Совет директоров ОАО "Кузбассэнерго" принял решение рекомендовать годовому собранию акционеров 2 июня не выплачивать дивиденды по итогам 2002 г. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в компании. Совет директоров утвердил годовой отчет общества за 2002 г., годовую бухгалтерскую отчетность за 2002 г. Отчеты будут представлены годовому общему собранию акционеров на утверждение.
Принят также проект изменений и дополнений в устав общества, который будет представлен собранию на утверждение. Утверждены повестка годового собрания акционеров, проект положения о порядке подготовки и проведения собрания.
Напомним, в члены Совета директоров, состоящего из 11 человек, предложено 11 кандидатов от основного акционера РАО "ЕЭС России" и 5 представителей от миноритарных акционеров (зарубежных компаний) - все пятеро являются работниками ОАО КБ "МДМ-Банк". Определена дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 18 апреля 2003 г.
Рассмотрены предложения акционеров о кандидатуре аудитора общества: по предложению РАО "ЕЭС России" в список кандидатур для голосования включается ЗАО "БДО ЮниконРуф", г. Москва. Определены перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания акционеров и порядок ознакомления акционеров с указанной информацией. Лицам, имеющим право на участии в голосовании, не позднее 12 мая будут направлены заказным письмом (либо вручены под роспись) бюллетени для голосования. При определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться голоса, представленные заполненными бюллетенями для голосования и полученными компанией не позднее 30 мая 2003 г. В целом приняты решения по всему комплексу вопросов, связанных с подготовкой и проведением собрания акционеров. Некоторые из вопросов, касающиеся экономической и финансовой деятельности ОАО "Кузбассэнерго" и предложенные Совету директоров для рассмотрения, были перенесены на более поздние сроки. Последний вопрос повестки - утверждение Реестра непрофильных активов ОАО "Кузбассэнерго". Данный документ утверждается. Всего в повестке дня заседания Совета директоров значилось 22 вопроса.
Напомним, что по итогам 2001 г. компания не выплачиваля дивиденды, прибыль была направлена в резервный фонд общества. Уставный капитал ОАО "Кузбассэнерго" - 606,163,800 рублей, разделен на 606,163,800 обыкновенных именных акций номиналом 1 рубль.
Комментарии отключены.
