Добавлены подробности (после третьего абзаца).
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости/Прайм. Банк России проводит работу с 57 банками Центрального федерального округа на предмет операций транзитного характера, представляющих собой форму вывода капитала за рубеж, сообщила начальник Главного управления ЦБ по ЦФО Ольга Полякова.
"В настоящее время мы проводим работу с 57 банками региона, операции клиентов которых носят транзитный характер. До всех банков была доведена информация о тех клиентах, которые попали в поле нашего зрения, и в ближайшее время мы ждем от банков пояснения по экономическому смыслу операций этих клиентов", - сказала Полякова.
Транзитная схема используется российским бизнесом для уклонения от уплаты налогов. Банк России планирует в ближайшее время подготовить новые рекомендации для банков, в которых укажет критерии для выявления транзитных операций, являющихся одной из самых распространенных форм вывода капитала за рубеж.
"Конечно, нас интересуют ваши усилия, направленные на искоренение деятельности транзитных компаний", - обратилась она к присутствующим в зале банкирам.
"Нас интересует, каким образом вы проводите работу по улучшению ваших внутренних процедур, комплаенс контроля, каким образом они влияют на качество вашей работы в области ПОД/ФТ (противодействия отмыванию доходов, полученных преступных путем - ред.) и основной подход в этой работе банков должен являться принцип "знай своего клиента", - пояснила Полякова.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
