Зампред ЦБ В.Мельников: Комитет по финансовому мониторингу в 2003 г. оштрафовал 34 банка, за весь 2002 г. оштрафовано 22 банка

Комитет по финансовому мониторингу РФ (КФМ) в 2003 г. оштрафовал 34 банковских организаций, в то время как за весь 2002 г. оштрафовано 22 банковских организаций. Об этом заявил на конференции "Актуальные вопросы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма", организованной Ассоциацией Российских Банков.

По словам В.Мельникова, в 2002 г. отозваны лицензии у 2-х банков по причине выявления в их деятельности отмывания доходов. Он также сообщил, что в 2002 г. было проведено 3609 инспекционных проверок кредитных организаций, которые касались в основном проверки организационных вопросов. С начала 2003 г. КФМ провел 997 инспекционных проверок, по результатам которых в 1/3 банков выявлены некоторые нарушения требований комитета. В числе этих нарушений: технические проблемы (17%), неверное представление об организации контроля (50%). По итогам 16 проверок выявлено несоблюдение порядка хранения документов и информации о клиенте и сделках, 195 банков вообще не предоставили информацию в КФМ в этом году.

Как заявил на той же конференции председатель конференции Виктор Зубков, 170 банков РФ вообще ни разу не предоставляли в КФМ сведения по контролю за деятельностью клиентов.

По словам В.Мельникова, в течение 2002-2003 гг. по каналам КФМ было передано около 6 МГб, что соответствует 750 тыс. сообщений по подозрительным сделкам клиентов. В течение этого же периода времени в списке лиц подозреваемых в связях и финансировании терроризма включены 463 физлиц и 169 юрлиц.

Другие новости

16.09.2003
12:45
В.Мельников: КФМ разрабатывает базу для принятия закона о праве банков и кредитных организаций закрывать счета недобросовестным клиентам
16.09.2003
12:35
Крупнейший в России переработчик лома ОАО "Втормет" увеличило в I полугодии отгрузку лома на 18% до 235.3 тыс. т
16.09.2003
12:27
В США корпоративные расходы на информационные технологии в 2003 году не смогут вырасти, согласно опросу банка Goldman Sachs
16.09.2003
12:23
Количество абонентов нижегородского филиала "Би Лайна" увеличилось с начала года на 85% до более 150 тыс. человек
16.09.2003
12:15
Зампред ЦБ В.Мельников: Комитет по финансовому мониторингу в 2003 г. оштрафовал 34 банка, за весь 2002 г. оштрафовано 22 банка
16.09.2003
12:08
Британская сеть супермаркетов Tesco увеличила прибыль в I финансовом полугодии на 16% до 431 млн фунтов стерлингов
16.09.2003
12:06
Сумма сделок на аукционе прямого репо в 11:00 мск составила 211.77 млн руб., средневзвешенная ставка - 9.55% годовых
16.09.2003
12:03
Внеочередное собрание акционеров "Аэрофлота" назначено на 22 ноября (расширенное сообщение)
16.09.2003
11:54
Во вторник по итогам торгов на Токийской фондовой бирже индекс Nikkei 225 вырос на 1.63% до 10,887.03 пункта
Комментарии отключены.