Законопроект об антиотмывочных мерах в отношении операций с цифровым рублем внесен в Думу

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Группа депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий распространение на операции с цифровым рублем требований федерального закона № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", сообщила пресс-служба Аксакова.

Как отметил Аксаков, законопроектом предусмотрена многоуровневая модель исполнения антиотмывочных требований с вовлечением и кредитных организаций - участников платформы, и оператора платформы - Банка России​​​. При этом основные функции ПОД/ФТ в отношении операций с цифровым рублем возлагаются на оператора платформы.

Банк России, в частности, будет обязан при приеме на обслуживание и последующем обслуживании пользователей платформы оценивать степень риска совершения ими подозрительных операций и относить каждого пользователя платформы, за исключением кредитных организаций, к одной из трех групп риска, применять меры по замораживанию денежных средств, представлять в Росфинмониторинг сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю, подозрительных и приостановленных в соответствии с антиотмывочным законом операциях.

В числе прав, которыми наделяется Банк России, - возможность в определенных случаях отказаться от заключения договора счета цифрового рубля с пользователем платформы, отказать в совершении операции с цифровыми рублями, если у работников оператора платформы возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

Законопроект предусматривает также внесение изменений в статью 20 федерального закона "О банках и банковской деятельности", определяющую основания для отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковской деятельности.

Планируемый срок вступления в силу закона - 1 января 2025 года.

При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.

Другие новости

15.03.2024
18:59
Гендиректор МАГАТЭ призвал к максимальной сдержанности в связи с ситуацией вокруг ЗАЭС
15.03.2024
18:51
ЧИСЛО ЭКСПОРТЕРОВ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БУДУТ ОТЧИТЫВАТЬСЯ ПЕРЕД ЦБ РФ ПО ВАЛЮТНЫМ АКТИВАМ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ, УВЕЛИЧИВАЕТСЯ ВДВОЕ - РЕГУЛЯТОР
15.03.2024
18:36
ВОЕННАЯ АКТИВНОСТЬ ВБЛИЗИ ЗАЭС СТАЛА ПОВСЕДНЕВНОЙ РЕАЛЬНОСТЬЮ, СИТУАЦИЯ НЕ УЛУЧШАЕТСЯ, АЭС ОСТАЕТСЯ В ОПАСНОСТИ - ГРОССИ
15.03.2024
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 18 марта
15.03.2024
18:06
Законопроект об антиотмывочных мерах в отношении операций с цифровым рублем внесен в Думу
15.03.2024
17:47
Ряд банков РФ рассматривают возможность открытия представительств на Кубе - Чернышенко
15.03.2024
17:23
Иран впервые отправит партию яиц в Россию – союз птицеводов республики
15.03.2024
17:06
Университет Мичигана: Индекс потребительского доверия в США в марте умеренно снизился
15.03.2024
16:50
Средняя стоимость полиса ОСАГО в декабре выросла на 1%, до 7 900 руб - РСА
Комментарии отключены.