ПАНСИОНАТ БОР (Московская область), 13 фев - РИА Новости/Прайм. Банк России рассчитывает на запуск платформы проверки клиентов кредитных организаций по "антиотмывочному" законодательству во второй половине 2021 года, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая на встрече руководства ЦБ с банкирами, организованной Ассоциацией банков России.
"Мы разрабатываем платформу KYC ("знай своего клиента" - ред.), и мы рассчитываем ориентировочно, пока очень предварительно, на ее запуск во второй половине следующего года. По сути, Банк России возьмет на себя большую часть издержек, связанных с определением риска клиента с точки зрения антиотмывочного законодательства", - сказала она.
"Платформа будет работать по принципу светофора: зеленый цвет - для клиентов, не вызывающих подозрений, красный - для тех, кто с очень большой вероятностью занимается сомнительными операциями, желтый - это те риск-факторы, которые требуют от банка более детальной проработки клиента", - пояснила Набиуллина.
Бывший зампред ЦБ Василий Поздышев в прошлогоднем интервью РИА Новости оценивал проект как крайне непростой. Он тогда отмечал, что в большей степени в ходе его разработки надо решать проблемы юридического характера: будет ли данный скоринг чем-то однозначно определяющим или всего лишь неким риск-фактором для банка.
Принципиально важно здесь для ЦБ, пояснял Поздышев, не повторить ситуацию с рассылкой банкам списков клиентов, у которых есть признаки вовлеченности в противозаконные операции, после чего банки просто стали закрывать счета этих клиентов. В большом количестве случаев это всего лишь признаки, а не 100%-ная вовлеченность в сомнительные операции, говорил Поздышев.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
