.
Вопрос 10. Одобрить крупную сделку по поставке бентопорошка:
Лица, являющиеся ее сторонами:
Продавец: Открытое акционерное общество «ТАТБЕНТО», ИНН 1639042581
Покупатель: Открытое акционерное общество «КАМАЗ», ИНН 1650032058
Цена сделки: 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей
Предмет сделки: купля-продажа
Вопрос 11. Одобрить крупную сделку по поставке бентопорошка:
Лица, являющиеся ее сторонами:
Продавец: Открытое акционерное общество «ТАТБЕНТО», ИНН 1639042581
Покупатель: Общество с ограниченной ответственностью «Нефтегазовая компания «Итера», ИНН 8911018906
Цена сделки: 100 000 000 (Сто миллионов) рублей
Предмет сделки: купля-продажа
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 29 июня 2011г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Гдыро С.А.
(подпись)
3.2. Дата « 29 » июня 20 11 г. М. П.
