Банк России (ЦБ РФ) с 21 июня 2007 г. отозвал лицензию на осуществление банковских операций у коммерческого акционерного банка "ПИКО-банк" (г. Москва, регистрационный №1782 от 5 мая 1992 г.). Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Центробанка".
Лицензия отозвана в связи с неоднократным нарушением "ПИКО-банком" в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Одновременно ЦБ РФ назначил с 21 июня 2007 г. временную администрацию по управлению "ПИКО-банком" в соответствии с федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" - на срок до дня вынесения арбитражным судом решения о признании банкротом и об открытии конкурсного производства (утверждения конкурсного управляющего) или до дня вступления в законную силу решения арбитражного суда о назначении ликвидатора.
Руководителем временной администрации назначен главный эксперт отдела организации и контроля за инспекционной деятельностью отделения №2 Московского ГТУ Банка России Виктор Павлик. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.
По данным ЦБ РФ, "ПИКО-банк" не выявил и не направил в Росфинмониторинг сведения по ряду операций, подлежащих обязательному контролю.
"ПИКО-банк" реализовывал схему проведения операций, целью которой являлся перевод крупных сумм безналичных денежных средств в наличную форму. В мае-июне 2007 г. из кассы банка было выдано наличных денежных средств на общую сумму 12 млрд руб.
Кроме того, "ПИКО-банк" проводил сомнительные операции клиентов, связанные с платежами в пользу нерезидентов. Во второй половине мая 2007 г. объем таких сделок в рублевом эквиваленте превысил 28 млрд руб. Участниками этих операций являлись 7 клиентов - нерезидентов "ПИКО-банка", зарегистрированных в Великобритании. С их счетов денежные средства переводились в пользу нерезидентов, являющихся клиентами, главным образом, латвийских, литовских, эстонских, украинских и кипрских банков.
"ПИКО-банк" является участником системы страхования банковских вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным федеральным законом №177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации".
Комментарии отключены.
