Комитет по финансовому мониторингу РФ (КФМ) в 2003 г. оштрафовал 34 банковских организаций, в то время как за весь 2002 г. оштрафовано 22 банковских организаций. Об этом заявил на конференции "Актуальные вопросы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма", организованной Ассоциацией Российских Банков.
По словам В.Мельникова, в 2002 г. отозваны лицензии у 2-х банков по причине выявления в их деятельности отмывания доходов. Он также сообщил, что в 2002 г. было проведено 3609 инспекционных проверок кредитных организаций, которые касались в основном проверки организационных вопросов. С начала 2003 г. КФМ провел 997 инспекционных проверок, по результатам которых в 1/3 банков выявлены некоторые нарушения требований комитета. В числе этих нарушений: технические проблемы (17%), неверное представление об организации контроля (50%). По итогам 16 проверок выявлено несоблюдение порядка хранения документов и информации о клиенте и сделках, 195 банков вообще не предоставили информацию в КФМ в этом году.
Как заявил на той же конференции председатель конференции Виктор Зубков, 170 банков РФ вообще ни разу не предоставляли в КФМ сведения по контролю за деятельностью клиентов.
По словам В.Мельникова, в течение 2002-2003 гг. по каналам КФМ было передано около 6 МГб, что соответствует 750 тыс. сообщений по подозрительным сделкам клиентов. В течение этого же периода времени в списке лиц подозреваемых в связях и финансировании терроризма включены 463 физлиц и 169 юрлиц.
Комментарии отключены.
