МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Банк России рекомендует кредитным организациям усилить контроль за процедурой идентификации для противодействия дропперам, сообщается на сайте регулятора.
"Регулятор рекомендует банкам усилить контроль за процедурой идентификации для противодействия дропперам", - говорится в сообщении.
"Банкам следует так выстроить работу, чтобы активировать платежные карты, оформляемые в рамках зарплатных проектов, мог только их настоящий владелец после завершения процедуры идентификации", - поясняет регулятор.
Отмечается, что такая процедура необходима для того, чтобы исключить возможность использования карт "недобросовестными субъектами".
А кредитной организации, которая привлекает новых клиентов и открывает им карты с помощью посредника, надо убедиться, что для каждого клиента оформлены все необходимые документы и нет подлога, подчеркивает ЦБ.
Кроме того, банки должны определять офисы и подразделения, в которых выявляются повышенные риски открытия счетов дропперами, и усилить контроль за этими офисами и подразделениями.
Сам же факт личного присутствия человека, на имя которого открывается банковский счет, можно перепроверять с помощью систем фото- и видеофиксации, заключили в ЦБ.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
