Москва, 15 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Банк России оштрафовал Deutsche Bank AG на 300 тысяч рублей за нарушение правил внутреннего контроля, допущенное офисом немецкого банка в Москве. Об этом сообщил Finanz.ru со ссылкой на агентство Bloomberg.
Российский Центробанк решил, что Deutsche Bank стал жертвой незаконной схемы, после чего принял меры в отношении допущенных технических нарушений и наказал виновных сотрудников. Это помогло банку избежать более значительного штрафа, рассказал агентству Bloomberg анонимный источник.
Представители Deutsche Bank и ЦБ РФ отказались от комментариев.
Российский регулятор изучил только сделки, которые Deutsche Bank проводил в течение немногим более года, рассказали источники Bloomberg. Регуляторы в США и Великобритании проверяют сделки более чем за три года на сумму в 6 млрд долларов из-за подозрений, что Deutsche Bank оказывал за ними недостаточный контроль.
О том, что США заподозрили Deutsche Bank в нарушении антироссийских санкций, 26 октября сообщила газета Financial Times со ссылкой на свои источники. По данным издания, расследование связано с так называемыми зеркальными сделками, при которых клиенты московского офиса Deutsche Bank покупали ценные бумаги в рублях, а затем продавали их в иностранной валюте, в частности в долларах, через офис банка в Лондоне.
Американские власти также изучают работу системы Deutsche Bank, которая отслеживала соблюдение санкций против России и оповещала об этом регуляторы. Издание отмечает, что среди российских клиентов банка, включенных в санкционный список США, были Аркадий и Борис Ротенберг.
Официальный представитель братьев Ротенбергов в октябре рассказал Forbes, что бизнесмены и принадлежащие им компании не имеют счетов в Deutsche Bank и не совершали никаких сделок при участии или посредничестве московского представительства банка.
29 октября агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источник, что Deutsche Bank AG и власти США близки к урегулированию дела, связанного с нарушением санкционного режима немецким банком. По словам собеседника агентства, в случае соглашения Deutsche Bank придется заплатить штраф в размере 200 млн долларов.
Deutsche Bank, Нью-йоркский департамент финансовых услуг и Федеральная резервная система (ФРС) США могут сообщить о соглашении уже на следующей неделе, сказал источник. Сделка не будет касаться дела, которое в отношении банка ведет американская прокуратура.
Американские власти ранее уже штрафовали банки за нарушения режима санкций, установленного США в отношении Ирана и других стран. В частности, крупнейший французский банк BNP Paribas в 2014 году признал вину в нарушении режима санкций и согласился заплатить американским властям рекордный штраф в размере 8.97 млрд долларов.
Комментарии отключены.
