ЦБ подал в суд иск о ликвидации коммерческого банка социального развития "Дагестан"

МОСКВА, 28 мар - РАПСИ. ЦБ РФ подал в арбитражный суд республики Дагестан заявление о ликвидации коммерческого банка социального развития "Дагестан" (Махачкала), сообщили в пятницу РАПСИ в суде.

Банк России с 5 марта отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Дагестан". Решение об отзыве лицензии было принято в связи с неоднократным нарушением в течение одного года требований закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

По информации регулятора, банк "Дагестан" не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, и надлежащей идентификации своих клиентов.

Кроме того, банк был вовлечен в проведение сомнительных операций по выдаче наличных денежных средств клиентам - юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям с их счетов. Общий объем вышеуказанных операций за 2013 год составил более 1,6 миллиарда рублей.

Собственниками банка являются девять физических лиц.

При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.

Другие новости

28.03.2014
15:40
СБРФР возобновила эмиссию, зарегистрировала выпуск и проспект облигаций серии 01 ГПБ "Аэрофинанс"
28.03.2014
15:33
S&P ухудшило прогноз по рейтингу "BB+" «РусГидро» до негативного со стабильного
28.03.2014
15:23
Цены на золото корректируются вверх после пяти дней снижения
28.03.2014
15:20
"Нота-банк" установил ставку 3-4-го купонов по облигациям серии БО-03 на уровне 12.5% годовых
28.03.2014
15:07
ЦБ подал в суд иск о ликвидации коммерческого банка социального развития "Дагестан"
28.03.2014
15:00
Североосетинский "Кавдоломит" по итогам 2013 года сократил объем чистой прибыли по РСБУ на 5.3%
28.03.2014
14:40
СБРФР зарегистрировала допвыпуск обыкновенных акций НПК "Уралвагонзавод“ им. Ф.Э. Дзержинского"
28.03.2014
14:40
Арбитраж Москвы 25 апреля рассмотрит иск банка к владельцу томского НПЗ на 1,3 млрд руб
28.03.2014
14:36
Citibank понизил оценку бумаг НЛМК, повысил рекомендацию
Комментарии отключены.