МОСКВА, 20 янв - РИА Новости/Прайм. Банк России считает, что использование криптовалют обеспечивает поддержку преступной деятельности, следует из доклада регулятора для общественных консультаций.
"В силу анонимного характера криптовалюты массово используются для проведения платежей в рамках преступной деятельности (отмывание доходов, полученных преступным путем, наркоторговля, финансирование терроризма, незаконная продажа оружия, нелегальный вывод средств за рубеж, вымогательство, коррупция и так далее). Таким образом, криптовалюты обеспечивают поддержку преступной деятельности", - сказано в документе.
Как пояснил регулятор, одним из способов отмывания денег, полученных преступным путем, является покупка за счет незаконно полученных средств старых криптокошельков, по которым, как правило, невозможно отследить момент покупки кошелька, стоимость находящихся на нем активов и идентифицировать собственника.
"Наиболее популярным способом купли-продажи криптовалюты в преступной среде является использование теневых обменных сервисов, работающих в анонимных сетях (Darknet)", - указывает регулятор.
Проведение финансовых расследований затруднено из-за многих факторов. Так, злоумышленники часто используют счета и банковские карты, открытые на подставных лиц, а также прибегают к методу перевода криптовалюты между множеством криптокошельков, постоянно изменяя суммы переводов.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
