МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Банк России с 11 июля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у небанковской кредитной организации «Уральская расчетная палата», говорится в сообщении регулятора.
"ЗАО «УРП» не соблюдало требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части принятия надлежащих мер по идентификации клиентов. Правила внутреннего контроля кредитной организации не соответствовали требованиям нормативных актов Банка России. Кроме того, ЗАО «УРП» было вовлечено в проведение в крупных объёмах сомнительных безналичных операций, в том числе в адрес нерезидентов", - поясняется в сообщении ЦБ.
По величине активов ЗАО «УРП» на 1 июля 2014 занимало 874 место в банковской системе РФ.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
