ЦБ РФ подал иск на 1,5 млрд руб к совладельцу "Тройка-Д банка" Ертаеву и другим ответчикам

МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Банка России к совладельцу обанкротившегося АО "Тройка-Д банка" Жомарту Ертаеву и еще к трем ответчикам-физлицам о взыскании более 1,5 миллиарда рублей, следует из информации в картотеке арбитражных дел.

Иск поступил в суд 30 марта, к рассмотрению он пока не принят, основания исковых требований на данный момент не сообщаются​​​. Соответчиками Ертаева в иске указаны бывший исполнительный и финансовый директор этого банка Вячеслав Гурьянов, а также Дмитрий Шилин и Андрей Римский. Еще одним ответчиком в карточке дела значится сам "Тройка-Д банк", находящийся сейчас в процедуре конкурсного производства.

Банк России отозвал лицензию у "Тройка-Д банка" в апреле 2019 года. В августе того же года ЦБ сообщал, что установил в действиях должностных лиц банка признаки вывода активов. АСВ просит привлечь к субсидиарной ответственности по долгам "Тройка-Д банка" 12 физлиц и две компании - "Алма Групп" и "Цифра Один". В числе ответчиков-физлиц – Ертаев, Нургуль Ертаева, экс-предправления Александр Пархоменко и Аннета Арбатская, экс-члены совета директоров Сергей Анохин, Ирина Давиденко, Юрий Кобаладзе. Ранее суды наложили арест на активы бывших контролирующих лиц банка в пределах суммы предъявленных к ним требований - почти на 6 миллиардов рублей.

В частности, суды арестовали денежные средства, движимое и недвижимое имущество ответчиков, а также наложил арест на паи закрытого паевого инвестиционного фонда (ЗПИФа) "Евразия Инвестментс" и на недвижимое и движимое имущество, принадлежащее имущественным активам этого фонда (девять телекоммуникационных компаний), запретил управляющей фондом компании "НИК развитие" отчуждение паев, а собранию пайщиков - смену управляющей компании и сделки с паями.

Как отмечало АСВ, ответчики Ертаев, Ертаева, Надежда Рябчевская, Юрий Дмитриенко, Пархоменко, владеющие паями ЗПИФа и связанные родственными отношениями и корпоративным влиянием, с 2019 года вывели имущество фонда на сумму свыше 1,6 миллиарда рублей (51% всех активов ЗПИФа) путем уменьшения чистых активов телекоммуникационных компаний.

Суд в Алма-Ате в 2021 году приговорил Ертаева, экстрадированного из России, к девяти годам лишения свободы по делу о хищении из трех казахстанских банках более 188 миллиардов тенге (на тот момент почти 450 миллионов долларов). В ноябре 2020 года Ертаев был приговорен к 11 годам лишения свободы по другому делу, связанному с хищением в период с 2011 по 2017 годы более 140 миллиардов тенге (334 миллиона долларов по текущему официальному курсу) в казахстанском Bank RBK.

До отзыва лицензии "Тройка-Д банк" занимал 185-е место в банковской системе РФ. На сайте кредитной организации бенефициарными владельцами 99,99% акций значились Елена Ширковец, Андрей Яценко и член совета директоров банка Пархоменко.

При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.

Другие новости

01.04.2022
12:42
ПРАВИТЕЛЬСТВО ФРГ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ИЗУЧАЕТ УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА ПУТИНА ОБ ОПЛАТЕ ПОСТАВОК ГАЗА В РУБЛЯХ - ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КАБМИНА
01.04.2022
12:38
ГАЗПРОМ ЯВЛЯЕТСЯ ОТВЕТСТВЕННЫМ ПАРТНЕРОМ И ПРОДОЛЖАЕТ НАДЕЖНО ЭКСПОРТИРОВАТЬ ГАЗ ПОТРЕБИТЕЛЯМ - КОМПАНИЯ
01.04.2022
12:29
«Газпром» продолжает выполнять контрактные обязательства перед всеми покупателями
01.04.2022
12:19
Кабмин РФ поддержал идею делистинга расписок компаний РФ с западных рынков - Решетников
01.04.2022
12:16
ЦБ РФ подал иск на 1,5 млрд руб к совладельцу "Тройка-Д банка" Ертаеву и другим ответчикам
01.04.2022
12:08
ЭКСПОРТ ГАЗПРОМА В МАРТЕ ОТНОСИТЕЛЬНО ПРОШЛОГО ГОДА УВЕЛИЧИЛСЯ В 9 ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАН, В ЧАСТНОСТИ, В ИТАЛИЮ, ПОЛЬШУ, ГРЕЦИЮ - КОМПАНИЯ
01.04.2022
12:04
Годовая инфляция в еврозоне по итогам марта ускорилась до рекордных 7,5% - Евростат
01.04.2022
12:03
Индекс потребительских цен (CPI) в еврозоне в марте увеличился на 7.5% в годовом исчислении, базовый индекс потребительских цен (Core CPI) в еврозоне вырос на 3% в годовом исчислении
01.04.2022
11:43
РФ и Белоруссия стараются выйти на максимальное число сделок в нацвалютах - Мезенцев
Комментарии отключены.