МОСКВА, 8 окт - РИА Новости/Прайм. Банк России запросил у участников платежного рынка информацию о клиентских переводах с карты на карту: кредитным организациям необходимо предоставить данные о механизмах контроля таких операций, оценить возможные риски при их совершении, а также предоставить реестр этих операций с указанием ФИО отправителя и получателя переводов. РИА Новости ознакомилось с копией документа.
"Сведения в отношении деятельности сервиса по переводу денежных средств с карты на карту… ограничения и лимиты по операциям, применяемые способы выявления клиентов - "дропперов", применяемые механизмы контроля, реестр операций (в том числе отмененных и заблокированных), инициированных в рамках сервиса за июнь 2021 года, суммы комиссий по операции, а также привлеченными организациями", - говорится в документе.
Как пояснил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, в профильных ведомствах обсуждается инициатива о необходимости сбора сведений (ФИО, адрес, паспортные данные) по получателям платежей.
"В случае, если инициатива получит развитие и правовую основу, то для осуществления переводов будет недостаточно указания только информации о номере карты получателя. В этом случае потребуется перенастройка механизма работы как со стороны банков, так и со стороны платежных систем", - полагает собеседник агентства.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
