МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Росфинмониторинг в 2024 году проверил по коррупционным признакам более 40 тысяч человек, возбуждено более 400 уголовных дел, сообщил глава ведомства Юрий Чиханчин в Совете Федерации на комитете по бюджету и финансовым рынкам.
"В то же время есть вопросы, связанные с коррупцией ... Большая работа проводится, только в этом году по коррупционным признакам нами проверено более 40 тысяч человек. То есть это довольно большой объем. И по нашим материалам возбуждено более 400 уголовных дел", - сказал Чиханчин.
"Мы все-таки ищем варианты, как предостеречь эти действия. Совместно с Центральным банком, правоохранительными органами, Счетной палатой мы выработали совокупность критериев и построили модель коррупционера, которая доводится до банков, и по этим признакам они нам сообщают об операциях, которые, возможно, имеют отношение к коррупции", - добавил глава финразведки.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
