Международная группа по борьбе с финансовыми злоупотреблениями (FATF) объявила о введении в отношении Украины комплекса превентивных и жестких мер по контролю за внешним движением капитала, сообщил ИТАР-ТАСС.
С сегодняшнего дня все банковские и иные финансовые транзакции из Украины стали объектом особого контроля, включая определение отдельной компании и личности каждого конкретного физического отправителя.
Эта мера является дополнительным шагом по отношению к Украине, которая в течение нескольких лет находится в так называемом "черном списке" FATF. В результате все финансовые потоки с Украины и в Украину попадут в особый "карантинный" режим, заявил представитель FATF.
Решение FATF было принято после того, как, по мнению этой организации, власти Украины не смогли представить убедительных документов, которые свидетельствовали бы о принятии Киевом необходимых законодательных мер для борьбы с отмыванием незаконных доходов и иными международными финансовыми преступлениями.
Комментарии отключены.
