Уточняется четвертый абзац, добавлены подробности (два последних абзаца).
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект об обязательном контроле операций по получению наличных денег с использованием карт иностранных банков.
Документ, внесенный правительством РФ, расширяет перечень операций, подлежащих обязательному контролю, дополняя его операциями по получению наличных денежных средств с использованием платежных карт иностранных банков.
Обязательному контролю будут подлежать лишь операции по картам банков тех иностранных государств (территорий), перечень которых определит Росфинмониторинг. Это позволит оперативно включать платежные карты банков из соответствующих государств в зону повышенного внимания или снимать их с усиленного мониторинга, пояснял ранее кабмин.
Информация о таких операциях даст возможность анализировать финансовые потоки (не ограниченные пороговыми значениями) в целях выявления схем финансирования террористической, экстремистской деятельности и в целом решения задач, направленных на обеспечение безопасности РФ, считают разработчики. Террористическая активность требует оперативного реагирования, пояснял в сентябре на заседании комитета по финансовому рынку заместитель директора Росфинмониторинга Павел Ливадный.
Перечень иностранных государств (территорий) будет относиться к информации ограниченного доступа и доводиться до кредитных организаций через их личные кабинеты в порядке, определенном Росфинмониторингом по согласованию с Банком России.
"В список в Росфинмониторинга с высокой вероятностью попадут, в первую очередь, страны, где террористические организации наиболее активны, например, Афганистан, Ирак", - заявил на пленарном заседании первый зампред комитета по финансовому рынку Игорь Дивинский. При этом он уточнил, что законопроект не касается владельцев карт, выпущенных российскими "дочками" иностранных банков.
"Банки на территории РФ в банкоматах или отделениях, в которых снимаются деньги с иностранных карт, будут обязаны в трехдневный срок уведомить об этом Росфинмониторинг. В частности, указать сумму, дату и место совершения операции, номер платежной карты, информацию о владельце карты, полученной от иностранного банка, а также наименование иностранной кредитной организации", - рассказал депутат. Он напомнил, что сейчас банки должны сообщать в Росфинмониторринг об операциях свыше 600 тысяч рублей и сделках с недвижимостью стоимостью более 3 миллионов рублей.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
