МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости/Прайм. Выплаты вкладчикам "Эксперт Банка" (Омск), у которого ЦБ РФ отозвал лицензию, начнутся не позднее 15 ноября, сообщает Агентство по страхованию вкладов.
"Выплаты начнутся агентством не позднее 15 ноября 2019 года. До указанной даты агентство опубликует в периодическом печатном издании по месту нахождения кредитной организации АО "Эксперт Банк", а также разместит на сайте агентства в сети интернет официальное объявление с детальной информацией о месте, времени, форме и порядке приема заявлений о выплате страхового возмещения вкладчикам", — говорится в сообщении.
Банк России с 1 ноября отозвал лицензию у кредитной организации "Эксперт Банк". Как сообщил регулятор, банк допускал многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов ЦБ в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кредитная организация представляла неполную и недостоверную информацию, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю, отмечает регулятор.
Кроме того, банк проводил сомнительные операции, связанные с продажей наличной иностранной валюты, выводом денежных средств за рубеж, а также операции с ценными бумагами, обладающие признаками замещения транзитного денежного потока при безналичной компенсации продажи торгово-розничными предприятиями наличной выручки. Также кредитная организация нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры, в том числе ограничения на привлечение денежных средств физлиц.
Отмечается, что проводившаяся Банком России с кредитной организацией работа по совершенствованию противолегализационных процедур не привела к должной корректировке деятельности "Эксперт Банка". Организация внутреннего контроля в банке признана неэффективной. Более того, ряд обстоятельств свидетельствовал о целенаправленном вовлечении кредитной организации в проведение сомнительных операций. Информация о проводившихся банком сомнительных операциях направлена ЦБ в правоохранительные органы.
По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 октября занимал 209-е место в банковской системе РФ.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
