Москва, 20 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Банк России с 20 января 2015 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у саранской кредитной организации "Интеркапитал-Банк" и махачкалинской кредитной организации АКБ "Адам Интернэшнл". Об этом говорится в сообщении регулятора.
Решение об отзыве лицензии у "Интеркапитал-Банка" было принято из-за "неоднократного нарушения кредитной организацией в течение одного года требований, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". В частности, по данным ЦБ, ООО КБ "Интеркапитал-Банк" был вовлечен в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах.
В соответствии с приказом ЦБ в "Интеркапитал-Банк" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.
Для справки: "Интеркапитал-Банк" зарегистрирован в Мордовии и ориентирован на обслуживание корпоративных клиентов и кредитование. В систему страхования вкладов не входит. Согласно данным отчетности, по величине активов ООО КБ "Интеркапитал-Банк" на 1 декабря 2014 года занимало 602-е место в банковской системе Российской Федерации.
Напомним, что летом 2014 года Министерство внутренних дел РФ выявило, что "Интеркапитал-Банк", а также банк "Окский" и "Маст-банк" участвовали в незаконном обналичивании денег. Миноритарным акционером (менее 20%) в этих банках в разное время выступал предприниматель и бывший владелец банка "Пушкино" Алексей Алякин.
Также с 20 января 2015 года ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у махачкалинской кредитной организации АКБ "Адам Интернэшнл".
По данным ЦБ, "Адам Интернэшнл" не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций с наличными денежными средствами.
Для справки: АКБ "Адам Интернэшнл" является участником системы страхования вкладов. Согласно данным отчетности, по величине активов банк на 1 декабря 2014 года занимал 786-е место в банковской системе РФ.
Комментарии отключены.
