МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Банк России с 8 августа отозвал лицензию у московского коммерческого банка "Конверсии, инвестиций и приватизации" (КИП-Банка), говорится в сообщении регулятора.
Банк не является участником системы страхования вкладов. По величине активов банк на 1 июля 2014 года занимал 688 место в банковской системе РФ.
На протяжении 2013 года и первого квартала 2014 года банк был вовлечен в проведение сомнительных операций, общий объем которых превысил 57 миллиардов рублей, говорится в сообщении ЦБ.
"КБ «КИП-Банк» (ООО) не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю и принятия мер по определению целей финансово-хозяйственной деятельности, финансового положения и деловой репутации клиентов", - говорится в пресс-релизе регулятора.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
