На пленарном заседании Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием капиталов (FATF), состоявшемся 9-11 октября 2002 года в г. Париже, было принято решение об исключении Российской Федерации из списка стран и территорий, не сотрудничающих в деле противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
Как отмечает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, данное решение свидетельствует об эффективности мер по предотвращению отмывания преступных доходов, предпринятых Российской Федерацией, прежде всего Комитетом РФ по финансовому мониторингу, тесно и плодотворно сотрудничающим с Центральным банком РФ и банковской системой в целом.
Следует отметить, что ЦБ еще до создания в России законодательной базы в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, приступил к изучению международного опыта в этой сфере и осуществлял ряд мер по его освоению российской банковской системой.
Эта работа при введении в действие с 1 февраля 2002 года Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" позволила в сжатые сроки создать нормативно-правовую базу, эффективную систему внутреннего контроля и технологию оперативной передачи кредитными организациями в Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу сведений по операциям с денежными средствами или иным имуществом, которые могут быть связаны с отмыванием преступных доходов.
При этом были задействованы информационные и технические ресурсы Банка России, что позволило обеспечить защиту передаваемой информации от несанкционированного доступа и представление информации кредитными организациями в КФМ России в сроки, установленные Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем".
Исходя из принципа необходимости обеспечения защиты банковской системы Российской Федерации от проникновения преступных доходов, Банк России при осуществлении функций надзора за выполнением кредитными организациями законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, особое внимание будет уделять повышению эффективности работы систем внутреннего контроля.
Принятие Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием капиталов (FATF) решения об исключении Российской Федерации из списка стран и территорий, не сотрудничающих в деле противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и дальнейшие усилия российского банковского сообщества в этой сфере будут способствовать снятию имевших место в последнее время определенных ограничений (в частности повышенных требований к идентификации, установлению особого контроля за операциями, осуществляемыми российскими физическими и юридическими лицами), повышению доверия к отечественным кредитным организациям и в целом расширению возможностей российских финансовых институтов в их отношениях с мировым банковским сообществом.
Комментарии отключены.
