МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Банка России к совладельцу обанкротившегося АО "Тройка-Д банка" Жомарту Ертаеву и еще к трем ответчикам-физлицам о взыскании более 1,5 миллиарда рублей, следует из информации в картотеке арбитражных дел.
Иск поступил в суд 30 марта, к рассмотрению он пока не принят, основания исковых требований на данный момент не сообщаются. Соответчиками Ертаева в иске указаны бывший исполнительный и финансовый директор этого банка Вячеслав Гурьянов, а также Дмитрий Шилин и Андрей Римский. Еще одним ответчиком в карточке дела значится сам "Тройка-Д банк", находящийся сейчас в процедуре конкурсного производства.
Банк России отозвал лицензию у "Тройка-Д банка" в апреле 2019 года. В августе того же года ЦБ сообщал, что установил в действиях должностных лиц банка признаки вывода активов. АСВ просит привлечь к субсидиарной ответственности по долгам "Тройка-Д банка" 12 физлиц и две компании - "Алма Групп" и "Цифра Один". В числе ответчиков-физлиц – Ертаев, Нургуль Ертаева, экс-предправления Александр Пархоменко и Аннета Арбатская, экс-члены совета директоров Сергей Анохин, Ирина Давиденко, Юрий Кобаладзе. Ранее суды наложили арест на активы бывших контролирующих лиц банка в пределах суммы предъявленных к ним требований - почти на 6 миллиардов рублей.
В частности, суды арестовали денежные средства, движимое и недвижимое имущество ответчиков, а также наложил арест на паи закрытого паевого инвестиционного фонда (ЗПИФа) "Евразия Инвестментс" и на недвижимое и движимое имущество, принадлежащее имущественным активам этого фонда (девять телекоммуникационных компаний), запретил управляющей фондом компании "НИК развитие" отчуждение паев, а собранию пайщиков - смену управляющей компании и сделки с паями.
Как отмечало АСВ, ответчики Ертаев, Ертаева, Надежда Рябчевская, Юрий Дмитриенко, Пархоменко, владеющие паями ЗПИФа и связанные родственными отношениями и корпоративным влиянием, с 2019 года вывели имущество фонда на сумму свыше 1,6 миллиарда рублей (51% всех активов ЗПИФа) путем уменьшения чистых активов телекоммуникационных компаний.
Суд в Алма-Ате в 2021 году приговорил Ертаева, экстрадированного из России, к девяти годам лишения свободы по делу о хищении из трех казахстанских банках более 188 миллиардов тенге (на тот момент почти 450 миллионов долларов). В ноябре 2020 года Ертаев был приговорен к 11 годам лишения свободы по другому делу, связанному с хищением в период с 2011 по 2017 годы более 140 миллиардов тенге (334 миллиона долларов по текущему официальному курсу) в казахстанском Bank RBK.
До отзыва лицензии "Тройка-Д банк" занимал 185-е место в банковской системе РФ. На сайте кредитной организации бенефициарными владельцами 99,99% акций значились Елена Ширковец, Андрей Яценко и член совета директоров банка Пархоменко.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
