МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы во вторник отклонил заявление черногорского Atlas banka, в котором он просил признать незаконным приказ Центробанка России об отзыве лицензии у своей российской "дочки" - московского Атлас Банка, сообщили РИА Новости в суде.
Столичный арбитраж 4 июля по заявлению ЦБ РФ уже принял решение о ликвидации Атлас Банка.
Банк России с 5 мая отозвал у Атлас Банка лицензию на осуществление банковских операций. Банк входил в восьмую сотню кредитных организаций России по размеру активов. По данным РИА Рейтинг, их объем на 1 апреля составлял 860 миллионов рублей. Атлас Банк не является участником системы страхования вкладов.
В сообщении ЦБ об отзыве лицензии отмечалось, что на протяжении 2013 года Атлас Банк "был вовлечен в проведение сомнительных операций, связанных с переводом денежных средств за пределы РФ, совокупный объем которых составил порядка 9 миллиардов рублей".
Согласно данным ЦБ, кредитная организация не соблюдала требования законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем. Кроме того, банк не принимал меры, направленные на получение информации о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений клиентов с банком.
Заявитель сообщил в суде, что нарушения, за которые у банка была отозвана лицензия, или не были таковыми, или являются несущественными. Представитель Атлас Банка отметил, что ЦБ в качестве одной из причин отзыва лицензии, указал то, что по 8 своим клиентам Атлас Банк не провел работу по идентификации их бенефициарных владельцев. Заявитель же считает, что такая работа была проведена, так как эта информация указана в анкетах клиентах, в выписках из ЕГРЮЛ. В то же время представитель ЦБ на это заявил, что Атлас Банк не проводил работу по установлению лиц, которые контролируют клиентов, а учредители клиентов, которые указаны в документах и конечные бенефициары - не одно и то же.
Мотивы решения суда первой инстанции станут известны после опубликования полного текста судебного акта.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
